美國政府還持有多少比特幣？何時出的貨？_加密貨幣:NBS

最近我們發布了比特幣關鍵指標儀表板，其中涉及前 100 持有比特幣的錢包。我們發現在這些比特幣最大持有者中包括了美國政府。自 2020 年以來，美國政府已經繳獲了至少 21.5 萬個比特幣。

2023 年 3 月 9 日，約 4.9 萬個由美國政府執法部門查獲的比特幣在鏈上移動，其中約 9, 900 個共價值 2.217 億美元的比特幣被發送到 Coinbase 地址。因此，我們根據比特幣關鍵指標儀表板實時跟蹤迄今為止美國政府繳獲的三大比特幣錢包，通過錢包資金變動預測市場走勢：

2020 年 11 月： 69, 369 個比特幣與一名被稱為“Individual X”的匿名犯罪分子有關，該犯罪分子在 2013-14 年期間從暗網市場“絲綢之路”盜取了比特幣。

Truflation CEO：加密貨幣威脅美元霸權地位，引起美國政府打擊:3月28日消息，通脹數據聚合商Truflation首席執行官Stefan Rust表示，美國看起來一心想“殺死”加密貨幣。根據他的說法，主要是加密貨幣對美國在全球舞臺上的主導地位構成威脅，挑戰了美元的霸權地位，這就是推動美國打擊加密貨幣的核心原因，FTX、Celcius或其他加密事件只是一個幌子。[2023/3/29 13:31:51]

2022 年 1 月： 94, 643 個比特幣與 Ilya Lichtenstein 及其妻子 Heather Morgan 有關聯。美國國稅局（IRS）指控這對夫婦在 2016 年 Bitfinex 黑客攻擊中參與洗錢 45 億美元。

2022 年 3 月：查獲 51, 326 個來自 James Zhong 的比特幣，他因 2012 年 9 月從暗網“絲綢之路”盜取比特幣而犯有電信詐騙罪。

John McAfee聘請律師事務所對抗美國政府對其的證券欺詐指控:金色財經報道，John McAfee保留了其目前在美國面臨的指控的法律代表。稅務法律事務所戈登法律集團（Gordon Law Group）將針對涉嫌逃稅和證券欺詐的聯邦法律案件為McAfee辯護。據悉。司法部于本月初對McAfee的證券欺詐相關指控提出了起訴。這些指控與他的加密貨幣公司“McAfee Team”有關。[2021/3/18 18:54:45]

請注意，這是根據公開信息對美國政府比特幣持有量的底線預估。

1. 2023 年 3 月 9 日美國政府鏈上移動的約 4.9 萬個比特幣來自 2012 年 9 月 James Zhong 從暗網“絲綢之路”竊取的比特幣。

該筆資金約 391 萬個比特幣，當時價值 8.753 億美元，似乎是內部轉賬。然而，當時價值 2.217 億美元的 9.9 萬個比特幣被發送到 Coinbase 地址，這引發了人們的猜測，此舉可能預示著繳獲的比特幣被出售。

CoinShares首席戰略官：美國政府通過隱私法等方式對加密行業造成困難:隨著美國總統大選的進行，加密領域的許多人都在猜測，新政府和新法規對比特幣和加密市場的影響。CoinShares首席戰略官Meltem 表示，只關注與隱私有關的法律，目前，加密技術在美國、大多數西方國家和發達國家都受到了攻擊。Demirors認為隱私受到攻擊，即比特幣也受到攻擊。盡管政府不能從技術上“禁止”比特幣，但它可以通過其他方式實施監管，這對行業造成困難，例如不利的稅收以及有關數字資產托管的法律。（AMBcrypto）[2020/11/8 11:59:22]

這不是美國政府第一次出售繳獲的比特幣。2013 年，執法部門關閉了暗網“絲綢之路”，在追查案件期間查獲了 173, 991 個比特幣，其中 144, 336 個來自暗網“絲綢之路”市場創建者 Ross Ulbricht 的錢包。美國政府在 2014 年和 2015 年分四次拍賣了這些比特幣，風險投資家 Tim Draper 以 1870 萬美元的價格購買了其中的 3 萬個比特幣。

