7月定局？Bitfinex 8.5億懸案將迎結果_TFI:fitfi幣今日為何暴跌

快3個月了，Bitfinex和紐約總檢察長辦公室還是針鋒相對、不依不饒。

4月，NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5億美元填補虧損，并涉嫌在紐約州發行非法證券，而且是非注冊證券運營商。當時Bitfinex很快做出回應稱，8.5億美元沒丟而是暫時被查封和保護，且NYAG的指控并不合理，因為交易所在爭議期間并沒有在紐約運營，“NYAG的法庭文件是惡意撰寫的，充斥著虛假的斷言”。

雙方各執一詞，互不相讓，對戰局面曾一度陷入僵局，但戰火仍未停息。7月初，紐約總檢察長辦公室提交了Bitfinex與Tether案件的最新證據，以證明二者一直在為紐約地區的客戶提供服務，就在半年前，還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺，“Bitfinex與紐約有千絲萬縷的聯系”。此前NYAG就表示，Bitfinex存在違反紐約法律和欺騙紐約居民的行為。

ARK基金7月30日減持33750股GBTC:金色財經報道，ARK方舟基金持倉數據顯示，7月30日，ARK基金賣出4883股Coinbase，賣出33750股GBTC。[2021/8/2 1:29:25]

NYAG還指出：被調查者多次聘請紐約的公司協助他們實現業務目標，包括向市場發表有關Bitfinex交易平臺運營和Tether由現金支持的聲明；被調查者在2019年在至少一家位于紐約的虛擬貨幣交易公司中開設了交易賬戶。

對此，Bitfinex做出最新回應表示，公司的“紐約客戶”實為外國實體公司。

7月23日，Bitfinex和Tether的總法律顧問StuartHoegner提交了新的法律文件表示，NYAG提供的一些文件似乎概述了紐約居民如何在Bitfinex上進行交易，然而實際上“我們只與在紐約沒有實體的外國實體開展業務”。

金色晨訊 | 7月10日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：美聯儲、天橋資本、日本、硬分叉

1.美聯儲首次在金融風險評估中提及加密資產；

2.天橋資本以太坊基金已正式啟動；

3.日本FSA報告暗示DeFi法規或即將出臺；

4.世貿組織總干事：G20應研究區塊鏈解決方案以縮小性別差距；

5.101克拉鉆石在蘇富比以1230萬美元的加密貨幣售出；

6.倫敦硬分叉預計于8月4日在以太坊主網激活；

7.高盛：以太坊最終會取代比特幣成為最主流的加密貨幣；

8.聯合國旗下區域委員會就薩爾瓦多采用BTC發出新警告；

9.美國眾議員：美國應追蹤加密貨幣的黑客足跡；

10.廣東深圳：拓展金融平臺和數字人民幣應用；

11.TikTok已經禁止其用戶推廣加密貨幣。[2021/7/10 0:41:00]

Hoegner稱，Bitfinex于2017年1月停止為紐約居民服務，同年8月停止為所有美國居民服務。他補充說，所有在美國的實體和企業客戶都在一年后被禁止。

去中心化交易所7月份交易量突破16億美元，再創歷史新高:金色財經報道，根據Dune Analytics的數據，去中心化交易所（DEX）的7月交易量已經突破了6月份創下的歷史新高。截至周二，去中心化交易所7月份的總交易量超過16億美元。Uniswap、Curve、Balancer和Bancor Network平臺的7月交易量已分別超過了6月交易量。作為最新的去中心化交易平臺之一，Balancer 7月交易量達到1.6億美元，比上月末的9300萬美元增長了72％。[2020/7/22]

而至今仍懸而未決的“Bitfinex與紐約總檢察長辦公室”的案子或在7月末迎來終結，最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的動議，以駁回NYAG的指控，但此案聽證會定于7月29日舉行。

分析 | CME比特幣期貨7月合約到期影響加密貨幣市場行情:據coindesk分析，CME比特幣期貨7月合約將于7月27日到期，這是引發加密貨幣價格回調的重要因素。歷史數據顯示，比特幣價格在合約到期前的五天內平均下跌7.89％，在CME期貨六次到期中，比特幣的價格有四次在到期前的五天內出現虧損。最值得注意的是，在1月和3月合約到期前的幾天內，比特幣的價格分別下跌了13.05％和20.45％。[2018/7/26]

Dfund趙東曾感慨，Bitfinex一直是多災多難，卻始終屹立不倒。但從遭遇黑客事件、去年儲備金的黑天鵝事件，再到今年挪用8.5億美元的指控事件，這一次Bitfinex的“大考”或將到來。此外，無論聽證會的結果如何或都將影響比特幣市場行情。

多事之秋的Bitfinex躺槍的比特幣

作為全球最大的加密貨幣交易所之一，每一次Bitfinex遭遇黑天鵝事件，比特幣幾乎出現巨大波動。

今年4月26日，NYAG起訴Bitfinex的消息爆出后，比特幣應聲驟跌，短短30分鐘內，Coinbase交易所的BTC價格從5550美元瞬間跌至4950美元的近期低點，跌幅高達10%。山寨幣跟隨“幣王”大跌，部分交易所的USDT跌至0.98美元。

Bitfinex迅速做出回應，多次發聲安撫用戶，“我們已被告知這些加密資產并未丟失，實際上已被查封和保護。”“關于損失8.5億美元等指控是絕對錯誤的”……但Bitfinex交易所的資金仍在瘋狂出逃，交易所巨鯨動作頻繁。

同時，在Bitfinex驚魂48小時內，比特幣也歷經了驚心動魄的48小時。

7月29日即將來臨的聽證會或會讓比特幣再次出現異常波動，若Bitfinex欺騙投資者、挪用巨款的指控成立，比特幣或躲不過一場大跌。

此外，7月末，Bitfinex是否為紐約客戶提供服務、是否與Tether暗箱操作挪用巨款及其與支付處理公司CryptoCapital的關系等市場高度關注的謎團或將被解開。

事件進展：Bitfinex90天禁令即將到期

在Bitfinex與紐約總檢察長辦公室陷入僵局時，紐約最高法院曾介入案件，并于5月16日公布對Bitfinex事件的裁決意見書。

意見書指出，Bitfinex和Tether可以繼續其正常的商業活動，但除正常業務外，Tether不得將其資金儲備借給Bitfinex或其他任何一方。

紐約最高法院法官JoelM.Cohen表示：

“法院認為，初步禁令應適用于解決紐約總檢察長辦公室合法性執法的問題，但同時在非必要情況下也不應干擾被調查者的合法商業活動。”據該意見書，Bitfinex的禁令將在90天后到期。這表明，20天后，Bitfinex將迎來解禁的日子。

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