WBF關于銀行卡凍結及處理辦法_CRU:USD

尊敬的用戶：

關于WBF法幣交易涉及到的凍卡問題，我們歸結為如下情況：

凍結主要分為2種類型：銀行凍結和司法凍結。

第I種，銀行凍結

銀行凍結主要有2種：

某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易，所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易權限；

也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統。

一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非柜臺業務或者是“只付不收”，也就是暫停您的部分交易權限。

新加坡WBF交易所將上線ZRX:據官方消息顯示，WBF交易所將正式上線ZRX，并于2月1日 ?11：00在創新區上線ZRX/USDT，充提現已開放。

據悉，0x是一個點對點交易的開源協議，以促進以太坊區塊鏈中ERC20代幣的交易。該協議旨在作為開放標準和通用構建模塊，推動包括交易所功能的去中心化應用（DApps）之間的互操作性。交易由以太坊智能合約系統執行，可以公開訪問，免費使用，且任何DApp都可以接入。[2021/2/1 18:34:29]

處理方法：

直接聯系您的開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息即可。

新加坡WBF交易所將于10月14日正式上線CRU:據官方消息顯示，新加坡時間2020年10月14日，WBF交易所將正式上線CRU，并于當日20時在創新區上線CRU/USDT交易對，充值時間為當日19時，提現時間為當日21時。

據悉，Crust提供了 Web3.0 生態系統的去中心化存儲網絡，支持包括IPFS在內的多種存儲層協議，并對應用層提供存儲接口。 Crust的技術棧還能夠支持去中心化計算層。Crust旨在構建一個重視數據隱私和所有權的分布式云生態系統。[2020/10/14]

如何防止？

在和買家交易的時候，提醒對方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。

新加坡WBF交易所將于9月29日正式上線GCS:據官方消息顯示，新加坡時間2020年9月29日，WBF交易所將正式上線GCS，并于當日15時在創新區上線GCS/USDT交易對，9月29日10時開放充值和提現。

GCS公鏈是基于Algorand及VRF共識算法的，多節點支持的公鏈系統，整合了包括基于區塊鏈的分布式用戶賬戶系統、錢包和數字資產流通平臺，可以實現應用內資產的脫鏈永久保存及跨鏈使用。用戶在GCS公鏈生態的行為也會產生價值，所獲數字資產可在鏈上自由交易，讓行為貢獻者獲得更多行為價值回報。[2020/9/28]

不要僅使用一張銀行卡，可以多準備幾張，并且過一段時間換一下。

第II種類型，司法凍結

司法凍結的邏輯，按照各國的司法程序不同，有所不同。但是大致都是類似的。

受害者在被詐騙以后，向報案，按照受害者的錢所走過的銀行賬號，把相關資金線上的銀行賬號都凍結。例如有一筆電信詐騙的錢，經過幾次倒手，然后到達平臺。當被騙者向報案后，會沿著資金的轉賬路徑，幾乎將同一條線上的卡都凍結，有時候不是您收到了有問題的資金，就立馬被凍結。您可能會因為前幾天或者幾個月的某筆交易被凍結。

處理辦法：

如果你的銀行卡被司法凍結了，您需要通過開戶行或者銀行電話熱線，問清楚三個關鍵信息：凍結期限、凍結方式、凍結機關。

大部分的司法凍結，都只是暫時凍結，配合調查而已，在兩三個工作日內，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。但是也要注意到期時，把錢轉走，因為有可能這個被牽連的案子不只是一個地方有受害人，那么可能就會被不止一個地方凍結，以后可能還會發生再次凍結的情況。另外，這個48或者72小時，并不是準點解凍，有的會延后幾個小時，甚至半天。

還有一種是顯示凍結半年。一般情況，是您直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由于各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區，直接就是凍結半年。

處理辦法：

盡快和當地聯系，請提供您的哪筆收款，導致了您被牽連。如果他們提供了，那么就按照當地的要求，提供相關信息。相關信息,一般都是用于解釋您為什么會發生這筆資金的轉賬。所以，一般而言，包括了某段時間內您在WBF交易的訂單記錄以及您被凍結的銀行卡流水等。另外，如果需要您提供某位成交對手方的個人資料，請聯系WBF官方OTC客服，按照客服提供的法務流程即可。

當以上材料提供給，按照各地系統處理方式的不同，按照案子的不同情節，他們會給出一些反饋。例如有的會嚴格要求破案或者撤案，才能解凍，有的可以只凍結涉案資金，而有的地方可以直接解凍。如果在您做了筆錄后，不肯直接解凍，則可以問下涉案資金，如果涉案資金遠遠小于被凍結的資金，那么你們可以申請解凍非涉案資金。在法律意義上，如果您真的沒有參與電信詐騙或者洗錢，而只是因為售賣數字資產被凍結，那么您應該是屬于被牽連的善意受害人，建議咨詢相關律師處理。

感謝您對WBF一如既往的支持，如果您有任何其他關于OTC業務的咨詢，請添加WBF官方OTC客服，了解更多信息：

WBF團隊

2020年1月8日

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