報告：大部分混幣交易屬合法交易_CHA:Blockchain Monster Hunt

最近一項分析認為，大部分使用“混幣交易”的用戶，主要是出于隱私考慮。

Chainalysis數據高級產品經理HannahCurtis說，“雖然許多非法資金最終都會出現在混幣交易中，但大部分人只是為了個人隱私而使用混幣交易。”

什么是混幣交易？簡單來說，就是幾筆互不相干的交易放在一塊混合處理，然后，在外人看來，就不知道每筆交易背后對應的來源，從而無法準確知道誰花錢干了什么。

交易所為混幣交易主要源頭

Chainalysis的研討會對區塊鏈用例進行了概述，其中包括混幣交易、暗網市場、礦池，ICO，托管錢包，勒索軟件等。其中令人驚訝是，無論是中心化模式還是去中心化模式下，大部分比特幣混幣業務都是出于保護隱私考慮，而非進行非法活動。

報告：以太坊和Cardano是2022年開發者最活躍的區塊鏈:1月23日消息，根據DappRadar的報告，以太坊和Cardano在2022年繼續成為擁有最活躍開發者的區塊鏈，全年平均每天分別有223個、151個開發者。2022年以太坊的活躍開發者減少幅度最小，為9.37%。Cardano的開發者人數相比前一年增加26.47%。

Polkadot和Kusama的活躍開發者分別增加16.06%和12.80%，平均每天吸引129名活躍開發者。Cosmos平均每日活躍開發者數量達117名。

根據Token Terminal的數據，2022年活躍開發者增長最顯著的區塊鏈是Solana和Internet Computer（ICP），相比2021年分別激增1320%和1050%。Solana鏈上平均每日活躍開發者數量在過去30天內減少31.4%，但2022年平均每日活躍開發者仍然有69人。[2023/1/23 11:26:49]

具體來說，Chainalysis數據顯示，混幣交易中，8.1％的幣跟盜竊相關，只有2.7％的幣用于暗網市場，因此，每11個BTC的混幣交易中，只有不到1BTC認定為用于非法目的。此外，1.9％的混幣來自網站，根據區域監管法規，這也有可能是非法的。

Genesis Q1報告：公司客戶已占據其加密市場交易總量的27.06%:據加密貨幣借貸及經紀商 Genesis 報告顯示，公司客戶目前已占據其 2021 年 Q1 加密貨幣市場交易總量的 27.06%，相較去年 4 季度 0.49% 的比例大幅增長，顯示出公司客戶對持有加密貨幣資產的興趣持續增加。[2021/5/16 22:08:29]

圖源：Chainalysis網絡研討會

相比之下，接近一半的混幣交易都是從交易所發出的，其中40％來自傳統交易所，7.7％來自點對點交易，另外超過25%來自其他混合交易。

去中心化混幣業務增長迅猛

報告：穩定幣總供應量達75億美元:加密分析平臺Coingecko發布行業2020年第一季度報告。報告指出，隨著整體加密貨幣市值下降5.03%，比特幣在本季度成為區塊鏈項目中表現最差的加密資產，跌幅達10.8%，緊隨其后的是XRP（-10%）。作為對市場不確定性的唯一對沖，穩定幣在2020年第一季度出現了大幅增長，其總供應量激增32%，達到75億美元。

USDT幾乎占了這一增長的80%，其市場份額增長了1.6%，目前約為84.4%。

此外，Tether Gold（XAUT）和Paxos Gold（PAXG）的交易量增加了三倍。同時，盡管經歷了黑色星期四的危機，但由于需求量大，本季度DAI的價格仍然上漲了20%。（U.Today）[2020/4/30]

雖然Chainalysis沒有詳細說明，但似乎中心化混幣被用來進行非法活動的案例，比去中心化混幣要多得多。例如做中心化混幣業務的BestMinxer，曾混合超過27000個BTC，2019年初因涉嫌洗錢，被執法部門關閉。

動態 | 人民創投區塊鏈研究院報告：區塊鏈技術日漸成熟 將與實體經濟深度融合:人民創投區塊鏈研究院《中國區塊鏈政策現狀及趨勢分析報告》今日發布。報告指出，通過技術手段來改變監管方式，提高監管效率，降低監管成本，提升自身的服務能力，基于區塊鏈的規制系統將有助于提高監管的有效性，用區塊鏈技術來監管區塊鏈市場是未來監管的新方向。區塊鏈行業監管將在市場、信息管理、服務提供、加密貨幣管理等層面進一步完善，并呈現出規范化、全面化發展趨勢。該報告最后總結表示，未來，隨著區塊鏈技術的成熟，該技術將與實體經濟深度融合，將進一步改變市場結構，重塑商業業態，帶有共識機制和智能合約技術的新生態系統與現有產業融合，升級現有的商業模式、業務模式、及監管模式。[2019/9/5]

Chainalysis還指出，像Wasabi錢包這樣的去中心化混幣交易今年已呈指數級增長。2019年初，該錢包混了價值約為1000萬美元的比特幣，到2019年8月，這個數字增加到了9000萬美元。據統計，2019年Wasabi錢包總共混合了價值2.5億美元的比特幣。

圖源：Chainalysis網絡研討會

雖然Chainalysis能夠分辨哪些幣參與了混幣業務，但網絡研討會確認無法跟蹤幣的資金路徑。

柯蒂斯說，“我們可以確認進入混幣業務的資金，包括確認混幣的具體業務是什么。一個常見的誤解是，人們可以通過業務追蹤資金的路徑。”

換句話說，混幣業務奏效了。

超過一半的暗網交易量是從常規交易所發出

Chainalysis網絡研討會還詳細介紹跟暗網市場有關的加密交易，涉及暗網的混幣交易量非常少。

數據顯示，與暗網相關的交易中，有超過一半是從從常規交易所發出，23.5％是通過點對點交易發送的。只有0.5％來自混幣業務。

圖源：Chainalysis網絡研討會

Chainalysis網絡研討會特別涉及一個近期暗網市場的事件。暗網最大的市場之一，NightmareMarket，在今年早些時候經歷過一次關停之后，在2019年7月中旬左右，Nightmare再次出現問題，被黑客入侵導致關停。有人懷疑網站實際控制人已攜款逃跑。

數據顯示，該網站曾經日銷售額超過30萬美元，大約擁有8萬個客戶，他們首選付款方式是比特幣，門羅幣則是最受歡迎的隱私幣。

網站關閉時，還留有供應商托管的價值超過200萬美元的加密貨幣，等待處理的75000美元提現需求可能永遠無法實現。

圖源：Chainalysis網絡研討會

這些被關閉的暗網市場的供應商正在迅速遷移到新平臺。

其他：加密貨幣的合法用途增加

在研討會期間，Chainalysis還談到了加密貨幣的其他用途。

例如，該分析公司證實，用于恐怖主義融資的比特幣一直在增加，但沒有詳細說明其增加了多少。

還有人提到，比特幣ATM的數量在過去幾年呈指數增長，全球共有4,000臺機器。而且有人指出，這些自動取款機有時用于出售在暗網市場上賺取的硬幣。

與此同時，加密貨幣的合法用途似乎也在增加。2019年，在BitPay，Flexa，Coinpayments，WebMoney，Coinify和Square這樣類型的的支付中間商中，加密貨幣交易量出現顯著增長，與年初相比增加了50％以上。

原文：《Chainalysis:MostMixedBitcoinNotUsedforIllicitPurposes》

作者：ArronVanWirdum

翻譯：小野

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