一夜縮水600億美元 淺析加密市場下跌的潛在原因_ERG:ENERGYX幣

原文作者：FYJ、0x 711 ，BlockBeats

今晨，加密市場迎來一波快速調整，比特幣、以太坊一小時內雙雙跌超 5% ，全網爆倉近 1.6 億美元。是什么導致加密市場的這波下跌，消息面與基本面上有何動靜，BlockBeats 嘗試找到潛在因素如下。

3 月 2 日，加密友好銀行 Silvergate Bank 的控股公司 Silvergate Capital Corporation宣布將推遲提交 2022 財年的年度 10-K 報告。Silvergate 表示，「公司目前正在分析與公司有關的某些監管詢問和調查」。此外 Silvergate 的會計師事務所和獨立審計師也被要求提供更多信息，并暗示 Silvergate 可能面臨司法部、國會和銀行監管機構的調查。

Coinbase：正在解決與Paypal交易相關的問題:金色財經報道，加密貨幣交易所Coinbase表示，在Paypal上取消的（加密）交易增加，正在解決與Paypal交易相關的問題，在團隊進行修復工作時，用戶資金是安全的。[2023/5/15 15:02:59]

隨后，包括 Coinbase、Circle、Tether 以及 Galaxy Digital 在內的眾多加密公司與其撇清關系。Gemini、Bitstamp 等加密交易平臺也緊急中止了 Silvergate 的相關業務。資本市場上，Silvergate 美股昨夜則遭遇暴跌，單日跌幅達 57.72% ，報收 5.72 美元，較其 2021 年年底創下的盤中歷史最高點（240 美元）已跌去約 97.61% 。

Binance將縮減ETH質押贖回處理時間至5天:5月11日消息，Binance將縮減ETH質押贖回所需時間至5天，自2023年05月18日16:00（東八區時間）起生效。此舉將大幅減少原所需處理時間（原為15天）。[2023/5/11 14:57:09]

有分析指出，Silvergate 此次遭監管調查或與此前美聯儲、FDIC 以及貨幣監理署的聯合政策聲明有關。該聲明警告銀行等傳統金融機構注意加密流動性風險有關，并提出任何涉足加密貨幣的借貸方都需要向其監管機構進行大量解釋。

此外，Silvergate 與 FTX 的關系也是監管調查的重點。據多家外媒報道，Silvergate 在 FTX 崩盤事件中已處理 81 億美元擠兌提款，其加密貨幣相關存款于 2022 年四季度暴跌 68% 。為滿足提款需求，Silvergate 清算了其資產負債表上持有的債務并承受了巨額折價虧損。據彭博社報道，美國司法部反欺詐部門檢察官已于 1 月開始調查 Silvergate 為 FTX 和 Alameda Research 處理賬戶的行為，刑事調查正在審查 Silvergate 托管的與 SBF 業務相關的賬戶。欺詐調查的重點是 FTX 將包括用戶資金在內的存款存入 Alameda 賬戶等的潛在犯罪行為。

《龍與地下城》將禁止NFT等衍生Web3內容:1月14日消息，由于遭到社區反對，知名游戲《龍與地下城》游戲商Wizards of the Coast將修改許可變更，NFT等衍生Web3內容在新規則下將會被禁止。

Wizards of the Coast在2022年首次分享了《龍與地下城》的開放游戲許可證（OGL）計劃，允許粉絲和其他公司創作和銷售受游戲啟發的衍生作品，包括NFT數字藏品等，但之后遭到社區反對。

據悉，新計劃明確了OGL內容競選與桌面角色扮演內容（如游戲活動、模塊和補件）等，該公司還向社區承諾OGL僅為內容創作者、自制者、有抱負的設計師、玩家和社區服務，不會被大公司用于商業和促銷目的。（Decrypt）[2023/1/14 11:11:32]

除了 Silvergate 的暴雷，SEC 主席的一番演講也相當吸睛。

CloudWalk成為巴西首家獲得央行授權的加密貨幣公司:金色財經報道，巴西支付公司CloudWalk成為首家獲巴西央行授權作為支付機構的加密貨幣公司。CloudWalk將獲準向用戶提供信用卡，并向企業提供支付賬戶。

此外，該公司將成為首家直接連接巴西政府支付系統Pix的加密貨幣公司。Pix目前擁有1.26億名用戶。去年12月，CloudWalk推出了與巴西雷亞爾掛鉤的穩定幣BRCL，目前在專有的區塊鏈上運行。

今年6月，CloudWalk完成1.5億美元的C輪融資，投后估值為21.5億美元。[2022/11/4 12:15:47]

