被罰1600萬美元的ICOBox創始人失聯，公司代理人早已離職_SEC:H2O Securities

據CoinDesk消息，此前消息，聯邦法院命令ICOBox向美國SEC支付1600萬美元罰款，原因是ICOBox違反了美國證券法。不過在執行過程中，SEC或許暫時拿不到這筆罰款了。ICOBox創始人在拖欠了兩個月房租后早已搬離住所，而其開曼群島的代理人也已離職，而且無人接替職位。3月5日，加州中央區地方法院批準了SEC對ICOBox平臺及其創始人兼首席執行官NikolayEvdokimov的違約判決動議。SEC于2019年9月首次對ICOBox提起訴訟，指控該公司進行了一次未經注冊的證券銷售。監管機構還指控該公司在30多筆代幣交易中充當無證證券經紀人。Evdokimov通過2017年的ICO從2000多名未經授權的投資者那里籌集了1460萬美元。作為判決的一部分，ICOBox將被罰款1600萬美元，而Evdokimov將不得不支付超過19.2萬美元的個人罰款。

數據：加密貨幣行業自比特幣誕生以來已經被罰款數十億美元:6月21日消息，研究公司Elliptic的數據顯示，自2009年比特幣誕生以來，美國監管機構對加密貨幣行業已經處以25億美元的罰款。其中，美國證券交易委員會的罰款最多，有16.9億美元；美國商品期貨交易委員會的罰款排名第二，為6.24億美元。

多數罰款的理由是提供未注冊證券和投資者欺詐。Elliptic的聯合創始人Tom Robinson說，這些罰款表明加密貨幣行業絕非不受監管，現有法律法規已經被用來限制和懲罰非法使用加密資產。[2021/6/21 23:54:12]

區塊鏈公司太一云實際控制人鄧迪因涉嫌股票交易違規被罰:新三板掛牌上市的第一家區塊鏈公司太一云（430070）實際控制人鄧迪因涉嫌股票交易違規被罰，計入誠信檔案。

2020年2月6日至4月30日期間，“鄧迪”賬戶及其涉嫌關聯的賬戶在參與“太一云”股票交易過程中，申報價格明顯偏離該證券行情揭示的最近成交價，影響“太一云”股票收盤價，股票市值從2.69億元拉升至6.68億元。

據股價數據顯示，在2月6日到4月29日，不到兩個月的時間，太一云漲幅逾200%，最低收盤價為3.54元/股，最高收盤價為15.99元/股，4月23日盤中最高漲至29.9元/股。

該行為違反了《全國中小企業股份轉讓系統股票交易規則》第一百二十二條關于、《全國中小企業股份轉讓系統異常交易監控細則（試行）》（以下簡稱《異常交易監控細則》）第九條、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》第1.4條的規定。

對此，太一云發布《股東違規交易致歉公告》，鄧迪表示并非故意違反相關規定，系對股票交易規則不夠了解所致。（每日經濟新聞）[2020/6/5]

荷蘭銀行Rabobank為防止洗錢拒絕比特幣業務 隨后因涉嫌洗錢被罰款:荷蘭五家銀行之一的Rabobank銀行此前為了避免洗錢風險而公開拒絕提供數字貨幣相關賬號的服務，然而一周后該銀行的加利福尼亞分行就因被發現洗錢而受到3.69億美元的罰款 。據悉，該銀行加州支行被指控向官員提供誤導性信息和捏造事實，并參與與墨西哥販相關的洗錢行為。[2018/2/11]

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