幣圈小蝶：記住三點輕松識破傳銷幣騙局_加密貨幣:UND

既然傳銷幣百害而無一利，又為何屢禁不止，防不勝防?是人性的貪婪，還是投資的盲目?如果要用一句話來形容傳銷組織的話，“野火燒不盡，春風吹又生”是最為合適的了。數字貨幣的發展間接讓傳銷組織煥發了第二春，經由傳銷組織發行的各種傳銷幣在這兩年大肆斂財，涉案金額動輒幾十億元人民幣，不過也僅僅是冰山一角。近日，又一起傳銷幣項目被破獲。

傳銷幣

所謂傳銷幣，是指披著虛擬貨幣外衣的新型傳銷方式。雖市場上有層出不窮的各種形式，但本質上的判斷判斷標準主要還是看該虛擬貨幣是否是以“傳銷”的模式進行運營。根據《中華人民共和國刑法》第二百四十二條“組織、領導傳銷活動罪”對傳銷活動的定義，認定傳銷活動的要件有三：1.要求參加者要繳納費用或者購買商品才能獲得加入資格;2.參與者按照一定順序組成層級，直接或間接以發展下線的數量作為計酬或者返利依據;3.引誘、脅迫參加者繼續發展下線。簡單的說，市場上所謂虛擬貨幣的運營方式如果符合上述三個要件的，則在法律上可以認為構成傳銷活動。

Compound創始人：幣圈人士對央行瘋狂印鈔憤怒，但發現了算法穩定幣:Compound創始人Robert Leshner今日在推特上表示，加密行業的每個人都對中央銀行瘋狂印鈔感到非常憤怒，然后他們發現了算法穩定幣。[2020/12/30 16:06:15]

以2016年“暗黑幣”案(本文中“暗黑幣”特指達康公司在國內發行的暗黑幣，與國外的暗黑幣無關)為例。2014年劉某成立了“達康公司”并發行“暗黑幣”，達康公司提供V1、V3、V9三個級別會員賬號，分別需購買1000、3000、9000個“暗黑幣”，費用按照該網站公布“暗黑幣”的實時價格確定(價格大約為1.5萬、4.5萬、13.5萬元人民幣)。參加者成為會員后即可享受網站實時派發的所謂挖礦收益，但這并不是盈利重點。達康公司所有的宣傳材料都在極力鼓吹另一種盈利方式，也就是最典型的傳銷手段“拉人頭”，每一位會員都可以發展新的會員，每發展一位新會員就可以獲得其挖礦收益的10%至30%，發展的新會員越多，比例就越高。

聲音 | 楊海坡：小區塊是幣圈三大邪教之一:微博用戶@布爾費墨稱，據說BTC小區塊的優勢不在于“支付方式”，而在于“價值儲存”。可是一種貨幣的價值就在于它是能夠被廣泛接受的支付方式。換句話說，“支付方式”才是貨幣的價值。而“價值儲存”功能不能脫離于支付方式價值而獨立存在。一個貨幣的支付功能被限制，它的價值也就被限制。貨幣這種商品，它不是一種消費品，它就是專門為了市場交易而產生的。貨幣的交易受限，就是它的價值受限。ViaBTC礦池CEO楊海坡轉發評論稱，所以我說小區塊是幣圈三大邪教之一。[2019/8/15]

結合以上案情，我們可以得出：1.暗黑幣的參與者只有購買一定數量暗黑幣才能獲得會員資格;2.會員按照V1、V3、V9組成層級，直接以發展人員數量作為返利依據;3.通過宣傳以及收益量級擴張的方式引誘參加者繼續發展下線，符合《刑法》對傳銷活動定義的三要件，可謂是一種典型的傳銷幣。

聲音 | 張紹華：幣圈應該是鏈圈產生的激勵機制而非攻擊力:6月29日消息，近日，由CCF YOCSEF上海主辦、上海電力學院計算機科學與技術學院承辦的鏈圈和幣圈的技術與應用全國性的專題報告會在上海電力學院舉行。上海計算機軟件技術開發中心黨總支書記張紹華書記做了題為《區塊鏈技術應用的場景和陷阱》的專題報告，對區塊鏈的概念和六大特征做了生動的講解。他認為，鏈圈主要是解決應用場景，幣圈應該是鏈圈產生的激勵機制，而不是攻擊力。[2018/6/29]

識別傳銷幣

1.看名字

比特幣等加密貨幣最初都是極客圈的產物，都是高精尖人才搞出來的東西，所以大多數正經的加密貨幣的名字，充滿了科技的味道，并且通常會與所做的區塊鏈項目內容有一定關聯。就拿最簡單的說吧，大家肯定不知道“比特”和“以太”這些科技圈的名詞，未必所有人都了解其含義。而傳銷幣主要的目標對象是普通群眾，他們對區塊鏈，加密貨幣不是很了解，所以呢，很有可能這些幣的名字都會通俗易懂，一般會與吉祥、財富、健康這些大家普遍的事物掛鉤。有很多傳銷幣的名字都很媚俗，但卻很容易理解，估計大多數正規的區塊鏈項目都不會起類似的名字，當然，名字也不是絕對，還有一些比較隨意的，惡搞的名字，具體的例子我就不提了。

陳偉星凌晨發聲懟幣圈不良項目，稱“都是要還的”:陳偉星昨日凌晨發朋友圈懟幣圈不良項目稱其“都是要還的”。陳偉星表示：創業者簡單的目標是如何讓社會變得更加富裕和平等，而那些聲稱著自己有強大投資人背景、假借政府之名，最終讓不明真相的投資者被一堆空氣幣割了韭菜的不良項目，心里沒有了創造的慈心與保護弱者的悲心，這都是要還的。[2018/4/11]

不過總的原則是，看到媚俗名字的幣，記得多一份警惕。

2.看官網看項目

傳銷幣普遍通過QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道傳播，許多傳銷幣并沒有官網，這可以作為一個識別的依據。畢竟加密貨幣也算科技圈子的事物，連個網站都沒有實在說不過去。當然，部分傳銷幣還是有官網的，不過有些直接被安全防護工具給拉黑，這樣也省的我們去識別。有些可以進去，但從官網可以見到一些端倪。傳銷幣都是為了圈錢而生，官網往往閉口不談項目，即便有，往往項目介紹的模模糊糊，除去可以保證你賺到錢，其余不知所云。

另外，傳銷幣往往會把他們的背景介紹的很牛叉，除去各種商業精英、專家背景官對，有些甚至還上了政府部門、國際組織的背景。比如環保幣，官網若即若離的提到了聯合國、政府部門，雖然沒有明確說明他們與聯合國有合作，但很容易讓人誤解。另外，有些傳銷幣可以在自己的網站或者中App買賣，甚至是線下交易，這個特性也非常明顯。我國已經禁止數字貨幣的交易，這個風口還在明目張膽的交易，顯然是有問題的。

3.傳銷幣的顯著特征：包賺不賠

雖然很多正常的加密貨幣也需要做營銷推廣，也需要宣傳項目優勢，并希望被更多的人知道與使用，但宣傳歸宣傳，絕對不會許諾包賺不賠。詳細交流了解請加筆者！

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