大幣網（Dcoin）OTC交易規則_COI:OIN

一、OTC交易基本原則1.本規則自發布之日起正式實施，并將不時予以修改或完善，修改或完善后的新規則自公布之日起即生效；2.適用范圍：如您繼續使用平臺服務的，即視為您完全理解并接受本規則及不時修改或完善后的規則內容，并自愿受其約束；3.如您不同意本規則及修改或完善后的規則內容，請立即停止使用平臺服務。

二、買方應遵循的基本原則：

創建訂單后，買方應當：

1、在訂單規定的付款時間內完成支付，再點擊“我已付款”；2、使用本人實名付款方式、按訂單金額及訂單指定的收款賬戶以實時到賬方式完成訂單支付；3、選擇非實時到賬方式支付訂單的，必須事先獲得賣方同意；4、支付訂單不得備注“數字貨幣、USDT、比特幣、Dcoin”等信息。

買方異常處理措施

1、訂單創建后，買?取消訂單

買方當天連續取消三次后，將被限制買入功能，連續兩日觸發，將限制賬戶部分功能。

2、未付款情況下，點擊“我已付款”賣方有權要求取消此筆訂單并進行申訴，買方當日被投訴達到2次，系統將限制買方賬戶部分功能；此類投訴單筆金額超過5萬人民幣的，系統將直接限制買方賬戶48小時。

Coinbase對紐約用戶開放AAVE、UNI等13大幣種:3月2日早間，Coinbase官方發推宣布，Aave (Aave)、 Balancer (BAL)、Band Protocol (Band)、Bancor (BNT)、 Compound (COMP)、 The Graph (GRT)、Loopring (LRC)、 Maker (MKR)、 Ren (Ren)， Synthetix (SNX)、 Uniswap (UNI)、 Wrapped Bitcoin (WBTC)以及yearn.finance (YFI) 十三大幣種已對紐約用戶開放。[2021/3/2 18:06:13]

3、未按照賣方訂單詳情頁面顯示的收款賬戶進行付款賣家有權要求取消訂單，數字資產歸還給賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。4、買方付款的資金賬戶與在大幣?網實名不一致賣家有權拒絕成交，賣方可在收到付款后的24h之內完成退款處理，數字資產歸還給賣方，買方因此類情況被投訴達到2次，系統將永久限制買方賬戶的買入功能。5、未付款的情況下，優先點擊“我已付款”，再進行支付賣方有權繼續成交或退款后取消訂單。若賣方選擇成交，賣?用戶需要在收到全額付款后10分鐘之內完成放行；若賣方取消訂單，賣方應在訂單申訴后2小時內完成退款，數字資產返還給賣方。6、在訂單規定的付款時間內付款，訂單被取消。買方已完成所有付款，訂單被買方主動取消或被系統超時取消；買方完成部分付款，但訂單被買方主動取消或被系統超時取消。訂單被買方主動取消以及訂單被系統超時取消的，則賣方需在收到平臺或者買方用戶反饋后60分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。7、如分開付款，未完成所有轉款的情況下，優先點擊“我已付款”，再繼續完成付款。提前與賣方溝通，賣方允許其行為的，賣方應繼續完成訂單；未征得賣方同意或并未與賣方溝通，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。若賣方選擇繼續成交，賣方應在收到所有付款的15分鐘內完成放行。若賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。8、付款金額與訂單金額不符。若付款金額大于訂單金額，訂單成交，賣家應在收到款的30分鐘內退還多余部分款項。若付款金額小于訂單金額，賣家有權選擇繼續成交或退款后申訴取消訂單。若買方選擇繼續成交，有權按實際訂單金額進行成交，并完成此訂單。若賣方選擇取消訂單，則賣方需在發起取消訂單后30分鐘內完成退款，數字資產給還給賣方。9、買方點擊“我已付款”后，買方1小時內未收到付款若買方付款方式已事先獲得賣方同意，買方有權選擇繼續成交。若買方付款方式未事先獲得賣方同意，賣方有權選擇繼續成交或取消訂單。若賣方選擇繼續成交，賣方需在收到付款的15分鐘內完成放幣。若賣方選擇取消訂單，賣方需發起申訴，并將收到的付款在發起申訴后的30分鐘內原賬戶退款，數字資產歸還給賣方。賣方是廣告發布方，申訴后20分鐘內無法聯系上買方，經核實賣方未收到款，在廣告方保證資產范圍內申訴專員會優先取消訂單。10、付款到賬后，賣方無法核實付款賬戶的實名信息賣家可選擇進行申訴，若經核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶一致，且在規定時間內完成了付款，此訂單正常成交。若經核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶不一致，則按上述第5條處理。11、因買方付款導致賣方收款賬戶異常。買方無法提供賬戶正常證明，賣方應在收款賬戶轉至正常后，24小時內完成退款，平臺取消訂單。買方能提供賬戶正常證明，在核實買方賬戶無異常后，訂單成交，數字資產應交付買方。12、買方付款時備注：類似”數字貨幣、USDT、比特幣、Dcoin“等字樣的。賣方有權選擇繼續成交或取消訂單。如賣方選擇成交，賣方應在收到付款的10分鐘內完成放行。如賣方選擇取消訂單，賣方需發起申訴，并將收到的付款在發起申訴后的60分鐘內退款，數字資產歸還給賣方；如賣方收款賬戶因此被凍結，按上述第13條措施處理。??

