《IX.com平臺反洗錢和反恐怖融資用戶指引》_ATRI:Matrixswap

IX.com平臺鑒于洗錢活動將嚴重危害數字資產交易的發展，助長和滋生腐敗、敗壞社會風氣，損害用戶的正當權益，破壞數字資產交易平臺穩健經營的基礎，加大數字資產交易平臺的法律和運營風險，IX.com平臺為預防洗錢和恐怖融資活動，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，制定本指引條例。

?第一條：

?IX.com平臺的反洗錢相關規則包括《用戶協議》中反洗錢的部分與本指引。若本指引中規定的內容與其它規則相沖突，則本指引優先適用。

第二條：

本指引適用于在IX.com法幣交易區交易的所有用戶。用戶應當在遵循其所在地國家或地區反洗錢和反恐融資方面的法律規定，在用戶所在地區法律規定的范圍內，執行本指引之規定。用戶所在國家或者地區有更嚴格要求的，遵守其規定。

數據：以太坊交易筆數突破20億筆:6月15日消息，據Dune數據，以太坊交易筆數突破20億筆，當前以太坊價格為1642 USDT，市值約3160億美元。[2023/6/15 21:39:25]

第三條·：?

法幣交易區按照以下原則開展客戶風險監控工作：

①全面性原則。法幣交易區會綜合考慮客戶可能涉嫌洗錢的各類風險因素，采取合理方式對所有客戶進行風險監控。

②審慎性原則。法幣交易區會在充分了解客戶的基礎上，提高對客戶身份的識別能力，審慎進行客戶風險監控。

③持續性原則。法幣交易區會對客戶風險進行持續關注，根據實際情況適做出應對。

ConsenSys zkEVM項目Linea推出忠誠度活動以鼓勵早期用戶使用:5月2日消息，據官方消息，ConsenSys 旗下 zkEVM 項目 Linea 聯合 Galxe 推出忠誠度活動以鼓勵早期用戶使用網絡。[2023/5/3 14:39:19]

④保密性原則。法幣交易區所掌握的客戶身份信息、交易信息和風險等級信息等予以嚴格保密，非依法律規定和監管要求，不會向任何單位和個人提供。

⑤分級管理原則。法幣交易區根據客戶的風險等級，定期審核所保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶的審核應當嚴于對風險等級較低客戶的審核。

第四條：

①個人用戶文件之提交法幣交易個人用戶應當依據IX.com反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

Matrixport：比特幣價格可能在圣誕節前達到4.5萬美元:金色財經報道，美國機構可能一直支持1月份比特幣(BTC)的上漲，當時該加密貨幣上漲超過38%。加密服務提供商Matrixport在周三的一份研究報告中表示，今年年初的表現往往對代幣的價格有利。

在比特幣于1月份上漲的六年中的五年中，這種加密貨幣在年底以正回報結束了這一年。研究主管Markus Thielen寫道，平均而言，今年剩余時間的漲幅超過245%。該報告稱，比特幣在2014年經歷了強勁的1月份后唯一下跌的年份，當時價格剛剛達到牛市的頂峰。

Matrixport表示，2023年牛市的驅動力可能是預期的2024年3月比特幣減半周期，屆時進入系統的加密貨幣數量每10分鐘下降50%。因此，報告稱，比特幣價格從現在到年底可能翻一番的統計概率很高。報告補充說，這意味著到圣誕節比特幣價格可能達到45,000美元。[2023/2/4 11:46:57]

個人姓名；

身份證或護照復印件；

其它應法幣交易要求應當提供之信息或文件。?

②機構用戶文件之提交法幣交易機構用戶應當依據IX.com反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

公司名稱；

公司注冊辦公地址；

公司法定代表人；

公司法定代表人住所地；

公司營業執照；

公司法定代表人身份證或護照復印件；

其它應法幣交易要求應當提供之信息或文件。

?用戶文件之審查法幣交易區會依據IX.com反洗錢相關規定中的客戶識別制度對客戶所提交的相關信息進行核實和記錄，若法幣交易平臺對于客戶所提交的資料有疑問時，有權向相關主管機構或部門進行核實。

第六條：

法幣交易平臺會根據IX.com反洗錢規定的具體要求對低風險用戶進行檢測，法幣交易平臺保留對低風險用戶進行調級的權利。

第七條：

法幣交易平臺對于高風險類別的客戶，會于每半年進行一次審核，更新客戶身份基本信息并了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息。

第八條：

法幣交易平臺會依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限。參照國際通行規則，用戶身份資料自業務關系結束后，客戶交易信息自交易結束后，應至少保存五年。

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第九條：

若法幣交易平臺用戶在平臺交易時發現任何賬戶可能從事洗錢或恐怖融資活動，用戶可以向法幣交易平臺進行報告。

第十條：

禁止將用戶本人的賬號出借給他人使用；

禁止出租、出借用戶本人身份證件；

禁止出租、出借、透露用戶本人的賬戶、銀行卡、存折、密碼等重要個人財產信息；

用戶應當主動配合法幣交易平臺進行客戶身份識別；

在法幣交易平臺進行交易時，選擇并使用安全可靠的第三方金融機構進行支付活動。

本指引之最終解釋權力歸IX.com所有。

本指引自發布之日起實施。

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