福布斯：60 天內流失 120 億美元 幣安 FUD 比想象中更嚴重_BIN:ROBBIN價格

來源：福布斯

編譯：比推BitpushNews Mary Liu

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）正在努力保住資產。競爭對手 FTX 崩潰之后，投資者最近幾周一直在提取他們的加密貨幣，盡管首席執行官趙長鵬安撫稱情況已經穩定，但幣安的資金外流仍在加速。

根據加密數據公司 Defillama 的數據，客戶單日的凈提款達到 3.6 億美元。12 月 13 日，獨立加密數據公司 Nansen 爆料稱，幣安平臺在前一周流出 30 億美元的資產，占該公司當時總資產的 4%。

福布斯的一項調查顯示，事實上，自趙長鵬（ CZ）在推特上淡化 Nansen 提款報告的同一天以來，幣安損失了 15% 的資產，這意味著，在不到兩個月的時間里，有近四分之一的加密資產（約 120 億美元）離開了幣安。

投資者缺乏信任在 BNB 和 BUSD 的表現中可見一斑，這兩個代幣均以交易所的名稱命名。BNB 在過去兩個月損失了 29% 的價值，據福布斯估計，幣安還剩下大約 2900 萬個代幣，比 11 月 10 日披露的數量減少了 51%。與此同時，該公司的 BUSD 穩定幣數量下降了 40%。

幣安似乎也在以更微妙的方式失去信任和影響力。雖然自 11 月以來凈資產下降了 24%，但MATIC、APE 和 gala 等知名代幣的投資者將其在交易所的資產削減了 40-50%。

資產變化——幣安(單位：百萬美元)

福布斯：SBF對Alameda情況并非一無所知:12月4日消息，《福布斯》雜志近日發文披露2021年1月采訪SBF的信息，彼時SBF向《福布斯》展示其個人資產的記錄表格，并數次更新和解釋，包括Alameda交易一部分SOL、從幣安處回購部分FTX股份等。

《福布斯》雜志表示，雖然該表格并不能表示SBF對Alameda的所有活動均有了解，但也并非如其所說的那樣一無所知。原三箭資本創始人Su Zhu對此發推補充，SBF在今年7月也知道自己必須設計對BlockFi和Voyager的虛假救助，還密切參與了Voyager拍賣，甚至知道Alameda無法將自己的5億美元貸款歸還給Voyager，“他在那個月的行為非常離奇”。[2022/12/4 21:20:54]

錢包里有什么？

這個故事也可能是關于缺乏對加密錢包內持有的資產進行分類的慣例。加密數據公司尚未就其資產評估中包含的內容達成一致，這一點從對幣安在年初可以申報的資產的廣泛估計（370 億至 560 億美元）中得到證明。系統地對資產進行分類是一項挑戰，尤其是當沒有標準規定要包括什么以及是否要報告它（扣除交易生成的代幣或由它們運營的區塊鏈捆綁資產）。

以下是各個數據網站如何量化幣安錢包內容的細目分類。我們注意到，在幣安的資產凈減少中，最近幾周看到了兩種穩定幣——USDC和USDT的急劇增加。

幣安加密錢包 （單位：百萬美元）

幣安加密錢包-代幣分布

區塊鏈公司Borderless Services或將收購《福布斯》:專注于區塊鏈技術的投資工具公司Borderless Services或將收購《福布斯》。消息人士稱，如果要收購《福布斯》，Borderless Services將成立一個新的管理團隊，并推出諸如“福布斯”數字錢包之類的加密貨幣產品，用戶可以在其中管理數字貨幣。（FoxBusiness）[2021/4/30 21:13:30]

BNB

關于幣安的 BNB（一種其鑄造和供應受交易控制的代幣）是否代表一種真正的資產，可以在困難時期履行外部義務，存在很大爭議。如果可以的話，數據公司對如何估算這些資產的價值意見不一。

幣安打破了不披露敏感財務信息的習慣，在近兩個月前發布了一份公開透明度聲明，列出了部分加密資產。當時，該公司確實擁有以 BNB 計價的 170 億美元，占其資產的近四分之一。

快進到今天，BNB 的價格為 262 美元，比 11 月 4 日低了三分之一。如今，最接近交易所對其資產負債表 BNB 代幣官方看法的獨立觀察網站可能來自 CoinMarketCap（CMC），這是世界上最大的加密貨幣網站，由幣安擁有。但 CMC 表示，它用 Nansen 和 Defillama 的數據補充 Binance 數據。

CoinMarketCap 1 月 4 日 數據顯示， Binance擁有 5700 萬個 BNB 代幣，相當于交易所總資產的 31%。這個 BNB 百分比高于任何其他數據公司和幣安 11 月的聲明。但這 5700 萬個 BNB 的可靠性值得懷疑，因為它與三個數據公司確定的 2200-4000 萬個 BNB 以及福布斯通過公開可用的 etherscan 網站確定的 1600 萬個 BNB 形成鮮明對比。如果 CMC BNB 代幣計數是準確的，這也意味著幣安的很大一部分財富來自其本身創造的平臺幣。