Kraken交易所開通澳元交易對 支持七大幣種:在收購了澳大利亞交易所Bit Trade之后，Kraken今日開通澳元的交易對。澳元可以與BTC、ETH等七種數字貨幣兌換。（Cointelegraph）[2020/6/17]

三、賣方應遵循的原則：

創建訂單后，賣方應當：1、提供經平臺認證的收款賬戶收款；2、收到買方全額付款后，在訂單規定時間內完成放幣；3、非經買方同意，不得要求買家/客服取消訂單；4、非經買方同意，不得對已創建的訂單價格提出異議；注：非實時到賬方式目前包括：支付寶轉銀行卡、微信轉銀行卡、17:00-9:00超5萬元的訂單用單筆多次轉賬等方式，隨著各支付通道業務的變化，非實時到賬方式的具體類型將相應進行調整。

賣方異常處理措施1、賣方提供的收款賬號與實名信息不一致。買方有權選擇繼續成交或取消訂單。若買方選擇繼續成交，則應在規定時間內進行全額付款，賣家在收到付款后，在15分鐘內完成放幣。若買方選擇取消訂單，賣方應在60分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。2、因賣方未及時提供有效的收款?方式，買方無法完成付款，導致訂單取消。平臺處理申訴中，會直接取消訂單，并對賣方用戶做出處罰，平臺取消訂單不計?入買方當天取消次數。賣方因此被投訴達到2次，系統將限制賣方賬戶部分功能。3、賣方，未綁定與本人實名一致的有效收款信息，或向買方提供與平臺實名不一致的收款方式，如：通過支付寶收款時，賬號以及收款二維碼姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不不匹配。買方有權向平臺申訴并取消訂單。賣方因此被投訴達到3次，系統將會永久吸納之賣方賬戶。賣方選擇繼續成交，由此產生的風險，有買方?行承擔。4、買方付款賬號信息與平臺實名信息不一致，賣方選擇繼續成交。由此產生的風險，由賣方?行承擔。因此?被投訴的，系統將限制賣方賬戶部分功能。5、賣方收到買方全額付款后，未在15分鐘內完成放幣買方有權選擇繼續成交或取消訂單。若買方選擇繼續成交，則賣方繼續放幣流程，訂單成交。若買方選擇取消訂單，則賣方需全額退還買方的付款，訂單取消。?

動態 | 2月份十大幣種算力平均上漲10% 萊特幣礦機回本周期最短:據TokenMania數據顯示，2019年2月份，十大挖礦幣種總算力整體延續1月上漲趨勢，其中XMR算力反彈力度最大，漲幅達51%，連續兩個月大幅上漲；DCR緊隨其后，算力漲幅達28%。十大幣種中僅2個幣種算力仍在下滑；ETH受君士坦丁堡升級影響，總算力仍位于前期低位，但較1月有所反彈。2月十大挖礦幣種總算力平均變化為+10%，較上月下降3個百分點。綜合來看，受算力及幣價等因素影響，本月各大幣種礦機除BTC、BCH和DASH的回本周期有所延長外，其他幣種礦機回本周期均有不同程度縮短。對回本周期進行橫向比較，本月十大挖礦幣種的礦機中，LTC礦機本月回本周期最短，為291天，其次是ZEC礦機和DCR礦機，分別為337天和379天，其余礦機回本周期普遍較長。[2019/3/13]