美國政府試圖扣押113個與朝鮮黑客組織有關地址中的加密貨幣:此前，美國司法部稱，兩名中國公民因涉嫌幫助朝鮮黑客組織清洗了1億美元被盜的加密貨幣，而被指控犯有洗錢陰謀罪和經營無證匯款業務罪。周一，另一份對物沒收文件顯示，美國政府正試圖扣押113個不同地址的加密貨幣，并稱這兩名被告清洗了“大部分被盜的BTC”。根據這份文件，總共有2.34億美元的加密貨幣被盜，包括BTC、ETH、ZEC、DOGE、XRP、LTC和ETC等。大多被盜加密貨幣通過“剝皮鏈（peel chains）”進行洗錢。注：剝皮鏈是指一連串交易，通常被用于洗錢，在這種交易中，欺詐者會通過多個錢包連續快速地發送資金，通常在每一步將少量資金進行兌現，然后將大部分貨幣發送到下一個錢包。被告將部分加密貨幣賣給了美國客戶，并通過美國交易所進行交易，此外還涉及一家韓國交易所。美國司法部的一份新聞稿指出，完成清洗的資金幫助朝鮮繼續對其他金融行業參與者進行攻擊。文件還稱，兩名被告還與韓國一家交易所“被盜大約4850萬美元”的加密貨幣有關。雖然司法部沒有透露該交易所的名稱，但Upbit曾在2019年11月27日報告稱因黑客攻擊而損失了約4900萬美元的加密資產。（CoinDesk）[2020/3/4]

圖 1 ：美國政府交易歷史記錄

金色晨訊 | 百度超級鏈與北京互聯網法院合作 美國政府“關門”可能會影響數字貨幣市場:1.北京互聯網法院區塊鏈證據平臺三個月采集數據已超百萬條。

2.印度Reliance收購區塊鏈石油交易平臺Vakt 5.56%股權。

3.百度超級鏈與北京互聯網法院合作。

4.Bitcoincash.org發布新設計的網站和開發路線圖。

5.美國證券交易委員會2019年審查優先事項包含數字資產。

6.中國（北京）跨境電商綜合試驗區發布區塊鏈實施方案。

7.以色列中央銀行正在尋求公眾對虛擬資產監管的意見。

8.研究發現亞洲的新聞事件對比特幣價格波動影響顯著。

9.美國政府“關門”可能會影響數字貨幣市場。[2018/12/23]

2. 據估計，截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府目前的比特幣余額為 205, 515 個，價值約 58 億美元。

我們估計截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府擁有比特幣流通供應量的 1.06% 左右。就在一年前，美國政府持有的比特幣在峰值時價值略高于 100 億美元。

圖 2 ：美國政府累計余額（以比特幣與美元計價）

3. 通過將我們的發現與我們之前關于比特幣關鍵指標的儀表板進行交叉引用，我們注意到美國政府擁有前十大比特幣錢包中的兩個。

第一個錢包與從 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 那里查獲的 94, 643 個比特幣有關。美國國稅局（IRS）指控這對夫婦在 2016 年 Bitfinex 黑客攻擊中參與洗錢 45 億美元。第二個錢包與從一個被稱為“Individual X”的匿名犯罪分子那里查獲的 69, 369 個比特幣有關，他在 2013 年至 2014 年期間從暗網互聯網市場“絲綢之路”盜取了這些資金。

圖 3 ：前 10 大比特幣持有者

繳獲的比特幣量：自 2020 年以來，美國政府已繳獲至少 21.5 萬比特幣。

最近的交易：美國政府將價值 2.217 億美元的 9.9 萬個比特幣轉到 Coinbase，引發了對潛在出售的猜測。

當前比特幣余額：截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府的比特幣余額估計為 205, 515 個，價值約 58 億美元。

比特幣最大持有者：截至 2023 年 3 月 22 日，美國政府控制著比特幣流通供應量的 1.06% 。在十大比特幣錢包中，美國政府占了兩個名額。

多年來，人們誤認為加密貨幣可以方便進行“隱秘交易”。因此，加密貨幣經常被用于犯罪目的。根據 Chainalysis 的數據， 2022 年，總體非法活動在加密貨幣總量中所占比例很小，僅為 0.24% 。

本文來自 21shares，由 Odaily 星球日報譯者 Katie 辜編譯。

來源：星球日報

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