PlusToken疑似轉走2.4億美元的比特幣 會砸盤嗎？_PLU:UST

8月17日，幣圈最大的跑路資金盤PlusToken疑似轉走了2.4億美元。

巨鯨追蹤發推表示，最近比特幣的大額轉賬疑似來自PlusToken，但目前仍未確定。

據悉，8月17日的大額轉賬主要為四筆，這些錢包分別移動了6000枚BTC，5000枚BTC，7000枚BTC和4923枚BTC，共22923枚比特幣，總計價值約2.4億美元。

此外，據安全公司PeckShield的數據也顯示，從8月17日晚間開始，PlusToken跑路資產關鍵地址中，33FKcw開頭的PlusToken錢包地址上的資金再次發生異動。

加密期權平臺SignalPlus宣布完成A輪融資，HashKey領投:8月10日消息，SignalPlus Ltd.宣布完成A輪融資，HashKey領投。此外，SignalPlus表示，其早期投資者和其他投資者包括GBV Capital、Incuba Alpha、Chiron Partners、Paradigm Co.、SNZ Holding、Baboon.vc和Stratified Capital（并擔任顧問），總共籌集了超過1200萬美元。

據悉，SignalPlus Ltd.專注于構建全套加密期權平臺。[2022/8/10 12:16:10]

08月13日起，37922個BTC先是被分散至5000BTC左右的9個中轉地址中，昨晚開始又進一步被切分為1-10BTC不等的大量小額地址，截至目前，37922個BTC中已有29805個被切分為小額轉移，尚不確定是否流入交易所。

區塊鏈公司NFT Investments取消以9600萬英鎊收購Pluto Digital的計劃:4月9日消息，區塊鏈公司NFT Investments PLC周五宣布將不再以9600萬英鎊收購Pluto Digital，未說明具體原因。

NFT Investments寫道，“該公司處于有利地位，可以通過以有吸引力的估值進行投資，利用區塊鏈和數字資產領域最近的市場調整。”

據悉，Pluto Digital是一家加密技術和運營公司，致力于讓所有人更容易訪問Web3.0和DeFi。此前1月份，NFT Investments簽署一份不具約束力的收購Pluto Digital的意向書。

NFT Investments執行主席Jonathan Bixby仍對區塊鏈行業持樂觀態度。他表示，“NFT行業繼續呈現強勁增長勢頭，盡管市場環境動蕩，我們還是獲得七家具有高增長潛力并有能力對區塊鏈行業產生影響的公司股份。同時，我們也借此機會從一項投資中獲得顯著收益，也就是去年11月被Pioneer Media Holdings Inc.收購的Kodoku Studios，收益高達349%。”（Cointelegraph）[2022/4/9 14:14:37]

因此，PlusToken的跑路資金非常可能已經轉移了2萬枚以上的比特幣，即逾2億美元被轉移。

近期轉賬的PlusToken涉案資金尚在洗錢階段并未進入市場:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，盡管每次比特幣大跌，都會有PlusToken涉案資金“砸盤”說。但是就3月5日轉賬的一批涉案比特幣而言，目前依然處于拆分后的小額比特幣混淆階段，甚至還沒進入場外交易階段。相反，伴隨近日幣價大跌，其相關洗錢節奏甚至突然放緩，在3月9日中午的一批涉案小額比特幣的集中混淆后，甚至間隔了24小時才在今天中午1點后再次啟動下一步的混淆過程。

據數據分析師SXWK表示，PlusToken自從去年6月跑路，8月啟動主要比特幣的洗錢到今天，整體是一個分批，小額派發是相對長期和舒緩的過程，從鏈上行為來看，并不存在短時間集中“砸盤”的動作。[2020/3/10]

PlusToken的錢包近日異動頻頻，自8月份以來，PlusToken被多次監測到正在轉移資金，投資者們都在擔心這個邪惡的巨鯨可能會入場砸盤。

北京鏈安鏈上監測系統發現，近期所謂PlusToken涉案比特幣“砸盤”的流言并無明確依據。

其表示，PlusToken移動的這些大額比特幣并未直接流入交易所，不法分子也通常不會明目張膽的直接把大額比特幣轉向需要做KYC的交易所去“砸盤”。

但北京鏈安也表示，這些頻繁大額轉賬確實存在，拆分出了大量個位數比特幣，但暫時都存于洗錢過程中生成的獨立地址，尚未大批量進入交易所，過去一周相關地址的轉賬也大都具有這些特征。

PlusToken可能正嘗試以“分散地址、小額轉出”等方式逃離資產追蹤。

PlusToken團隊或已被捕

PlusToken錢包，被稱為是“幣圈第一資金盤”“百億資金盤”，它打著搬磚套利的幌子，號稱可以實現15%-20%的月化收益率，并通過基于層級返傭的推廣模式吸引了數百萬用戶，騙走了約200億元的加密貨幣資產。

據鳳凰網區塊鏈報道，網友爆料表示，Plustoken的技術團隊至少同時參與了10個以上的資金盤，并且在6月27日又新增了一個。

PlusToken事件不僅是引起了國內各大媒體的高度關注，外媒對其也進行了廣泛報道甚至包括彭博社等主流媒體。

PlusToken跑路后，抓捕的工作一直在進行。

7月1日，PlusToken操盤手疑似在瓦努阿圖被捕。鳳凰網報道，瓦努阿圖警察部隊逮捕了至少因進行非法互聯網詐騙的六名中國籍人士。這六名人員疑似PlusToken創始團隊。

8月17日，鹽城檢察院宣布批準逮捕陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園6名組織傳銷活動者。Primitive創始合伙人DoveyWan在推特上表示，該案被批準逮捕的為PlusToken團隊。

微博網友爆料稱，鹽城已經“官宣”，此案捕獲的人為PlusToken團隊。

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