福布斯：數字人民幣是中國試圖顛覆全球金融秩序的嘗試:福布斯今日刊文《數字人民幣是中國試圖顛覆全球金融秩序的嘗試》。文章稱，隨著中國與發展中貿易伙伴更加緊密地融合在一起，其將試圖在世界范圍內增加新技術標準，包括數字貨幣技術標準，以克服由美國驅動的全球秩序的經濟規則。隨著對人民幣的國際認可增加，以及其為收集和使用豐富的金融數據制定標準的能力，數字人民幣是中國試圖顛覆全球金融秩序的核心。尚不清楚其他世界大國如何應對這一嘗試。但是，隨著世界穩步走向數字貨幣，加密貨幣仍然是基于用戶的對沖工具，為傳統金融秩序以及新的及合并的金融秩序提供了替代方案。[2020/8/28]

就美元等值而言，Glassnode 將 BNB 的價值定為零，而 Nansen 和 Arkham 認為該數額接近 60 億美元，而 Defillama 和 Messari 認為它接近 100 億美元。然而，Messari 計算的幣安持有的價值來源于三個鏈：BNB、ETH 和 Tron，這表明 BNB 分類中近 100 億美元包括許多其他代幣，而不僅僅是 BNB。

比特幣

福布斯還發現 Binance 的比特幣 (BTC) 持有量存在巨大差異，從 48 億美元 (CoinMarkeCap) 到 96 億美元 (CER.LIVE) 不等，持有的代幣數量從 287,000 BTC 到 577,000 BTC 急劇變化。這可能是由于一些數據公司的錯誤查詢，而不是來自所有 Binance 錢包。即便如此，細心的觀察者還是很想知道 CER.LIVE 是如何在幣安錢包中識別出價值 96 億美元的 BTC 資產的，這是 Glassnode 和 CoinMarketCap 顯示的金額的兩倍多。

福布斯：21世紀的比特幣就像20世紀的黃金:5月18日，福布斯刊文《比特幣Vs通貨膨脹》稱，隨著各國央行開始關注零利率甚至負利率，許多人將比特幣作為對沖通貨膨脹的手段，一些億萬富翁也將比特幣看作數字黃金。比特幣的技術結構旨在鼓勵通縮的態度和相對穩定的價值儲備，從而部分回到“黃金標準”。通過這種方式，可以看到比特幣和類似的加密貨幣充當了對抗通脹的真正有意義的對沖工具。文章強調，對沖通貨膨脹比以往任何時候都重要。比特幣可能在21世紀扮演著這樣的角色，就像黃金在20世紀一樣。[2020/5/19]

BUSD

從 11 月 4 日到 1 月 4 日，BUSD 代幣的數量下降了 8,724 美元（40%）。四家數據提供商（Nansen、Glassnode、Defillama 和 Arkham）就幣安在其錢包中持有的 BUSD 代幣數量達成了一致意見。截至 1 月 4 日，約為 134.68 億美元，這是四家數據公司的平均值。

1 月 4 日，CoinMarketCap 顯示 BUSD 余額為 95.8 億美元，比 Nansen 和 Defillama 分別公布的 131 億美元和 132 億美元低了 35 億美元，這兩家外部公司為 CMC 的 BUSD 統計做出了貢獻。因此，這個數字是有問題的，因為要顯示 93.9 億美元的平均值，Binance 本身的數據必須比 Nansen 和 Defillama 的估計低幾十億美元。當然，較低的 BUSD 代幣價值對幣安來說是一件壞事。

COINMARKETCAP 儲備 – 幣安

動態 | 福布斯:推特的CEO和其支付業務Square將推動比特幣大規模普:據福布斯消息，推特首席執行官Jack Dorsey正在采取進一步措施，將比特幣和加密貨幣融入他的支付業務Square。Jack Dorsey此前對比特幣大加贊賞，而比特幣最近經歷了一次復蘇，大多數其他主要加密貨幣也隨之上漲。現在，Square已經表示計劃通過其比特幣和加密技術的開發來“改善資金”，而Square的加密貨幣業務部門在推特上表示即將進行首次招聘。許多比特幣和加密貨幣投資者希望Square能引領一波新的比特幣應用浪潮。今年3月，Jack Dorsey表示Square計劃雇傭多名工程師和一名設計師，全職為比特幣和加密生態系統做開源貢獻。[2019/5/23]

ETH

使用上述四家數據公司的以太坊 (ETH) 數據的平均值，福布斯估計 Binance 擁有 449 萬個 ETH 代幣，相當于 54.98 億美元。相反，CoinMarketCap 的 33 億美元估值低得多，這意味著 Binance 只有 258 萬個 ETH 代幣——比福布斯計算的平均水平少 191 萬個。Messari ETH 估值（相當于 286 億美元）獨樹一幟，不僅代表持有的以太坊，還代表幣安持有的在以太坊鏈上運行的所有代幣，這種差異是顯著的。CoinMarketCap 暗示 Binance 持有 260 萬個 ETH，而所有其他數據源和 Binance 為 448-485 萬個。

