EtherDelta以德“羅生門”：內訌與金融詐騙_ACK:etha幣貼吧

時隔一年之久，去中心化交易所EtherDelta實際控制人陳軍跑路事件終于有了新的進展——已在江蘇省常州市依法立案。

以德，基于以太坊智能合約的交易系統，該平臺曾以其分布式、去中心、加密簽名交易的特性，以及無需登錄，全球任何角落都能安全使用而著稱，到如今，平臺停止交易，實際控制人跑路……紅極一時卻落得立案調查，令人唏噓。

在這里我們需要明白立案有兩個必要條件，一）事實條件，即有犯罪事實或犯罪嫌疑人；二）法律條件，即需要追究刑事責任立案追究的行為，必須是具有社會危害性和刑罰應罰性。只有當這種犯罪事實確需追究行為人的刑事責任時，才予以立案。

對于“以德事件”，金色財經深度整合了相關事件垂直的信息，或許在監管者的協助下，事件的真相終將浮出水面。

以德事件經過——

2017年，一名叫ZackCoburn的國外程序員創立了以德，并且在Zack的帶領下，以德的名氣、交易量穩健提升。但由于以德用戶體驗差、沒有KYC審查、官網存在虛假宣傳等諸多不利因素，導致以德在美國融資并不順暢。

分布式資本創始合伙人沈波被盜資金已被攻擊者轉移650個ETH:金色財經報道，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，2023年4月16日，分布式資本創始合伙人沈波被盜事件的攻擊者0x376A02550BE2A6a39803fB17aFa550cab5b820ca將650個ETH兌換成USDT，發送至WhiteBIT中心化交易所，另外沈波被盜事件的攻擊者出售了之前盜取的557,140枚LQTY代幣，目前通過出售LQTY代幣資金存放在0x1D43f19852FfA9ca5F2343E89f408BcbFA698a7E地址上。 Beosin Trace將持續關注資金走向。此前消息，去年11月23日，沈波在推特上表示：“個人常用894結尾錢包，共4200萬美元價值資產，其中包含3800萬枚USDC在紐約時間11月10日凌晨被盜。被盜資產為個人資金，與分布式相關基金無關。”[2023/4/16 14:07:02]

此時，以德又被美國證券交易委員會盯上，Zack為了避免一些麻煩，選擇賣掉以德。很快，中國買家陳軍就找上了門。

約29.41萬枚ETH從Upbit轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，在最近半小時里累計有294,112枚ETH從Upbit轉移到三個未知錢包（價值約3.33億美元）。[2022/11/21 7:51:53]

2017年10月，陳軍、孫遙開始計劃收購以德平臺，發售平臺代幣EDT。

10月2日，陳軍和孫遙在BVI注冊了離岸公司，注冊的股東是陳軍、孫遙兩個人，股份是67對33。

10月7日，孫遙添加劉文清微信好友。

10月17日，孫遙發送以德白皮書給劉文清。

10月18日，陳軍、孫遙用初次IC0募集的資金付Zack定金。

12月1日，以德私募正式開啟。

12月6日，孫遙以以德團隊成員的身份邀請劉文清共同合作。

12月10日，劉文清轉入以德的私募地址約4000個ETH。

以太坊社區提出新的ETH2.0分片方案:12月31日消息，以太坊社區提出新的ETH2.0分片方案，提出了一些與MEV近期討論相關的問題。該方案將具有N個不同分片的區塊提議者的分片設計轉變為另一種模式：信標鏈中已經有一個區塊提議者，在具有分片數據的執行負載中包括交易。這顯著簡化了設計。信標鏈區塊建設者只需要在其區塊中加入一項操作，而不是將更多的區塊提議者實體及其關聯委員會引入組合中。

問題轉變為：在這種情況下內存池會發生什么？公共內存池是否會擴展以容納區塊構建者的所有這些交易？目前，flashbots有助于將交易直接發送給構建者，從而跳過內存池的黑暗森林。一旦分片出現，是否可以完全因為可擴展性問題而放棄公共內存池？合并后區塊提議者抗審查的最新想法需要一個公共內存池，應該對后分片世界中的內存池的表現進行基準測試。

從本質上講，以太坊的分片研究不斷改進，對于客戶端開發人員來說變得更加簡潔。當然，這個新提案中還有一些懸而未決的問題。[2021/12/31 8:16:28]

12月15日，私募結束，私募順利完成23643.87229ETH。在12月15號的這一天，陳軍、孫遙、瞿佳煒在中國江蘇省常州市萬豪大酒店，將尾款付給Zack，正式購買以德平臺；同一天，三人一起開了股東大會，明確股權分配。

數據：昨日BTC和ETH期貨持倉均減少約三成，波動率創3月以來新高:Skew數據顯示，5月19日，比特幣期貨未平倉頭寸減少近30%至122億美元，成交量達到2350億美元，以太坊期貨未平倉頭寸減少超33%至63億美元，單日成交量達到1400億美元。比特幣期權未平倉頭寸無明顯變化，一個月已實現波動率已反彈回100%上方，創下3月份以來新高，一個月平值期權隱含波動率為107%，以太坊期權未平倉頭寸減少近33%至43.35億美元，一個月已實現波動率從前一日的120%升至165%，創下2月份以來新高，一個月平值期權隱含波動率升至182%。[2021/5/20 22:24:13]

圖片源自網絡

PS：在收購之前，以德的美國團隊中就包括一位名叫周楚豪的CEO。經多方消息，周楚豪為國內收購團隊陳軍的外甥，而且周楚豪也在項目收購方里持有11.25%的股權，由陳軍代持。

