四小時被騙600萬比特幣，涉案過億元，揭秘比特幣場外交易陷阱_EPE:DCG

說起詐騙，我們可能想到的都是現金詐騙，但隨著虛擬貨幣的盛行，數字貨幣的詐騙也越來越多。

這一期，我們來講講最新的數字貨幣詐騙。

韭叔遇到了今年最大的比特幣詐騙的受害者。張先生。

就在前天，張先生被騙子稀里糊涂卷走了價值近600萬的比特幣。

展現實力，引君入甕

張先生是一個數字貨幣的玩家，在很早的時候就購入了一批數字貨幣：比特幣。

近期他想將這些貨幣出售，在朋友的建議下，他選擇了一家中介，對接了買家。

經過幾次的電話溝通，張先生覺得買方還算靠譜，于是約在公司見面交易。

轉眼到了交易的日子，張先生與買家見面，對方十分熱情，向張先生展示了他們賬戶中余額，買方甚至還當著張先生面把購買比特幣的資金從一個賬戶轉移到另外一個賬戶，以證明這筆錢可以隨時劃轉。

Multisig 0x5Bd地址在過去3小時內將價值1629萬美元的PEPE存入4個不同的CEX:金色財經報道，據Spot On Chain監測，Multisig 0x5Bd地址在過去3小時內以平均 0.0000001015美元（1629萬美元）的價格將16萬億PEPE存入4個不同的CEX：OKX、Binance、Bybit和Kucoin 。存入后，PEPE價格似乎下跌了10.5%。該地址當前仍持有10.69萬億美PEPE （1004萬美元)。[2023/8/25 10:40:41]

在獲取了張先生的信任后，對方要求看看張先生手里的比特幣。張先生打開了冷錢包，給他們展示了要出售的100個比特幣。

此時，對方提出，希望張先生也可以講比特幣轉賬演示一下，來證明這些幣屬于他。

印度財長：針對加密貨幣采取的任何行動都應是全球攜手的:金色財經報道，印度財長Sitharaman表示，G20認為，針對加密貨幣市場采取的任何行動都應該是全球攜手的；G20已經意識到了處置債務壓力的緊迫性。[2023/4/14 14:02:42]

就在張先生準備找一個新賬戶的轉賬的時候，對方又提出說，比特幣到賬時間太慢了，不如用他們的手機直接新建個冷錢包，助記詞和密碼都讓張先生設置，等對方錢到賬后把密碼告訴對方就可以直接成交。

張先生認為，冷錢包安全性極高，如果沒有助記詞，沒有密碼，那任何人也沒辦法打開他們。于是同意了這個方案。

新建錢包，記錄助記詞，轉賬提交。此時，對方也傳來了銀行轉賬的錄像視頻。

Ram Ahluwalia：DCG全年收入為7.19億美元，2022有11億美元的損失:金色財經報道，加密投資顧問公司Lumida Wealth首席執行官Ram Ahluwalia在社交媒體發文稱，DCG今天分享了財務數據。這為Genesis 破產第11章計劃和GBTC的折扣提供了新的線索。債權人批準聯合計劃符合DCG的強大利益。DCG在5月有約5.75億美元到期，但截至2022年底只有2.62億美元的現金，流動資金緊張。

DCG第四季度的收入為1.43億美元，損失為2400萬美元，全年的綜合收入為7.19億美元。DCG在2022年報告了11億美元的損失，這反映了吸收 3AC 貸款減值造成的損失。DCG的全年收入為7.19億美元，超過了Grayscale按當前價格從GBTC獲得的收入。這表明DCG有額外的實質性收入來源，并且在 Grayscale 之外實現了多元化。

Grayscale在信托中擁有價值約150億美元的比特幣，按2%的管理費計算，這意味著有3億美元的收入。(這不包括GETH和其他代幣，也沒有考慮到BTC的價格波動）。一個獨立的評估機構對DCG的估值為22億美元。這意味著市盈率約為3。這與Coinbase的市盈率相似。這個估值與Gemini Earn和其他Genesis債權人高度相關。[2023/3/1 12:36:08]