四、用戶應遵守反洗錢原則：1、用戶應遵守平臺的《用戶協議》并嚴格照此履行相關義務；2、用戶應嚴格遵循平臺對用戶身份及賬戶的實名認證管理要求，確保在平臺上顯示的相關賬號均系本人法注冊、使用的；3、用戶在觸發平臺的反洗錢風控預警時，應積極配合平臺的進一步反洗錢核實工作，并積極協助提供相關的?控舉證材料。

行情 | 三大幣種成交額下降 占比卻上升:根據公開數據顯示， 24小時成交額排行中成交額排名第一的是比特幣，平均成交額2210714萬人民幣，與之前成交額數據相比下降788311萬人民幣，下降幅度約為26.29%，占比升為28.93%；排名第二的是泰達幣，平均成交額1845953萬人民幣，與之前成交額數據相比下降690189萬人民幣，下降幅度約為27.21%，占比升為24.16%；排名第三的是以太坊，平均成交額870438萬人民幣，與之前成交額數據相比下降324153萬人民幣，下降幅度約為27.14%，占比升為11.39%。總體而言，三大幣種成交額下降，占比卻上升，側面反映出市場整體交易量逐漸下滑。[2018/8/21]

觸發風控異常處理措施1、當?戶被風控系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合完成平臺風控要求的進一步反洗錢核查工作。本平臺將有權選擇直接認定為此賬戶異常，并對此采取包括但不限于上調用戶?險等級、直接凍結此類用戶賬戶及其關聯賬戶，直至?戶配合提供的風控舉證材料料已通過平臺的?控審核。2、當用戶被平臺風控核實出有涉嫌詐騙、提幣?至各類高危平臺或其他?風險資產轉移行為。風險提醒：所有將本平臺和此類平臺關聯起來的宣傳皆為虛假宣傳，謹防上當受騙，造成不不必要的財產損失。本平臺將有權選擇包括但不限于暫時或永久限制OTC交易易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶等某項或多項措施。3、賬戶非本人使用或為他人非法代買幣：當用戶被平臺風控核實出賬戶存在出售、出借、租賃自身賬戶為他人使用的情況，或存在為他人?法代買幣的行為。風險提醒：請注意自身信息安全，避免被他?利?進?犯罪?為。本平臺將有權選擇包括但不限于暫時或永久限制OTC交易易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類?戶的賬戶及關聯賬戶等某項或多項措施。4、利?平臺其他?戶測卡：用戶在訂單未發生的情況下向平臺其他用戶?額打款，且?法合理解釋該行為時。本平臺將有權選擇包括但不限于暫時或永久限制OTC交易易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶等某項或多項措施。5、接收或引?來源不合法的數字資產或資金：當用戶明知或據合理理常識判斷可推知在其他平臺/微信群收到的幣為?幣或資金為黑錢時，但仍?視風險并直接將該黑幣/?錢流?到本平臺其它用戶的賬戶。本平臺將直接永久限制此類?戶的賬戶及關聯賬戶全部功能。6、被認定洗錢的?戶：當用戶被風控系統檢測或風控工作?人員核實，用戶直接參與或協助洗?錢等犯罪行為。本平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶全部功能。7、被司法凍結：當?戶賬戶被司法機構要求凍結時。本平臺將嚴格按照司法機構出示的司法函件對用戶賬戶進行凍結。當凍結期滿，司法機構需出示續凍函方可繼續凍結。凍結期間，?戶向本平臺申請解凍?效，請聯系凍結機構協調。8、被司法調證：?戶被司法機構要求調取本平臺賬戶資料料，包括但不限于：司法調證、咨詢等形式。本平臺將視情況限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶的部分功能。?

行情 | 三大幣種24小時成交額均下降:根據公開數據顯示， 24小時成交額排行中成交額排名第一的是比特幣，平均成交額2999025萬人民幣，與之前成交額數據相比下降355389萬人民幣，下降幅度約為10.59%，占比降為28.08%；排名第二的是泰達幣，平均成交額2536142萬人民幣，與之前成交額數據相比下降361795萬人民幣，下降幅度約為12.48%，占比降為23.74%；排名第三的是以太坊，平均成交額1194591萬人民幣，與之前成交額數據相比下降388898萬人民幣，下降幅度約為24.56%，占比降為11.18%。[2018/8/17]

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