超億元資金流出 BitMEX被調查 用戶急了_BitMEX:MEX

監管一亮劍，資金齊跑路。BitMEX這次可能真遇上大麻煩了。

從上周五被美國監管機構調查的消息放出開始，世界最大加密貨幣交易所BitMEX的比特幣交易凈流出就如洪水般宣泄開來。

TokenAnalyst的數據顯示，BitMEX比特幣交易資金明顯“入不敷出”。19日，流出8200萬美元，流入1835萬美元；20日，流出2118萬美元，流入952萬美元；21日，流出1281美元，流入499萬美元。

幣圈研究者JoeMcCann發現，BitMEX交易量一度“雪崩”，24小時交易動能下降33%。

德克薩斯州提供新的稅收優惠以吸引比特幣礦工:金色財經報道，美國德克薩斯州將于下個月開放一項新的激勵措施，旨在減少燃燒和排放氣體的溫室氣體排放，為使用逸散排放為比特幣采礦設備提供動力的能源生產商提供稅收豁免。[2023/8/11 16:19:10]

BitMEX的明顯資金外流，事端為：其正受到美國商品期貨交易委員會的調查。一位不愿透露姓名的受訪者告訴彭博，CFTC對BitMEX的調查已經秘密進行了一個月。

注冊于塞席爾的加密貨幣交易所BitMEX被指可能違反規定，即允許美國人在該平臺交易加密貨幣。根據其官方數據，BitMEX過去30天的交易量達到2089.8億美元。

加密貨幣總市值為1.26萬億美元:金色財經報道，據CoinGecko數據顯示，當前加密貨幣市值為1,263,306,063,104美元，24小時交易量為38,865,170,609美元，當前比特幣市值為589,678,609,357美元，以太坊市值為232,895,418,437美元。[2023/7/16 10:57:48]

此前，BitMEX的共同創辦人與CEO海耶斯在1月接受采訪時曾表示，BitMEX已經拒絕接受美國居民使用該平臺，但用戶仍可以用VPN繞過美國，透過其他被BitMEX允許的國家或區域的IP來使該平臺。

DWF Labs合伙人：在市場動蕩時最好的辦法是盡可能減少許可證和監管義務:金色財經報道，DWF Labs管理合伙人Andrei Grachev在推特上表示，“美國有很多有才華的人和不錯的加密初創公司，但監管機構與他們進行任何互動都是危險的。它將明確導致加密相關公司從美國流出到其他更中立和可預測的司法管轄區。在市場動蕩時最好的辦法是盡可能減少許可證和監管義務，在動蕩時期，每一項額外的義務都可能帶來風險。運營應該是目標受眾可以接受的，這就足夠了。許可證本身并不是價值。[2023/6/9 21:25:34]

這一說法也得到業內人士的印證。對于此次BitMEX被調查一事，VanEck數字資產總監GaborGurbacs發推稱，BitMEX有適當的KYC和IP隔離，也有非常明確的彈出窗口和合同要求在阻止美國人的訪問，而是用戶自己使用VPN和虛假信息進行訪問，才違反了合同和法律。

美國CFTC對BitMEX展開調查而引發的大量資金外流，加密貨幣分析師WhalePanda表示，考慮到BitMEX持有的比特幣數量，這是正常的反應，這更像是提醒那些不積極交易其全部庫存的人提取。

BitMEX是目前加密貨幣市場上最受歡迎的交易所之一，最大的原因在于交易者可以在該平臺使用各種的“杠桿交易”產品，通過少量的資金就可以進行高風險、高獲利的交易，包括最高100倍杠桿率比特幣期貨合約產品XBTUSD，以其他期貨、掉期合約。

BitMEX曾在今年6月宣布，該交易所的交易量單日突破160億美元，創下歷史新高；鑒于它的規模以及高風險高報酬的交易產品，往往被社群與交易者戲稱為“大賭場”。

值得一提的是，在美國監管機構公開調查BitMEX前一天，“末日博士”NourielRoubini就已經開始懟BitMEX了。Roubini稱，BitMEX和所有類似加密交易平臺都允許進行系統性非法活動，包括對來自俄羅斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的洗錢行為采取睜只眼閉只眼的態度，并從這些交易中獲利。

而在今年6月底，Roubini還毫不客氣地抨擊稱，BitMEX交易量不可信。

當95%的比特幣交易量系偽造的時候，人們怎么能相信這些數字呢？虛假的貨幣、垃圾貨幣、虛假的交易量、虛假的價格。在加密空間中唯一真實的事情是操縱、暴漲暴跌、提前運作、清洗交易等。

7月初，末日博士與BitMEXCEO海耶斯在臺北打嘴炮時更說到，支付的革命已經在金融科技領域發生了，而那些蹩腳的加密貨幣根本無法與中國的支付寶、微信等支付應用相提并論。

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