FTX創始人陷入法律漩渦美國檢察官增加新指控并提議單獨審判_FTX:MAN

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來源：bitcoinist；編譯：區塊鏈騎士

隨著法律網絡的持續收緊，美國檢察官要求對已倒閉的Crypto交易所FTX的創始人Sam Bankman-Fried進行一場單獨的審判，以處理針對他的新指控。

這些包括外國賄賂、銀行欺詐和陰謀策劃在內的新指控是在他2022年12月從巴哈馬引渡后增加的，當時FTX倒閉了。

Sam Bankman-Fried曾經是一位億萬富翁，掌管著最著名的Crypto交易所之一，如今卻面臨著一系列嚴重的指控。

FTX Trading及其附屬債務人宣布發布第一份報告:金色財經報道，FTX Trading Ltd及其附屬債務人宣布發布第一份報告，該報告確定并討論了 FTX 集團前任管理團隊的控制失誤在關鍵領域，包括管理和治理、財務和會計、數字資產管理、信息安全和網絡安全。FTX Debtors 首席執行官兼首席重組官 John J. Ray III 表示：“我們本著自第 11 章程序開始以來承諾的透明度精神發布了第一份報告。在這份報告中，我們提供我們發現 FTX Group 未能在對保護現金和加密資產至關重要的領域實施適當控制的詳細信息。FTX?Group 被一小群人嚴格控制，他們謊稱負責任地管理 FTX Group，但實際上表現出興趣不大在建立監督或實施適當的控制框架方面。我們正在繼續努力審查導致 FTX 下跌的事件，并為債權人確定和恢復盡可能多的價值。[2023/4/10 13:54:13]

分析：FTX事件已引發比特幣投資者行為明顯變化:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，FTX事件已經引發了投資者行為的明顯變化，鏈上錢包數據顯示，從蝦米（持倉量<1枚比特幣）到巨鯨（持倉量>1000枚比特幣）在整個FTX崩潰期間都經歷了凈余額增加。蝦米群組（持倉量<1枚比特幣）上周增加了3.37萬枚比特幣，30天內增加了+5.14萬枚比特幣，這一水平的余額流入在歷史上排名第二，超過了2017年牛市的峰值；擁有1到10個比特幣的螃蟹群組也同樣積極，從交易所提走了48.7萬枚比特幣；持有比特幣的數量在10枚到1000枚之間的錢包余額大幅增加了7.8萬枚BTC，可能部分反映了一種 \"先提幣，后再說 \"的心態。最近幾周，鯨魚實際上是凈積累者，30天的余額變化為5.37萬枚比特幣。[2022/11/17 13:15:18]

最初，他被起訴了8項罪名，包括指控他從FTX客戶那里竊取數十億美元以及誤導投資者和借貸者，然而在他被引渡后，指控清單擴大到了13項。

FTX US曾暫停處理提現，幾個小時后已恢復:11月12日消息，FTX US 在紐約時間周五中午左右停止處理提現。一位消息人士稱，這屬于人工暫停。但幾個小時后，該交易所似乎已恢復處理提現。（CoinDesk）

據昨日報道，FTX官方發布公告稱，SBF已辭去FTX CEO一職，John J.Ray Ⅲ將成為FTX集團新的CEO。此外FTX已在美國開始申請破產重組。新任CEO Ray表示，根據破產法第11章申請破產保護，是制定下一步計劃的必要步驟。

SBF個人再次發推稱FTX、FTX US和Alameda已根據破產法第11章申請破產重組，并提到其將盡快明確關于用戶賠償的具體情況。[2022/11/12 12:54:38]

在他返回美國后，檢察官對Bankman-Fried提出了五項新的指控。

現在，這位31歲的企業家一直堅稱自己無罪，并請求美國地區主審法官Lewis Kaplan駁回這些新指控，或者在必要時于10月2日進行一場單獨的審判。

與此同時，FTX運營基地所在的巴哈馬法院周二發布了一項臨時禁令，這項禁令暫時阻止了巴哈馬政府批準美國對Bankman-Fried提出新指控的請求。

由于巴哈馬法院帶來的不確定性，曼哈頓的美國聯邦檢察官已經向Kaplan法官提議對五項罪名進行單獨審判。如果獲得批準，這場審判將在2024年第一季度進行。

檢察官已經承諾，如果巴哈馬拒絕批準，他們將放棄這些指控。

審議這些問題的聽證會定于美國東部時間周四上午10：30舉行，屆時Kaplan法官將聽取雙方的辯論。

與此同時，Bankman-Fried在上個月要求撤銷針對他的指控。