協助朝鮮黑客洗錢的兩名中國人，或被美國司法部判處最高20年監禁_AMPL:AMP

筆者在3月3日的文章中，曾為大家報道過兩名中國比特幣OTC兌換商因為幫助朝鮮黑客洗錢，而被美國財政部制裁的新聞。現在該事件的最新進展是，這兩名比特幣OTC兌換商，除了被美國財政部凍結資金以外，還將面臨美國司法部的嚴厲懲處。

據美媒報道，美國司法部3月5日公布了對兩位中國比特幣OTC兌換商的公訴文件，他們被指控陰謀洗錢和無證經營匯款業務，目前此案已提交華盛頓特區法院審理。

KuCoin將協助用戶領取約88萬美金的FORTH:4月22日，AMPL項目方推出治理代幣FORTH，并向部分AMPL持幣用戶空投FORTH代幣。盡管此次空投僅針對私人錢包持有AMPL的用戶，交易所錢包地址已被排除。KuCoin在對平臺超過200萬個新老AMPL地址逐一排查后，發現有196個地址獲得了FORTH代幣的空投，共計約17,682枚，價值約88萬美元。據推測，或是AMPL項目方在排除交易所地址時有所遺漏，具體的原因仍在確認中。目前，用戶已可前往Ampleforth官網領取空投，KuCoin將全力協助用戶領取并入賬。[2021/4/22 20:48:06]

由于陰謀洗錢和無證經營匯款業務在美國均屬重罪，田某某和李某某一旦被華盛頓特區法院判定罪名成立，將面臨最高20年的服刑。除此之外，美國司法部還要求查封與田某某和李某某相關的103個加密貨幣賬戶。

韓國將使用區塊鏈追蹤系統協助旅游業發展:8月21日消息，韓國將推出區塊鏈追蹤系統Zzeung，協助旅游業發展。據悉，韓國濟州島上游客必須在抵達時安裝該系統。該系統旨在快速識別、通知和追蹤COVID-19受試者以及與之接觸的人員。（Coinjournal）[2020/8/21]

美國司法部公布的公訴文件顯示，田某某和李某某在2017年12月至2019年4月期間，利用個人賬戶和關聯賬戶，幫助朝鮮政府下轄黑客組織LazarusGroup提供收費的加密貨幣兌換服務，總價值超過1億美元。

谷歌將協助區塊鏈視頻網絡Theta推出主網2.0:谷歌正在與Theta實驗室合作，旨在通過谷歌云幫助車載用戶實現視頻傳輸網絡。作為合作的一部分，谷歌將協助Theta推出主網 2.0，Theta實驗室首席執行官Mitch Liu表示，谷歌將成為協議的第五個外部驗證器節點，在網絡上標記500萬個THETA代幣。（Coindesk）[2020/5/27]

按照美國司法部公布的相關規定，凡在美國從事貨幣兌換業務，必須在美國財政部下金融犯罪執法局注冊，并獲得貨幣服務業務牌照。而田某某和李某某正是因為在美國開展業務，但從未向FinCEN注冊。

美國司法部對本次案件異常重視，似乎是有意殺雞儆猴：一方面，強硬表示“這些被告被控洗幣價值超過一億美元，幫助朝鮮黑客掩蓋交易記錄，今天的行動證明，司法部將揭開加密貨幣的匿名面紗，以追究罪犯的責任，無論他們身在何處”另一方面，還聯合國稅局刑事調查處、聯邦調查局、國土安全局，以及韓國警察共同辦案。

本文來源：小鏈財經

作者：朝云

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