Do Kwon是如何擾亂黑山政局的？_NBS:加密貨幣騙局騙女人

作者： Andrew Higgins，紐約時報；編譯： jk ，Odaily星球日報

就在黑山國（Montenegro）選舉的前幾天，逃犯、Terra 創始人 Do Kwon 寫了一封信聲稱，加密貨幣行業的“朋友”為一位主要候選人提供了競選資金。

Do Kwon，于今年三月在黑山共和國波德戈里察市被拘留。攝影：Stevo Vasiljevic/路透社

加密貨幣不僅有著混亂的市場，現在也引發了混亂，擾亂了黑山國這個陷入困境的巴爾干國家的一場關鍵大選，該國一直在努力擺脫有組織犯罪的控制和俄羅斯的影響。

就在 6 月 11 日的選舉前幾天， Do Kwon 介入進來，導致黑山國的局勢一片混亂。去年，該公司的崩潰（間接）造成了整個行業 2 萬億美元的暴跌。

Do Kwon 在一封手寫信中聲稱，他與歐洲現在運動黨（Europe Now Movement）的領導人有著“非常成功的投資關系”，而“加密貨幣行業的朋友們”則以提供競選資金作為交換條件，以換取“友好的加密貨幣政策”的承諾。這封信是從他自去年 3 月被關押在黑山國監獄時向當局寄出的。

Tornado Cash開發者已經被釋放:4月20日消息。據bantg發文表示，Tornado Cash開發者Alexey Pertsev已經被釋放。

此前報道，Tornado Cash開發者Alexey Pertsev的上訴被荷蘭法院駁回，其仍將被至少監禁至11月22日，荷蘭檢察官已扣押了Alexey Pertsev的部分資產。[2023/4/20 14:16:12]

人們本以為歐洲現在運動黨在新議會選舉中將獲得明確的民意授權。該運動的競選活動稱將提高工資和養老金，承諾清除黑山國前任長期領導人米洛·德約坎諾維奇（Milo Djukanovic）治理下猖獗的犯罪和腐敗問題，使國家走上加入歐盟的正確道路。

運動黨贏得了最多的選票，但遠遠不及預期，只略微領先于一個支持俄羅斯的對手團體，該團體現在可以破壞組建一個穩定的親西方聯合政府的努力。56% 的選民投票也創下了歷史最低的投票率。

歐洲現任運動黨領導人米洛伊科·斯帕伊奇（Milojko Spajic）表示，Do Kwon 的干預“摧毀了我們”。他已成為了 Do Kwon 信中的目標，該信已被《紐約時報》審核，并在選舉前在當地新聞媒體中曝光。

米洛伊科·斯帕伊奇，歐洲現在運動黨的領導人，認為 Do Kwon 的信對他的政黨在全國選舉中的機會造成了傷害。攝影：Stevo Vasiljevic/路透社

派盾：Uranium Finance黑客將約335萬美元的ETH轉至Tornado Cash:金色財經報道，據派盾監測，Uranium Finance黑客時隔647天后，于今日將2250枚ETH（約335萬美元）被盜資金轉移到Tornado Cash，被盜資金似乎以USDT的形式保留了約650天。

此前2021年4月消息，BSC生態Uranium Finance出現漏洞導致5000萬美元資金被盜。[2023/3/7 12:46:10]

在一次采訪中，斯帕伊奇譴責 Do Kwon 的指控為“極度虛假”，并稱其為一場“骯臟的游戲”，旨在損害他的黨派機會。Do Kwon 的律師并未對這封信的真實性提出異議。

作為斯坦福大學畢業的 Terraform Labs 的創始人，Do Kwon 曾被譽為加密領域的先驅者，他設計的流行數字貨幣 Luna 被他稱為將改變世界的貨幣，并自豪地稱其粉絲為“Lunatics（瘋子）”。

2022 年 5 月，Luna 和 Do Kwon 設計的 TerraUSD 的大崩潰，將他從創新英雄變成了一名逃犯，受到美國和韓國的欺詐指控。

此后，他消失了，他的下落一直是個謎，直到黑山國當局在今年 3 月宣布他被逮捕時才揭曉。據悉，他在首都波德戈里察試圖乘坐一架前往迪拜的私人飛機時被捕，他使用了一本偽造的哥斯達黎加護照。

