FTX 指控前高管使用“封口費”壓制舉報人_ERG:BERGERDOGE

作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

FTX 已對該交易所的一名前監管和合規主管提起訴訟，指控他支付了一系列款項，試圖阻止員工舉報該交易所的問題。

6 月 27 日，FTX 對擔任 FTX 首席監管官、FTX US 首席合規官和 Alameda Research 總法律顧問等多重職務的 Daniel Friedberg 提起訴訟。

FTX 聲稱 Friedberg 是該交易所聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的“中間人”——根據投訴，Sam Bankman-Fried 的父親敦促給予 Friedberg 一個重要角色：

數據：0x7d開頭ETH巨鯨地址自FTX崩盤后持續買入17,225枚ETH:11月30日消息，據Lookonchain數據顯示，排名第101位ETH巨鯨地址（0x7d開頭）自FTX崩盤事件后已買入17,225 枚ETH，約合2125萬美元。其中，該地址從Kraken平臺買入5,293枚ETH，從Uniswap買入11,302枚ETH，買入均價為1234美元。目前該地址共持有116,274枚ETH，約合1.47億美元。[2022/11/30 21:13:20]

“Sam Bankman-Fried 的父親Joe Bankman敦促Sam Bankman-Fried 和其他人讓Friedberg發揮核心作用，并讓Friedberg‘了解情況……這樣我們就只有一個人掌控一切。’”

?消息稱淡馬錫將減記對FTX的逾2億美元投資:11月16日消息，據知情人士透露，在加密貨幣公司FTX崩塌前，新加坡國有投資者淡馬錫對其投資了2億至3億美元。其中一位知情人士稱，對于這部分投資，淡馬錫目前準備全部減記。此前，紅杉資本已將對FTX的2.14億美元投資減記至零。 (彭博)[2022/11/16 13:13:08]

據稱，Friedberg 向兩名潛在舉報人支付了“封口費”，以阻止他們泄露有關“監管問題”以及 FTX 與 Alameda 之間所謂密切關系的信息。

訴訟稱，在一起據稱的事件中，Friedberg向一名舉報人支付了費用，“從而收買或以其他方式確保他們保持沉默”，并聘請了一名舉報人的律師。

Coinbase尋求對FTX 1500萬美元存款的索賠:金色財經報道，Coinbase將參與FTX破產程序，以尋求對該交易所1500萬美元存款的索賠。Coinbase將沖銷其風險投資部門在FTX的投資。Coinbase在FTX的敞口對其資產負債表來說并不重要。(金十)[2022/11/12 12:53:47]

在這份長達 40 頁的文件中，FTX 提出了 11 項民事指控，其中包括指控Friedberg違反了其法律職責，并批準向其他前 FTX 高管進行一系列欺詐性轉賬和“貸款”。

根據訴訟，Friedberg在交易所的 22 個月工作期內獲得了 30 萬美元的薪水、140 萬美元的簽約獎金、另外 300 萬美元的現金獎金、FTX US 8% 的股權以及“價值數千萬美元”的加密貨幣—— FTX 正在尋求彌補所有這些損失。

FTX平臺幣FTT短時突破3美元創歷史新高:數字資產衍生品交易所FTX數據顯示，FTX平臺幣FTT短線走強，突破3美元關口，創上線以來歷史新高。

據悉，FTX已于昨日完成對其平臺幣FTT的第40次回購銷毀，共銷毀150,782 FTT（約45.26萬美金），銷毀頻率為每周。FTX平臺已銷毀FTT總數達3,858,882 FTT（約1156.51萬美金)。現FTT市價為3美金，市值約為3.21億美元。作為FTX交易平臺幣，FTT可作為合約保證金，同時，FTT持幣人可享受交易手續費折扣。FTT同時也已上線Binance, BitMax, CoinEx, Huobi, 和 Bitfinex交易所。[2020/4/29]

投訴的某些部分，特別是與舉報人的報酬有關的部分，已被編輯。

訴訟中有關其中一名舉報人的經過編輯的部分的示例。 資料來源：Kroll

在 2022 年 3 月發生的一起事件中，Friedberg向一位名為“舉報人-1”的 FTX 美國女性員工提供了“非同尋常的和解”，該員工在美國交易所工作“不到兩個月”，薪水為 20 萬美元。

FTX還聲稱，在和解后，他發起了一項1200萬美元的交易，以聘請舉報人-1的律師。

訴訟稱：該和解是對舉報人-1的一封要求函的回應，該函聲稱“Alameda 只不過是 FTX 的延伸，用于增強投資者對 FTX 項目的信心，進而推高 FTX 開發或投資的項目價格” 。

FTX 編輯了支付給舉報人-1的金額。 資料來源：Kroll

這位前員工還聲稱，“有關公司籌款和各種項目的細節在 Slack 上公開披露”，他們聲稱這允許“所有在場員工在公開宣布之前根據這些信息進行交易”。

起訴書稱，在和解后，弗里德伯格代表“舉報人1”聯系了這家律師事務所，并簽署了一項協議，盡管“沒有真正需要”這些服務，但該公司仍以“5年內每月20多萬美元”的價格被聘用。

據報道，在另一起案例中，Friedberg解雇了為Alameda工作的一名被稱為“舉報人-2”的律師，因為他們“開始擔心公司內部的治理和監管問題”。

FTX 聲稱，該人在Alameda工作了不到三個月，但他們仍然收到了遣散費，該遣散費已在文件中進行了修改。

FTX 重組主管John Ray在6 月 26 日的一份報告稱，一位未透露姓名的高級律師“協助并掩蓋”了客戶資金的混合行為。

同一天，《華爾街日報》援引知情人士的話稱，這名未透露姓名的律師是Daniel Friedberg。

Friedberg還被指名向美國檢察官辦公室的調查人員提供信息。

此外，一起針對涉嫌推廣FTX的名人的集體訴訟案也指出，Friedberg提供的證據可能會反駁一些被告的關鍵辯護。

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