美國政府行動升級 加密貨幣地址黑名單會越來越長_比特幣:Coinchase Token

美國政府正密切關注與比特幣和其他加密貨幣相關的非法活動。

加密貨幣合規專家表示，政府設立的與犯罪相關的區塊鏈地址“黑名單”肯定會迅速增加。

周三，美國財政部對三名中國“梟”實施制裁，政府稱他們使用比特幣洗錢。隨后，美國財政部外國資產控制辦公室將11個比特幣地址和1個萊特幣地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名單中，確保任何美國人都不能使用相關地址開展業務。

外媒：加密行業參與者向美國政客捐贈8410萬美元，其中84%來自SBF和FTX高管:金色財經報道，截至10月中旬，加密行業參與者向美國政客捐贈了8410萬美元，但其中大部分金額，約84%來自SBF和其他FTX的高管。

在FTX申請破產后，伊利諾伊州參議員Richard Durbin和俄克拉荷馬州共和黨眾議員Kevin Hern在內的幾位國會議員表示，他們將退還FTX高管的捐款或將錢交給慈善機構。（彭博社）[2022/11/27 21:05:18]

這是OFAC在一年內第二次將比特幣地址列入黑名單——第一次是去年11月針對兩名伊朗公民。但據Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，這類行動只是剛剛開始。

美國政府調查人員要求4家比特幣交易所交出交易信息:據《華爾街日報》對知情人士的采訪，為了幫助調查加密貨幣市場是否被操縱，為芝加哥商業交易所（CME）的比特幣期貨提供服務的四家大型比特幣交易所被要求將綜合交易信息交給美國政府調查人員，包括Bitstamp, Coinbase, itBit和Kraken。[2018/6/10]

“我們預計OFAC還將采取進一步行動，將這些個人和其他涉及販運的人的加密貨幣地址加入黑名單。”他說，類似這樣的案例進一步證明，有必要制定“嚴格的加密貨幣合規計劃，以立即識別高風險行為和活動。”

Tusk Ventures創始人表示 美國政府對數字貨幣行業采取的措施是不可取的:Tusk Ventures創始人兼CEO Bradley Tusk表示當前美國政府對數字貨幣行業采取的措施只是“頭痛醫頭，腳痛醫腳”，真正實現有效的監管的前提是政府要承認數字貨幣的合法地位，數字貨幣行業也應當認可監管的必要性。[2018/1/8]

JuanLlanos是幾家加密貨幣公司的合規專家和顧問。這在很大程度上是由“公有區塊鏈的固有特點”引起的，他說。

Chainalysis表示，快速檢測和管理可疑交易的能力，可以在預防和減少安全漏洞造成的加密貨幣損失方面發揮重要作用。該公司專門為政府機構和私營企業提供合規工具，比如加密貨幣交易所。

Chainalysis副總裁JohnDempsey在一份聲明中表示：

“隨著立法者和監管機構對加密貨幣關注度的提升，加密貨幣業務在合規方面的實踐比以往任何時候都更為重要。在應對受制裁實體、被黑資金、暗網市場和其他非法活動的風險時，每一分鐘都很重要。”Llanos解釋說，交易所和其他受美國管轄的金融機構有義務篩選“被屏蔽的人”。任何違反這些制裁的人都可能面臨高達1000萬美元的民事罰款以及刑事指控。

公開將加密貨幣地址列入黑名單，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪組織施加財務壓力的一部分。

Spiro說：

“有了這些流程，各機構和交易所就可以同各國政府和執法部門合作，查明和防止這類非法活動。”

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