共計2.85萬個BTC出現異動，其中一筆神奇交易留有彩蛋！圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤_SHIELD:MarvelDoge

06月29日，區塊鏈第一大資金盤項目PlusToken被用戶反饋無法提幣，隨后六名創始團隊人員在瓦努阿圖因為涉嫌互聯網詐騙被捕。PeckShield在上一篇《圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤》中初步跟蹤統計BTC部分有1,203個流入交易所中。

自北京時間2019年08月12日以來，PeckShield數字資產護航系統(AML)監測到PlusToken兩個主要BTC錢包地址出現異動，共2.85萬個BTC被轉移。其中33FKcwFh開頭的一個主要錢包地址轉移22,922個BTC至四個新地址中，數額分別為4,922、5,000、6,000、7,000不等，這部分資金暫時還未進一步轉移，目前尚不確定已流入交易所。

OKB當月累計漲幅18.31%，追加10%福利共計銷毀2205萬美金:據OKB生態建設11月月報顯示：OKB當月最高價格為6.619 USDT，月累計漲幅為18.31%。同時， OKB完成了第10次回購銷毀。此次銷毀數量在原有規則的基礎上額外追加了10%的福利銷毀，本輪銷毀OKB的數量為4,060,773.48 枚，價值約為2205萬美金；

此外，OKEx推出快樂星期五計劃，于每周五持續發放平臺合約手續費20%的鼓勵金，OKB持有資產享有權重翻倍計算權益。[2020/12/8 14:35:12]

與此同時，PeckShield發現監控中的另一個1M1Tfsvb開頭的中轉地址通過多次分散、小額轉出的方式共轉移5,575個BTC，尚不確定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他幣種資產尚未有異常動向。

11月Tether新增印鈔12次共計20.2億USDT:據Tokenview區塊瀏覽器數據顯示，11月Tether新增印鈔12次，共計20.2億枚USDT。其中9.2億在以太坊上增發，11億在波場上增發。

而USDT在以太坊和波場鏈上的持幣前5名也分別由Binance和Huobi占有，其中Binance在以太坊和波場上合計占有4.53%的比例，Huobi在以太坊和波場上合計占有8.59%的比例。[2020/11/23 21:48:12]

下文就BTC資產流向做進一步展開分析，文末有一個彩蛋，大家不要錯過！

動態 | 臺積電2019年第三四季度營收共計約830億元 比特大陸曾預定價值3億美元芯片:臺積電 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) 近日公布2019年第三、四季度營收, 均遠超過此前預期。其中第四季度營收達3172億元新臺幣 (約730 億元人民幣）。除了5G業務，臺積電還指望高性能計算需求的增長可以帶來更多收入。據此前報道，比特大陸也已于2019年向臺積電預定了第三季度和第四季度的7nm產能，預計3萬片，價值約達3億美元。（區塊律動）[2020/1/16]

經PeckShield確認，PlusToken已知的三個BTC資產匯聚地址：

行情 | 昨日BTC大額轉出2149 筆 共計 527472.38 個:據 Searchain.io 數據顯示，昨日 BTC 大額轉賬轉賬數量在 100 到 200BTC(包含 200)之間的轉賬筆數占總大額轉賬筆 數的 62.17%;轉賬數量在 200 到 600BTC(包含 600)之間的轉賬筆數占總大額轉賬筆數的 33.83%; 轉賬數量超過 600BTC 的轉賬筆數有 86 筆，占總大額轉賬筆數的 4.00%。 昨日大額轉出共計 2149 筆，總數量為 527472.38 個 BTC。[2018/9/29]

圖示1:BTC資產匯聚信息

5,527個BTC被多次分散中轉

08月12日晚19點27分，PeckShield監測到14BWH6Gm開頭匯聚地址的一個中轉地址(1M1Tfsvb開頭)資產發生頻繁轉移。為了讓大家更加直觀的了解這部分資金流向，PeckShield數字資產護航系統(AML)制作了如下資產轉移路徑圖：

圖示2:1M1Tfsvb開頭地址資產轉移圖

其資產轉移分為兩個階段：

1）大額資產經過多次中轉，最終由39fXUWCy開頭地址分散轉出，新地址BTC數目在1,000左右。

圖示3:1M1Tfsvb開頭地址資金分散轉出

2）新地址上的BTC再次分散，并最終于08月14日23點至24點以50—200BTC不等轉入多個地址。由于BTC地址的特性，目前無法確定這部分資金已流入交易所。

圖示4:資金以50-200BTC不等轉入多個地址

22,922個BTC發生轉移

與此同時，PeckShield安全人員發現PlusToken另一個錢包匯聚地址33FKcwFh開頭的地址中資產于08月13日發生異動，并通過14gKbB4A開頭地址于08月14日11點54分轉移到四個地址中，每個地址暫存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，這部分資金暫時還未進一步轉移。

圖示5:33FKcwFh開頭地址資產發生異動

彩蛋

在PeckShield安全人員跟進分析PlusToken資產轉移的過程中，發現一筆有趣的交易，該交易發生于08月15日凌晨00時08分。

圖示6:一筆有趣的交易

如上圖所示，交易發起方是18888888開頭的地址，而接收方都是PlusToken主要的資金匯聚地址，轉入BTC數額非常小，同時交易備注顯示“Sorry,wehaverun”。

PeckShield分析認為此交易在鏈上標記PlusToken資金匯聚地址，其目的主要有兩點：

通過向這些地址發送極少量的BTC，進而將這些地址“粉塵化”(參考文獻1），由于BTC每筆交易都是包含多筆UTXO，之后便可追蹤使用這部分資產的交易。

當以上UTXO交易被一起使用時，這四個PlusToken資金匯聚地址就被證明具有關聯性，且不可篡改。

PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。

來源：PeckShield

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