據可靠消息，在這次的股東大會上，三人因為信任問題共同錄制了一個視頻，明確以德平臺為三人共同所有。同時，三人明確提議需要劉文清加入來代表以德團隊。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力下降2.59%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力134.536EH/s，挖礦難度19.31T，目前區塊高度649849，理論收益0.00000714/T/天。

ETH全網算力249.191TH/s，挖礦難度3135.61T，目前區塊高度10928994，理論收益0.00872011/100MH/天。

BSV全網算力1.847EH/s，挖礦難度0.29T，目前區塊高度654062，理論收益0.00048724/T/天。

BCH全網算力2.565EH/s，挖礦難度0.35T，目前區塊高度654300，理論收益0.00035089/T/天。[2020/9/25]

12月17日，劉文清在常州簽訂了雇傭合同。

2018年1月1日，首次代幣發行公募強勢上線，然而，眾籌進行的并不順利，以德僅獲得了9526.1722ETH，距離團隊目標至少80000個ETH相差甚遠。

1月2日，孫遙稱陳軍否認了11.25%的股權說。

1月4日，因天氣原因，劉文清取消前往波士頓的行程，原計劃是要與Zack進行平臺技術的交接。

2月9日，以德平臺暫停交易，團隊發出聲明稱系統正在技術升級。

2月10日，陳軍對以德平臺代碼進行修改，導致網站崩潰，求助Zack幫助。Zack要求中國團隊在某些方面做出妥協，再進行網站修復。

2月18日，以德交易所暫停交易。?

2月19日，以德創始人Zack又將以德平臺分叉，建立全新的去中心化交易平臺“ForkDelta”，并形成分叉幣EDG。

分叉之后，EDT一跌再跌，直至2018年2月21日關閉交易，EDT歸零，而以德的實際控制人陳軍跑路。

以德事件爆出后，關于跑路的原因眾說紛紜，有說團隊股權劃分問題，也有說團隊分歧問題。對于整個案件，我們也提出了一些疑問。

疑點一：妥協？

2月，陳軍求助Zack時，Zack要求中國團隊在某些方面做出妥協，再進行網站修復。所謂的妥協究竟是什么，這與EDG的出現有沒有關系，暫時不能得知。

疑點二：內訌說站得住腳嗎？

EDT為何會分叉出EDG？以德顧問瞿佳煒在近期的訪談中表示，以德項目方主要有四位成員：陳軍、Joe、劉文清和孫遙。劉文清和孫遙希望按照白皮書所寫的，募資8萬個ETH后開始下一步的工作。但陳軍和Joe認為，以德這樣的優質項目，應當募資16萬個ETH。因此雙方產生了分歧，陳軍和joe認為應當增加融資，因此進行了第二次融資，形成了EDG幣。

大致經過確實如此，但1月4日之后的事情，我們了解到了更多。

1月5日，陳軍與各位股東提出此次IC0籌集的錢不夠，應該再找新的團隊再次眾籌，此次的目標是2億美元。

1月8日之后，劉文清方表示與陳軍方失去聯系。

1月15日，劉文清單方面收到了陳軍方面的律師函，表示接觸劉文清所有職務。

1月18日，劉文清團隊已在美國紐約州、公司注冊地BVI提起全面訴訟，美國公民ZackCoburn，中國籍公民周楚豪Joe，中國籍公民陳軍聯合詐騙。

2月25日，劉文清方得知陳軍、孫遙、瞿佳煒已經達成新的協議并重新分配了股權。

之后，EDT價格持續下跌，投資人一直想要報案退幣維權。此時，孫遙等人開始宣揚劉文清掌管著公司事務，外界開始傳言，劉文清做局欺騙投資者和用戶。

4月，以德運營團隊重新在紐約法院起訴，要求退還當時投資的4000個ETH，在調查中發現，陳軍、孫遙、瞿佳煒三人已將以德平臺轉走的文件。

這與網傳的兩兩對峙的局面并不相符。

疑點三：早已立案，為何選擇現在公布？

其實，這件事還牽扯到另外一個問題，就是以德運營團隊為何選擇在常州報案。

根據以德運營團隊的解釋，原因有二：一是陳軍、孫遙，包括周楚豪，他們全部都是常州的戶口，或者是常州的暫住證。那么他們在國外做了領事公證之后，選擇報案地，就是可以有管轄權的報案地，按照屬人原則，首選就是常州。

二是，以德私募之后，幾人是在常州市新北區的萬豪大酒店分的錢。

另外，根據資料顯示，常州市局已于去年9月對于該案件正式立案，為何以德運營團隊選擇在現在公布出來？

以德運營團隊的解釋是，9月份的時候，陳軍等人還未被實施邊控，公布立案的消息擔心其會逃跑。

之后，常州局表示2019年1月份能夠實施邊控，但之后陳軍等人并未歸國。直到5月份后，發現，陳軍、孫遙、瞿佳煒三人已將以德平臺轉走。至此，以德運營團隊想要借“以德”平臺來退還投資人的道路也走不通了。

直到近期，再次與常州市局聯系確認，可以動手推進案件的進展。這才有了今天的文章。

事情發展到現在，EtherDelta官網已無法查看交易價格，也無法進行交易，但仍可進行注冊登錄等操作。

真相究竟如何，我們還是等待常州市局的調查結果。相信，這也會給整個區塊鏈行業一個警示，區塊鏈終究不是一塊法外之地。

最后，還是那句話，投資有風險，入圈需謹慎。

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