穩定幣

根據 Defillama 數據，BUSD 持有量一直在穩定下降，11 月 25 日和 12 月 14 日大幅下降（至少 10 億美元），后者是趙長鵬在 Twitter 上發表安撫市場言論的第二天。在 BUSD 第二次大跌期間，僅一天的凈跌幅就高達 34.6 億美元。1 月 4 日，Binance 的 USDT 和 USDC 代幣也同時翻了一番，達到 62.7 億美元。

BINANCE – 部分穩定幣持有量的變化（自 11 月 12 日以來的變化，單位為百萬美元）

總之，這些突然和同步的變化表明，一個或多個大型投資者將 BUSD 換成了競爭對手的穩定幣 USDT 和 USDC。

BUSD 大量拋售和 USDC 和 USDT 持有量回升的背景涉及包括 Jump Crypto 和 Wintermute 在內的許多加密貨幣做市商在 12 月 12 日之前從 Binance 撤出大筆資金。在那一天之后，其他巨鯨也悄悄開始了同樣的操作。

12 月 13 日，Tron 創始人兼火必交易所的“所有者”孫宇晨發推聲明他如何存入 2 億美元以向其他人表明投資 Binance 是安全的，但沒有透露隨后的大筆提款，Arkham Research 看到了危險信號。

在第二天的一條推文中，Arkham Research 得出結論：“在過去的 24 小時內，這個 Paxos 存款地址已經有超過 2 億美元的 BUSD 流入，全部來自幣安。” 它補充說：“這表明該實體可能會將資金從 Binance 轉移，而不是轉移到 Binance。”

1 月 6 日，Coindesk 報道稱，在孫宇晨解雇了 20% 的員工并要求其余員工接受 USDC 和 USDT 付款后，Sun 的火必交易所發生了“戲劇性事件”。Arkham Research 調查了孫宇晨在分類賬上的異常交易，并得出結論認為他可能已經失去了一個重要的銀行伙伴關系，這使得轉移大筆資金甚至向外國雇員發放工資變得困難。

孫宇晨的穩定幣 USDD 本周一直在下跌，但交易價格為 97.6 美分，這誠然低于與美元掛鉤的匯率，但仍處于過去一年多次出現的偏差水平之內。孫資金的涌入給 CZ 帶來了問題，CZ 像往常一樣使用 Twitter 淡化這些資金流動，以促進幣安上的 Tron 活動，但后來刪除了這條推文，大概是因為它引發了更多關于幣安是否需要或是否向巨鯨投資者索要資金的問題。

值得注意的是，自 2021 年 6 月 Wei Zhou 突然離開公司以來，幣安一直在沒有首席財務官的情況下運營，這讓人擔心 CZ 收購的資金到底來自他本人還是其他來源。審計公司 Mazars 突然決定在 12 月 19 日取消其一直在為幣安執行的儲備證明分析，這也是由于缺乏關鍵財務人員而導致的。福布斯查看的區塊鏈記錄顯示，幣安錢包在 12 月 31 日向Binance U.S. 錢包發送了 2.32 億美元的 BUSD 代幣，大幅增加了 Binance U.S. 的可用資金，并且可以想象，這表明美國監管機構不相信Binance U.S. 能夠收購 Voyager 資產。

福布斯聯系了擁有美國銀行業和紐約財政部執照的公司 Paxos，詢問有關 BUSD 活動的問題，但它拒絕置評。相反，它發布了一份簡短的公開回應，表明它已在“12 月 13 日發表了關于 BUSD 的強有力聲明”，并向我們推薦了 etherscan 網站上的最新報告和 BUSD 信息。

Etherscan 識別出可能屬于幣安的錢包地址，例如“Binance 8”和“Binance: Binance Peg-Tokens”，它們分別持有所有已發行 BUSD 的 38.1% 和 32.4%。Binance 8 錢包在 2021 年初擁有 1 億美元的資產，并在 2022 年 11 月中旬增長到高達 150 億美元，但在過去三周內已經耗盡了近 90 億美元的 BUSD 代幣。

其他同行的資產變動

可以說幣安正在經歷的資產下跌與大多數交易所相似，但 Defillama 的數據顯示，在過去 30 天內，23 個競爭對手中只有一個公開了資金證明信息——一個低調的名為 MaskEX 的交易所——損失的資產比例高于 Binance 的 15%。

這種情況表明幣安存在信任問題，如果這些問題被證明是有根據的，那么它作為加密交易所龍頭的地位就會增加 FUD 蔓延，但這不一定是加密行業的世界末日，交易活動將很容易流向全球其他同業競爭者。

交易所資產（資產單位：百萬美元）

投資者提醒

最重要的是，越來越多的幣安投資者正在離開交易所或大幅減少對它的敞口，在沒有太多媒體關注或市場反應的情況下，這種急劇下降正在穩步發生，這篇文章的意義在于，如果加密市場繼續回撤，Binance FUD 很可能進一步加劇銀行“軟擠兌”現象。

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