安全團隊：疑似BXH 9月21日被盜資金出現異動，1865 ETH轉移到Tornado Cash:金色財經消息，據慢霧安全團隊，根據BXH笨小孩團隊9月23日的通告，前天（9月21日）晚被盜共計價值250萬美元的資產以及3800萬BXH代幣。

慢霧MistTrack分析評估，BXH VaultPool合約原owner的私鑰疑似被盜，調用inCaseTokensGetStuck函數轉移合約中資金到黑客地址，黑客地址為0x158f...e345。

截止目前，黑客已將被盜資金跨鏈兌換到ETH鏈，并進一步將全部被盜資金轉移到Tornado Cash，轉移額共計1865 ETH。慢霧MistTrack將持續跟進被盜資金的轉移。[2022/9/24 7:18:31]

他一直堅稱護照是真實的，但波德戈里察的一家法院在周一裁定 Do Kwon 和一位韓國加密業務伙伴使用偽造旅行文件的罪名成立，并判處他們四個月監禁。

Do Kwon 在被逮捕前在黑山國做了什么以及他到達后的情況仍不清楚。他被捕后的活動更加撲朔迷離。

韓國檢察官表示，雖然 Do Kwon 被剝奪了電子設備，但被關押的 Do Kwon 似乎以某種方式從與他有關聯的加密錢包中轉移了 2900 萬美元，這一報道得到了彭博新聞社的證實。

黑山國臨時總理、斯帕伊奇的對手德里坦·阿巴佐維奇（Dritan Abazovic）表示，沒有記錄顯示 Do Kwon 進入該國或在酒店登記，所以當局希望查明他是否有當地合作者。

Circle凍結了Tornado Cash價值超過75,000美元的資金:金色財經報道，DuneAnalytics稱，Circle凍結了價值超過75,000美元的資金，這些資金來自美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）納入制裁名單（SDN）的以太坊混幣平臺Tornado Cash 的44個地址。

此前消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將Tornado Cash納入制裁名單（SDN），包括其網站以及多個以太坊和USDC錢包地址。所有美國個人和實體都被禁止與Tornado Cash或任何與該協議綁定的以太坊錢包地址進行交互。[2022/8/9 12:12:35]

“我不指責斯帕伊奇任何事情，”阿巴佐維奇在一次采訪中表示，“但我們需要了解在這里的加密貨幣社區中發生了什么，以及它是否涉及洗錢和競選資金的問題。”

黑山共和國波德戈里察市的競選海報，攝影：Stevo Vasiljevic/路透社

在德約坎諾維奇長達三十多年的統治期間，黑山國長期以來一直是香煙走私和可卡因販運的中心，但近年來，它將自己宣傳為加密貨幣行業的中心。

2022 年，當時擔任財政部長的斯帕伊奇預測，該行業在三年內可能占據黑山國經濟產出的近三分之一。

Lido Finance：目前Anchor上21%的bLuna抵押品處于風險區域:4月6日消息，質押協議Lido Finance發推表示，Terra生態固定利率協議Anchor Protocol上21%的bLUNA抵押品目前處于風險區域，請用戶檢查頭寸并相應地降低風險。[2022/4/6 14:08:02]

獨立媒體集團《Vijesti》的負責人澤利科·伊萬諾維奇表示，對斯帕伊奇和其他區塊鏈信仰者來說，加密貨幣是下一個大事件。

“它被視為一種簡單的解決辦法，一種新的秘密配方，用來取代幾十年來一直是德約坎諾維奇的配方的走私活動，”伊萬諾維奇先生說道。“但這種神奇療法最終變成了一場災難。”

為了吸引人才，去年黑山國授予了 V 神公民身份。

V 神則表示，“從未有意見過或與 Do Kwon 進行過交談，包括通過第三方”，并且“從未向歐洲現在運動黨捐款”。

今年 5 月，他在黑山國舉辦了一場區塊鏈會議，除了科技愛好者外，斯帕伊奇和臨時總理阿巴佐維奇也參加了該會議。

以發展國家的加密貨幣行業為目標，V 神獲得了黑山共和國的公民身份。攝影：Michael Ciaglo/Getty Images

斯帕伊奇在 Twitter 上發布了一張他與 V 神的合照，V 神手持他的黑山國新護照，配文寫道：“我們將把世界上最優秀的人才帶到黑山國。”