3 月 2 日，SEC 主席 Gary Gensler 在周四的投資者咨詢委員會會議上發表演講表示，其已加入投資者咨詢委員會。而該委員會近期提交了一項新的投資顧問保護規則。該規則根據國會 2010 年的規定，將托管方規則擴大到涵蓋投資者的所有資產，而不僅僅是他們的資金或證券。擬議規則還要求顧問和托管方之間達成書面協議，增加對外國機構擔任托管方的要求，并將保障規則明確擴展至全權委托交易。

前TheBlock研究員提出改善Uniswap并為UNI賦能的方案:7月6日消息，前TheBlock研究員Mika Honkasalo提出了一套改善Uniswap使其進一步去中心化，減少對UniswapLabs的依賴同時為UNIToken賦能的方案。該方案大致分為四個步驟，即：收入調整實驗、建立公認的代表計劃、在UniswapLabs之外組建團隊和制定開發路線圖。

收入調整實驗是指Uniswap擁有一個交易費用開關，可以打開給指定池10-25%的LP費用。交易費用收入可以收集到國庫或向UNI持有者分發，具體細節需要一份數據驅動的研究報告；建立公認的代表計劃，參考MakerDAO為其代表支付年薪的治理方案，鼓勵UNI持有者將投票權委托給更優秀的代表并給予薪水，以提高治理水準；在UniswapLabs之外組建團隊，引入更多的團隊建設Uniswap生態，UNI持有者將通過標準化流程對入職開發團隊和預算批準進行投票；制定開發路線圖，制定易于UNI持有者理解的項目發展路線圖和愿景，與UniswapLabs合作實現戰略協同，避免出現重復工作。[2022/7/6 1:54:17]

Gary Gensler 在文章中強調，根據加密貨幣交易和借貸平臺的一般運作方式，投資顧問今后將不能依靠加密交易平臺而成為合格托管方。「加密貨幣交易平臺聲稱自己是合格的保管人，并不意味著它就是」。要成為新規則下的「合格」托管人，公司需要確保所有資產都得到妥善隔離，接受公共會計師的年度審計，并采取其他透明度措施。

美國的監管風暴不止如此。

3 月 3 日，據外媒報道，美國參議院銀行委員會的三位參議員向 Binance 致信稱，希望獲得「 2017 年至今所有 Binance 和 Binance 子公司資產負債表的完整副本」，以及「 2017 年至今每個財政季度在美國的用戶數量和百分比的估計」。 此外，信中還表示希望 Binance 提供關于 Binance 和 Binance.US 之間關系的所有書面政策或程序的完整副本，并要求其在 3 月 16 日前進行回應。  

市場的行為主要還是由市場本身導致的，當行情如火如荼，美聯儲的鷹派觀點也能聽出放水的弦外之音，當行情疲憊不堪，任何差不多的消息都可以成為資金逃跑的理由。

當下正是如此。

自去年 12 月比特幣從 17, 000 底部點火反彈以來，在流動性、或預期帶來的流動性的助推下，行情的熱度持續了很久。AI 概念將市場行情催向極致后，各個新老概念輪番表演，但在沒有足夠硬核的新邏輯的情況下，輪動行情走向炒小炒差不可避免。當邏輯核心 LSD 短期高位見頂，小盤莊幣頻繁點火，散戶們跟不上賺錢機會，漲起來又讓人摸不著頭腦，想買又發現流動性很差的時候，市場實際上已經意興闌珊了，總交易量連續兩周的整體性下跌佐證了這一點。

目前來看，加密市場的主線仍是以太坊上海升級帶來的一系列技術落地，無論是 L2 還是 LSD 都是很扎實的邏輯，但在存量市場中的繼續向上，需要分支邏輯持續的深入挖掘——構建圍繞上海升級的新敘事生態，Maker 的新協議、OP 的多鏈 L2 都是該方向的嘗試。

有時候跌只是因為漲的太多了，跌下來了原因才出現。近年為行情尋找流動性的政策理由成為一種時髦，把 M 2 研究、美聯儲的講話和央行的報表分析過度簡單化的現象十分普遍，然而實際上，貨幣發行者的流動性工具多種多樣，在具體的投放中又存在各類不同的方法，持幣者的行為同樣不可控，例如當下中國 M 2 水平創歷史新高，但相比溫吞回暖的股市與樓市，居民存款的增速卻突出的驚人，而即使是公民投資偏好更強的美國，風險資金亦未必會灌溉向 Crypto 這片田地。

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