揭秘CFTC起訴的首樁數字資產“殺豬盤”_NBS:nbs幣發行量

美國商品期貨交易委員會（CFTC）在最近一起案件中首次涉足到"浪漫詐騙"（Romance Scam）領域。據報道，CFTC 在周五起訴了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu，指稱這家公司挪用了客戶資金，涉案金額高達 130 萬美元，而這些資金原本應該用于數字資產交易。

CFTC 的訴訟案件在美國加利福尼亞州中區聯邦地方法院提起。根據 CFTC 的指控，Cunwen Zhu 通過他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期間欺騙了至少 29 名客戶，并騙取了超過 130 萬美元的資金。

恒生投資：正評估將虛擬貨幣納入現有投資產品配置的可能性:6月29日消息，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊近期在記者會上表示，目前沒有明確目標創造一只以虛擬資產為主題的ETF，但有密切關注相關資產類的發展，當前正在檢測查看現有投資產品配置虛擬貨幣的可能性。

李佩珊還表示，ETF通去年7月推出至今將近1年，已吸引穩定資金凈流入。5月日均ETF資產管理規模超過120億港元，較去年12月增長近80%。期內日均交易量近17億港元，比去年7月計劃推出時超過7倍增長，占整體港股通6%。[2023/6/29 22:07:33]

原本這些客戶資金應該被用于數字資產商品和外匯交易，Justby 應當管理這筆資金并帶來收益，但 Cunwen Zhu 卻將這些資金用于個人消費，并將大部分資金轉入了由其涉案計劃中的雇員控制的銀行賬戶、數字錢包和數字資產交易平臺。

麥卡錫：需要在本周就債務上限達成協議:金色財經報道，美國眾議院議長麥卡錫表示，我們可以在(當地時間)周一晚間達成協議，也可以在周二晚間達成協議；需要在本周就債務上限達成協議。[2023/5/23 15:19:30]

據 CFTC 透露，這群騙子利用社交媒體與客戶取得聯系，并"假裝與客戶交友或談戀愛"，以此誘使他們開設賬戶。CFTC 在訴訟文件中提到，共有三類人在其中起了作用：（1 ）"招攬者"通過社交媒體聯系計劃客戶，并假裝與他們交友或談戀愛，以便誘使他們開設和資助交易賬戶； （2 ）"交易公司"，其聲稱代表計劃客戶建立交易賬戶； （3 ）"空殼公司"，如被告 Justby，其銀行賬戶被被告和計劃實體用于接收和挪用計劃客戶的資金。

三箭資本曾是TPS Capital違約貸款的擔保人 Zhu Su為后者股東:金色財經報道，加密交易公司TPS Capital聲稱它是獨立于Three Arrows的，但三箭公司清算人準備的法庭文件顯示，二者之間有緊密的聯系。據悉，Zhu Su 持有TPS英屬維爾京群島實體超過40%的股份。

根據法庭文件中發現的一封催款信，TPS Capital在4月底從Arrakis Capital獲得了2000萬美元的貸款，并在6月中旬違約，因為TPS無法履行對其交易賬戶的保證金催繳，無法貢獻額外的資本，也無法開始償還貸款。在塞舌爾注冊的加密貨幣基金Mirana Corp.為6月初的一筆貸款發出的要求信中，也發現了類似的結構，將Three Arrows列為TPS Capital貸款的擔保人。（coindesk）[2022/7/19 2:23:43]

Coinbase Custody 新增支持 DAR、ABT 等14 種代幣的存取款:6月14日消息，Coinbase Custody 新增支持 PLU、UFT、AVT、AST、ABT、CVP、DAR、HAPI、ELON、CRPT、EDDA、TITAN、RFUEL、SWFTC 共 14 種代幣的存取款。[2022/6/14 4:24:24]

有趣的是，CFTC 在訴訟文件中提到了“殺豬盤”的拼音

CFTC 在訴訟文件中對于殺豬盤的手段提及的非常詳細。文件中提到，“招攬者”曾在一名客戶身上花費超過一年的時間來建立一段浪漫關系，之后再勸說客戶在自己的公司開設投資交易賬戶并投入資金。為了達到這個目的，“招攬者”經常分享看上去很昂貴的生活照片，駕駛名車的記錄，和超高收益的假賬戶截圖。這些招攬者通常自稱非常成功的交易員，并經常將他們的成功歸因于一個提供內部消息的“叔叔”或“內幕人士”。

一旦受騙上當，他們隨后會將客戶介紹給交易公司，并開設交易賬戶和打款。這些交易公司本身是合法的，但是受唆使的客戶下載的交易軟件并非真正的交易軟件，且會提供各種各樣的假信息。通常，如果客戶遵守“招攬者”們的投資建議并在軟件上交易，交易軟件上會顯示相當大的盈利。CFTC 的訴訟文件顯示，其中一位受騙客戶的賬戶顯示虛假盈利超過兩百萬美元。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）已發布了多個客戶保護欺詐警示和文章，包括《避免外匯、貴金屬和數字資產羅曼蒂克詐騙》，警告用戶在在線約會和社交媒體平臺上要警惕最近增加的詐騙行為，這些詐騙行為誘使受害者將錢款發送到聲稱進行外匯交易、貴金屬交易或數字資產交易的欺詐網站。

在針對 Zhu 和 Justby 的持續訴訟中，CFTC 尋求對被欺詐客戶進行賠償，追繳非法所得，處以民事罰款，禁止交易，并對進一步違反商品交易法（CEA）和 CFTC 規定的行為進行永久禁令。這次事件表明，監管機構正日益關注并采取行動來打擊加密貨幣領域中的詐騙行為。可以預見，由于數字貨幣相關的金融案件更難以追蹤錢款去向，相關的監管力度會更大。

CFTC 的執法主任伊恩·麥金利在一份聲明中表示："當人們試圖逃避疫情期間的孤立感并在網上與他人建立聯系時，騙子們看到了一個新的機會，可以利用公眾并進行欺詐行為。今天的行動是 CFTC 首次采取的這種類型（指浪漫詐騙）的訴訟，表明 CFTC 將追究欺詐顧客的不道德個人的責任，并保護公眾免受互聯網詐騙。”

Odaily星球日報

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