然而，黑山國的開放方式也吸引了喬治·科特雷爾（George Cottrell），一位在美國因電信詐騙罪被判有罪的英國金融家，后來以新名字喬治·科（George Co）移居黑山國。

據官方消息，科特雷爾先生在突襲了位于沿海度假勝地蒂瓦特的 Salon Privé 酒吧后不久，于 6 月 9 日離開黑山國前往倫敦。執法官員認為該酒吧與他有關聯，酒吧內設有賭博機和用于購買和交易數字貨幣的“加密貨幣自動柜員機”。

代表科特雷爾先生的律師拉特科·潘托維奇（Ratko Pantovic）也代表該酒吧，他表示他的英國客戶與賭場或加密貨幣行業沒有任何關系。

負責在蒂瓦特進行突襲的黑山國臨時內政部長菲利普·阿季奇（Filip Adzic）表示，科特雷爾尚未被指控任何罪名，但正在調查他是否參與了可能非法的加密貨幣活動。

阿季奇表示，黑山國需要對這種促進匿名交易的業務保持謹慎，因為它“有利于有組織犯罪、有利于恐怖分子融資和有利于洗錢”。

突襲了黑山共和國蒂瓦特市的一家酒吧，該酒吧設有賭博機和用于購買和交易數字貨幣的“加密自動柜員機”。攝影：Savo Prelevic/法新社—蓋蒂圖片社

美國和韓國的檢察官希望調查當局在 Do Kwon 被捕時從他那里沒收的三臺筆記本電腦和五部手機，以尋找投資于他現在價值幾乎為零的數字貨幣的數十億美元的線索。然而，對黑山國當局來說，更感興趣的是這些設備可能包含的與競選資金和 Do Kwon 與斯帕伊奇的關系有關的信息。

在 6 月 16 日的法庭聽證會上，Do Kwon 的律師表示，他們的客戶否認資助斯帕伊奇的選舉活動。然而，Do Kwon 的信中提到，“加密貨幣行業的其他朋友”進行了貢獻。

“我有這些溝通和捐款的證據，”Do Kwon 在信中表示。

斯帕伊奇最初否認與 Do Kwon 有任何聯系，但后來承認自 2018 年以來就認識他，并代表他所稱在新加坡工作的一家投資基金為他投資了資金 — “他欺騙了我們，”斯帕伊奇表示 — 并于去年年底再次在貝爾格萊德會見了他。

在此之前，韓國檢察官于 9 月份宣布，全球警察組織國際刑警組織對 Do Kwon 發布了“紅色通報”，要求逮捕他。斯帕伊奇表示，他與 Do Kwon 見面只是因為“我們想要把我們的錢拿回來”。

Do Kwon 提供了不同的說法，他在信中聲稱斯帕伊奇想討論競選資金問題。他表示，當時正計劃競選總統的斯帕伊奇解釋說，他正在“為即將到來的競選活動籌集幾百萬美元”，并“要求我做出貢獻”。Do Kwon 表示自己拒絕了。

斯帕伊奇表示，他們討論競選資金是“絕對不真實的”。

米蘭·克涅日維奇（Milan Knezevic），親俄羅斯聯盟的領導人，在 6 月 11 日選舉中獲得第二名，投票選舉。攝影：Boris Pejovic/EPA，Shutterstock

在選舉中獲得第二名的親俄羅斯聯盟領導人米蘭·克涅日維奇（Milan Knezevic）表示，他對自己團隊意外取得的強勁成績感到高興，這在一定程度上是因為 Do Kwon 造成的混亂，但他仍然對黑山國對加密貨幣專家敞開大門感到遺憾。

克涅日維奇坐在裝飾著俄羅斯總統普京照片的辦公室里表示，與歡迎伊斯蘭國激進組織的戰士相比，這將是更好的選擇。

他說：“至少對于 ISIS，你知道你要對抗的是什么。但我們不知道這些加密貨幣人真正在做什么。”

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