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三兩談幣:盤點幣圈的8大套路_SBT:BTC

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今天,我們就來盤點一下幣圈騙子的8大套路。1、偽造轉賬記錄

場外交易員一天下來的接單量很多,出于信任,一般都很少仔細核對信息,這就給了騙子渾水摸魚的機會。騙子們會偽造假的付款憑證,沒有留心檢查的交易員,很容易就受騙了。

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對于這種情況,一定要確定自己的卡收到錢了,收款無誤再放幣。數字貨幣具有不可逆性,一旦離開了錢包,就不再屬于你了。

另外,在這類平臺交易,一定要核實對方的收款信息,一定要進行身份審核。如果付款人和你交易的人信息不一致,小心電信詐騙。對于這類的,打一個電話確認下,風險程度就會降低很多。

Hut 8 Mining與USBTC的對等合并交易預計將于9月底完成:金色財經報道,Hut 8 Mining正準備以“全股票對等合并”的方式與USBTC合并,隨著股東投票期接近尾聲,該交易預計將在本月底完成。合并后的公司將更名為 Hut 8 Corp.,總部位于美國,它打算在納斯達克和多倫多證券交易所上市,交易代碼為“HUT”。

據悉,一旦Hut 8的注冊聲明生效,USBTC公司的股東批準程序將開始,完成交易還需要不列顛哥倫比亞省最高法院于9月15日發布最終批準。合并后的公司預計其六個采礦設施的自采礦能力將達到 7.5 EH/s。[2023/9/9 13:28:19]

2、場外交易詐騙

Scroll:在Goerli測試網期間促成超過4700萬筆交易:金色財經報道,原生zkEVM Scroll發布推文稱,隨著Sepolia測試網的啟動,正在進入測試階段,這是主網之前的最后階段。此版本的改進分為三類:zkEVM 升級,Bridge 升級,基礎設施升級。在Goerli測試網期間促成超過4700萬筆交易、900萬個錢包地址和部署的400萬個合約。[2023/8/18 18:07:08]

一些騙子創建的場外交易群,里面有N多個他的小號,進去后看到的是一片熱火朝天的交易,卻已經進入了騙子的圈套了。

騙子除了會在自己的交易群里外,還會去一些真實可靠的交易群里露臉,偶爾交易一兩個幣,慢慢地讓你降低防備心,不經意間和你交易一個大單,突然跑路你還在那里莫名其妙。這種套路一直有,可是受騙的人總是挨個挨個來,小額交易騙取信任,大額交易跑路。

土耳其數字政府門戶網站將支持使用基于區塊鏈的數字身份登錄:1月2日消息,土耳其計劃將區塊鏈技術應用于在線公共服務登錄。土耳其數字政府門戶網站e-Devlet用于訪問各種公共服務,將使用基于區塊鏈的數字身份在登錄時驗證土耳其公民身份。

土耳其副總統Fuat Oktay在Digital Türkiye 2023活動期間宣布,公民將能夠使用基于區塊鏈的數字身份訪問電子錢包應用程序。Oktay稱其區塊鏈應用程序是電子政務工作的一次革命,并表示使用區塊鏈的在線服務將更加安全和方便。用戶能夠將其數字信息保存在手機上。“通過在電子錢包應用程序范圍內運行的登錄系統,我們的公民將能夠使用在區塊鏈網絡中創建的數字身份進入e-Devlet。”(Cointelegraph)[2023/1/3 22:21:23]

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Aave和Uniswap在FTX事件中未受影響:金色財經報道,在FTX事件繼續蔓延的同時,Aave和Uniswap提醒我們,DeFi工具繼續正常工作,未受干擾。(decrypt)[2022/11/21 7:50:20]

解決這類問題,最主要的是要進行嚴格的身份審核,另外,還是建議盡量在有保障的平臺進行交易,至少平臺對這些場外交易員是有一定的信息審查的。

3、網絡釣魚

這類騙子一般會偽造知名交易所的頁面,再偽造交易所發的郵件,最后偽造項目方的私募網站,來騙取你輸入個人的賬號信息甚至私鑰內容。

破解方法

要想防止被釣魚,首先要練就一雙火眼金睛,注意辨別登錄網站的域名是否為官方域名,觀察郵件發件人是否為官方,交易所等平臺建議開通谷歌驗證等多重驗證。

4、社交網絡騙術

這種類型的騙術盛行于微博、推特等熱門的社交平臺,騙子偽造成圈內名人,復制其頭像、修改相似的昵稱。

破解方法

如果遇到類似活動,對發起者直接拉黑,堅決不參與!

5、假比特幣錢包

有的錢包會在程序里留一些漏洞,去獲取你的個人信息,甚至會保存你的私鑰。一般來說,這類錢包往往有一個很明顯的特點,就是粗糙、體驗很差。

還有就是有一些錢包,是技術不到位的,因為經驗積累的不足,可能在錢包設計上是有一些漏洞,是有風險被黑客黑掉的。

破解方法

建議大家使用安全性較強的硬件錢包,市面上有很多專業的數字錢包,可以儲存多種數字資產,私鑰不容易觸網,根絕了被竊取的風險。

6、假幣

有假的比特幣錢包,自然也有假幣了。前段時間,就出現過假的以太坊。這個假幣跟市值第二的ETH很像,包括英文縮寫,乍一看是一模一樣的,其實是在ETH前加了個空格。通常被騙是在交易所,將自己的真幣充值到交易所,一通神操作,提幣,結果提出來的是假ETH。

破解方法

要防范這類假幣,需要我們在對應幣種的區塊瀏覽器上,查一下合約地址,因為名字可以相似,但合約地址一定是完全不一樣的。

7、傳銷幣

說起傳銷,大家一定嗤之以鼻,之前各種媒體的報道,大家或多或少都聽過相關方面的信息。不過,傳銷幣你聽過嗎?

傳銷幣中最具有代表性的,就是五行幣。家里的老人特別容易被忽悠,這個五行幣是一個叫張健的人推出來的一種虛擬貨幣。他的忽悠能力可以說是驚天地泣鬼神了,他說,等將來萬幣歸一的時候,五行幣就能一統天下,發行5000元一枚,一年就可以增值到400萬。

破解方法

認清這些騙局的特征,大致可以概括如下:

1、不敢到知名論壇發帖;

2、開發團隊神秘,不肯公布身份;

3、遲遲不肯公布代碼;

4、只可以在官方交易平臺交易;

5、QQ群里,官方論壇里,幾乎沒有反對意見,動輒刪帖踢人,一片虛假的繁榮。

8、領糖果

身在幣圈,相信大家對分叉幣和糖果領取等都不陌生,但領取這些分叉幣和糖果的時候,你一定要慎重。

騙子們會通過各種渠道散布消息,聲稱只要將私鑰導入到他們的錢包,就可以領取某某分叉幣和某某糖果。提到私鑰,你就得多個心眼了,因為私鑰一旦泄露,就有可能會導致丟幣。我是三兩,專注量化交易,如果你對數字貨幣也感興趣,歡迎一起交流~

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