轉賬成功后，張先生一直牢牢的拿著對方的手機，同時，也等待著對方現金的到賬。

美國國防部高級研究計劃局正評估加密貨幣對國家安全的威脅:金色財經報道，美國國防部高級研究計劃局（DARPA）已經與數字資產數據和分析供應商Inca Digital簽約，研究加密貨幣帶來的國家安全風險。

DARPA是美國國防部的研究和開發機構，計劃分析與分布式賬本的金融應用有關的活動。

該機構已經授予Inca Digital第二階段小企業創新研究（SBIR），以在一個名為 \"繪制數字金融資產的影響 \"的項目中開展這項研究。（Coindesk）[2022/9/24 7:17:40]

一切順利進行，只等轉賬到達。

此時，怪事出現了。

對方提出要去趟洗手間，就在回來的功夫，張先生驚訝的發現存在對方手機的幣不見了。

而此時，對方提出無法交易，主動報警要求處理，最終留下雙方手機，由于缺乏證據，張先生只得看著買方離開。

騙局揭秘

事情發生到這里，相信各位也與張先生一樣的疑惑。

雖然張先生可以推定，這一定是出詐騙，但這通騙局的演技之逼真，讓人一下子真找不到什么破綻。

在大多數炒幣玩家的眼中，冷錢包是安全的，沒有助記詞，沒有密碼，即使錢包在對方手機，對方也無可奈何。

但事情，并沒有這么簡單。

冷錢包本身安全，但別人的手機不安全

通過索取張先生報警時存留的證據，我們找到了對方提供的手機照片。

這張圖的出現，讓一切疑惑一下有了答案。

如圖所示，圖中左邊向下第三個，“向日葵”軟件是其中的破解的關鍵。

向日葵是一款可以遠程控制的軟件平臺，安裝了這個軟件的設備可以進行遠程操控，包括錄屏等功能均可實現。

騙局還原

雖然技術上談不上高超，但行騙手法確實也算是集大成者。

這里面最關鍵在于，對技術一知半解的炒幣的玩家都只是知道冷錢包安全，以為密碼和助記詞在自己手里，誰都偷不走。但他們不知道的是，如果手機被安裝了木馬，你輸入的一切，都將被時時監控。

我們重新理順一下，騙子的操作步驟。

首先，主動寒暄，打破初次見面的隔閡。

買方主動提供自己資金實力，取得賣方信任。

欺騙賣方，將幣存在對方“冷錢包”中，出門趁機轉走幣。

此外，買家的演技占了很大的比重，從進門的寒暄，主動展示自己的銀行存款，還“傻乎乎的讓賣家用手機拍下助記詞”。幣轉走后主動報警，要求警察解決。

不得不說，這樣的演技，不去當演員而是當騙子，實在可惜。

案件進展

數字貨幣的騙子如此囂張，是因為他們知道，虛擬貨幣的詐騙不容易立案。

但就在近日，上海已經有了成功虛擬貨幣丟失立案的先例。

此次當事人幾經輾轉搜集證據后也成功進入了立案流程。

過多的細節韭叔還不能過多透露，但我們會持續跟進案子的進展

向全社會征集相似的受害者

在此，我們向社會曝光這次騙子的比特幣地址：

3K1x3vMJ7bSm4Kp4pc8HQaXH2KMMkEdoS8

詐騙團伙之一的人姓關，

除了主地址之外，它還打了多個賬戶將幣分散，企圖增加溯源難度。手法十分老練。

，如果各位看到與之相關的地址，希望各位不要接收，并且向受害人提供線索，受害人有重金相謝。

同時，也在這里征集有過相似被騙經歷的受害人，你們，或者你們身邊有類似經歷的人，歡迎到韭叔的微博下留言，讓我們統一聯合起來，曝光騙子的行徑。

因為，我們相信，正義不會遲到。

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