涉案8338萬元 深圳法院審結特大虛擬貨幣傳銷案_PIS:ARA

網上商城“一路有喜”以銷售農產物、虛擬貨幣為名，采取消費返現、吸收會員加入給與提成的經營形式，騙取消費者錢財。記者9月3日從深圳市掃黑辦獲悉，深圳南山法院近日審結“一路有喜”特大虛擬貨幣網絡傳銷案，其中，被告人盧偉力被判處有期徒刑六年。近來年，非法集資、傳銷等涉眾型犯罪不斷向互聯網領域蔓延，該案的判決有效遏制了傳銷亂象向互聯網領域的擴張，有力打擊和震懾了網絡犯罪猖獗的囂張氣焰。

山東棗城破特大“虛擬貨幣”騙局，涉案金額高達3億余元:2020年5月27日，山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。該傳銷平臺“iBank智能錢包”的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被該檢察院提起公訴。據了解，截至案發時，該傳銷平臺以數字貨幣為名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。人民檢察院認為，羅某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。（道道網）[2020/6/2]

據了解，深圳一路有喜公司是一個網上商城，法人代表為盧偉力。2017年1月，“一路有喜”商城上線運營，盧偉力等人以銷售蘑菇、鐵皮石斛等農產物、虛擬貨幣為名，采取消費返現、吸收會員加入給與提成的經營形式，誘騙消費者加入，騙取錢財。商城雖以銷售商品為名，但商品的價格均遠高于市場價格，投資者購買商品的主要目的是為了獲取積分，繼而參與“理財”。商城以消費返積分、積分參與理財并在相關平臺掛賣變現的形式，引誘投資者在商城投資，繳納入門費獲得加入資格成為商城會員，會員可以“拉人頭”發展下線會員，并從下線的投資金額中獲利。為進一步擴大投資規模，商城按區域將市場直接分配給部分“有能力、有資源”的會員，根據會員所帶來團隊的大小來區分省級代理、市級代理、區級代理，并按照一定的比例支付現金獎勵。

動態 | 泰國CSD提交6名比特幣詐騙案涉案人員拘捕令申請:據CCN消息，泰國犯罪稽查部門（CSD）近日提交了6名比特幣詐騙案涉案人員拘捕令申請。據此前報道，涉及此案的泰國男演員Jiratpisit Jaravijit曾被拘捕，但他隨后因交納200萬泰銖（約6萬美元）保釋金后被暫時釋放，但他目前面臨洗錢指控。泰國CSD公布了涉案人員名單，其中兩人為Jiratpisit Jaravijit的兄弟姐妹，還有一人為證券交易所投資者Prasit Srisuwan。CSD披露，上述6人通過此案獲利2230萬美元。也凍結了50多個與此案件有關的銀行賬戶。[2018/8/14]

“一路有喜”商城通過互聯網開展傳銷活動，短短一年多的時間就發展了近8萬名會員，社會危害性極大。2018年5月，盧偉力、麻某莉被民警抓獲歸案。經查，“一路有喜”傳銷團伙的傳銷層級多達46層，共涉及資金8338萬余元，商城團隊用戶共233名，商城代理總數共549名。深圳南山法院近日審結該案，被告人盧偉力因犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑六年，并處罰金五萬元；麻某莉被判處有期徒刑一年二個月，并處罰金一千元。

濟南打掉以\"區塊鏈\"為幌子的傳銷團伙 涉案超3億元:今年4月，濟南在縝密偵查、充分取證的基礎上，一舉端掉了一個打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十余人，凍結涉案賬戶百余個，查獲涉案資金3億余元。[2018/5/29]

深圳市掃黑辦告誡市民，要樹立正確的投資理財觀念，既要警惕傳統的傳銷犯罪，也要認清利用高科技產品等噱頭實施的新型網絡傳銷，不要被“快速致富”的幌子所誘惑。相關部門要營造良好社會氛圍，使社會大眾能夠自覺抵制各種非法集資、網絡傳銷等違法犯罪活動，一旦發現涉嫌此類犯罪的線索，應立即報警，并配合機關依法打擊。由于傳銷犯罪危害性大，波及面廣，有必要建立由網信辦、局、市場監管局、銀行、電信等多部門配合的長效聯動工作機制，依托“大數據”等手段全力構筑打擊傳銷的協作體系，對非法傳銷進行綜合治理。

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