Bitfinex被打臉？紐約總檢察長辦公室證明其在紐約有業務_NEX:bitflyer交易所中文版下載

根據紐約總檢察長辦公室向法院提交的新文件，由于在紐約存在大量交易，包括盡管有明確的禁令仍允許紐約用戶使用，Bitfinex和Tether的母公司iFinex屬于其管轄范圍。Bitfinex此前辯稱與紐約客戶沒有業務往來，因此不應被要求遵守NYOAG的調查要求。

NYOAG于4月首次提起訴訟，部分指控該交易所通過混合其姊妹公司Tether的資金掩蓋了8.5億美元的損失，并未能遵守紐約《馬丁法案》規定的訴訟前文件和信息要求。

1億枚USDT從Tether Treasury錢包轉入Bitfinex交易所，價值9950萬美元:據Whale Alert數據顯示，北京時間12月01日21:31，1億枚USDT從Tether Treasury錢包轉入Bitfinex交易所，按當前價格計算，價值約9950萬美元，交易哈希為：0x00ddde95f88e542c9e6edba876a68eb4cc03efc43dafb1e197f2fa69b755edd8。[2020/12/1 22:47:11]

從那以后，NYOAG就卷入與該交易所的法律戰。當前爭議的結果取決于Bitfinex和Tether是否在紐約有業務。如果法院斷定沒有聯系，并且以前在法院認為合理的時間內也沒有聯系，調查要求將被駁回。

動態 | 比特幣平臺BitFunder的運營商因證券欺詐罪被判14個月刑期:據financemagnates消息，比特幣平臺BitFunder的運營商Jon Montroll因證券欺詐和妨礙司法罪被判14個月刑期，釋放后，他將受到當局監督三年。此外，他還需繳納超過16.7萬美元的罰款。據此前消息，美國證券交易委員會對Montroll進行民事指控，指控BitFunder和Montroll違反美國聯邦證券法的反欺詐和注冊規定，涉嫌欺詐用戶的比特幣，以及沒有披露該平臺6000個比特幣被盜的網絡攻擊事實。[2019/7/12]

這些文件聲稱，Bitfinex和Tether與該州有多種聯系，主要是表明Bitfinex聲稱將于2015年停止為紐約交易者提供服務后，仍向紐約居民提供服務。NYOAG提供了紐約用戶的IP日志作為證據。

動態 | 加密貨幣交易所Bitex在阿聯酋推出:據bitcoin.com消息，加密貨幣交易所Bitex在阿聯酋推出。Bitex還宣布推出加密貨幣錢包，提供額外的現金存款服務。[2018/11/23]

“OAG獲得了更多證據，表明Bitfinex交易平臺最遲在2019年仍可供紐約交易者使用。”此外，NYOAG提出私下向法院展示有關其調查的敏感文件，以便不妨礙正在進行的調查工作，并援引1976年涉及紐約州有組織犯罪工作隊調查的案件作為先例。

他們詳細說明，直到2019年1月，Bitfinex受訪者與紐約交易員就他們在該平臺上的活動以及CryptoCapital的資金配置進行了溝通。

除此之外，紐約州其他交易所也使用Tether進行交易，包括那些擁有BitLicenses的交易所。BitLicenses是紐約州金融服務部的監管黃金標準。OAG指出Poloniex和Bittrex是使用iFinex代幣的交易所。另一方面，Bitfinex從未獲得過BitLicense。

文件稱，“Tether在虛擬貨幣交易平臺Bittrex上交易，該平臺向紐約交易者開放，直到2019年4月紐約州金融服務部指示其運營商停止在紐約的運營。”

上月，Bitifnex宣布了它對NYOAG的第一次勝利：紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準了一項部分擱置文件要求的動議，限制了NYOAG可以追查的文件范圍。該交易所辯稱，《馬丁法案》賦予NYOAG反欺詐調查的權力，但因為該交易所不在該州開展業務，NYOAG無權對其進行調查。Bitfinex表示，在法院做出這一決定時，它受到了鼓舞。

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