OTC全面被關，場外交易要被抓？機構狂買以太坊，波場波卡爭鋒_BIT:BitNewCoin

“小心內幕消息！一切內幕消息概不例外！小道消息是給我帶來最大傷害的一種東西，我寧可犯我自己的錯誤，也不犯別人的錯誤！”——杰西·利維摩爾。

據說，靠消息玩幣的人最后都是虧錢，而高手不看消息，只看K線，我也曾試圖這樣做，但我K線技術和心態鍛煉不夠，加上身在幣圈，太多的重要消息值得關注。對交易員來說，K線提供的并不是預測的功能，而是提供一個進場和離場的參考而已。

既然如此，能不能借助K線研究一下消息呢？所以，今天先講幾件近期的大事，然后結合K線談談，以便對下一階段行情的分析和決策提供一些參考。

一、OTC黑天鵝？

解答兩個問題：OTC有沒有可能全面被關？場外OTC、個人OTC交易到底違不違法？

最近幾天，OTC法幣交易被凍卡引發熱議，其實總體占比較小，不會有什么大問題。不過凍結中，罕見出現了“買幣被凍”、“反向凍結”等情況，因此引發了一些擔憂：OTC會不會全面被關？

討論這個問題，首先要明確一點，OTC相關業務到底如何定性。實際上，2013年12月5日，五部委聯合下發《關于防范比特幣風險的通知》中早有定論，其中明確各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務，交易所需要備案等。

從那個時候起，法幣業務就已經違規了，也就是支付寶和微信如果提供這些服務，銀監會是可以開出罰單的，這些事情并不違反刑法，違反的是行業的規定。所以，雖然不會有人把支付寶、微信、銀行抓起來，但是可以開出天價罰單。實際上，這事早有先例：

時尚品牌Scotch&Soda推出基于NFT的客戶忠誠度計劃“Club Soda3.0”:9月20日消息，時尚品牌Scotch&Soda宣布推出支持NFT的忠誠度俱樂部計劃“Club Soda3.0”并將在Polygon區塊鏈上鑄造1,000枚Founder's Pass NFT。NFT持有者將會獲得Scotch&Soda獨家體驗、活動和優惠等福利。（Theindustry.fashion）[2022/9/21 7:09:24]

早在2016年，牛市初期這事就早有征兆，監管機構根據2013年的規定對法幣業務進行了處罰。但是很明顯，幣價不斷走高，在財富效應之下，交易所交了罰金，繼續開展法幣業務，網友瘋狂參與，沒有人覺得OTC會被關。

2017年94禁令出臺，中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，明確禁止1CO活動和1CO平臺，并再次強調，不得為““虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務”。

這一次是來真的了，所有交易所被關停，交易所全部轉戰海外。也就是說，從有所預兆到最終發力，一共經過了約一年的時間，在這個過程中，交易所和用戶對監管其實變得麻木起來，這和今天的情況有點像。比如，網金先后發出了多條風險提示：

但印象中幣價并沒有因此受到半點波動，交易所轉戰海外，法幣業務如火如荼，會出問題嗎？什么時候可能出問題。

Hotcoin 邵帥：去中心交易所還在早期階段，需要借助中心化手段:金色財經報道，9月24日，鏈上ChainUP三周年峰會于深圳舉辦。在以《DeFi暗潮涌動，CEX如何更好的把握市場》為主題的圓桌對話環節，對于CEX應該怎么把握行業趨勢，如何結合DeFi，Hotcoin CEO 邵帥表示，去中心化交易所的火爆帶來了很多挑戰，但對于中心化交易所來說，不是威脅而是成長的促進。去中心化交易所目前還在早期階段，只是在一個單鏈上運營，跨鏈還需要借助中心化的手段。去中心化交易所未來會實現更多的功能，體驗也會越來越強，但在發展的過程中，中心化和去中心化兩種形態可能會并行甚至一直存在。[2020/9/24]

在兩次大的禁令背后，有一件特別有趣的事情值得注意。其實無論是2013還是2017年的禁令，都并沒有禁止開交易所，也就是說，只要你沒有做1CO，沒有提供法幣，好像開交易所是沒有問題的。

但現實是，國內沒有任何一家交易所的存在，是大家都沒有研究政策嗎？當然不是，很多事情在落實上會存在一些“潛規矩”——很多時候，覺得麻煩或者有風險，監管方面就寧愿不去做。

而且，在實際操作層面，比兩次通知有所加碼。比如，我登錄中國互聯網金融舉報信息平臺，在“互聯網金融舉報范圍”內，根據94的“代幣融資發行”列了如下舉報內容：

包括六條：

1.從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務；

中國OTC兌換商被起訴事件分析：黑客分三步洗錢，成功實現部分套現:PeckShield安全團隊就“兩名中國OTC兌換商被美國起訴事件”發文分析表示，事件過程大致為北韓黑客組織Lazarus Group先通過釣魚獲取交易所私鑰等手段，攻擊了Bithumb、Upbit等四家交易所；之后黑客用Peel Chain等手法把所竊的資產轉入另外4個交易所，并用相同手法將資產轉移到負責洗錢的兩位責任人的交易所的賬戶中，最后換成法幣完成整個過程。美國司法部這次起訴的就是最后一環負責洗錢的田寅寅和李家東。黑客總共將洗錢分成了三步：1.處置階段：放置資產至清洗系統；2.離析階段：分層、混淆資產逃離追蹤；3.歸并階段：整合資產伺機套現。

PeckShield 安全團隊通過追蹤大量鏈上數據展開分析，理清了此次 OTC 承兌商洗錢事件的來龍去脈。受害交易所分別為Bter、Bithumb、Upbit、Youbit，據不完全統計損失至少超3億美元，且在攻擊得手后，黑客分三步實施了專業、周密、復雜的分散洗錢操作，最終成功實現了部分套現。[2020/3/12]

2.買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”；

3.為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務；

4.直接或間接為代幣發行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務；

5.承保與代幣和“虛擬貨幣”相關的保險業務或將代幣和“虛擬貨幣”納入保險責任范圍；

分析 | BTC OTC資金連續凈流入 搜索指數小幅上行:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月18日8時報772.7點，較昨日同期下跌12.92點，跌幅為1.64%。此外，在TokenInsight密切關注的10大行業中，24小時內漲幅最高的為娛樂與游戲行業，漲幅為2.49%；24小時內跌幅最高的為治理協議行業，跌幅為16.78%。

據監測顯示，BTC 24h成交額為$456億，活躍地址數較前日上升19.95%，轉賬數較前日上升11.45%。Coinwalle分析師Jeffrey認為，BTC OTC資金連續凈流入，搜索指數小幅上行，短期或將盤整蓄力。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟ETH/USDT網格交易，區間161.98-344.60USDT，逢低建倉并套利。[2020/2/18]

6.其他使用“幣”的名稱開展的非法金融活動。

第一條舉報法幣業務，第二、三、四條涉及場外交易、交易所和銀行。第五條保險業務，第六條更厲害了，帶“幣”字就可能不行——至于什么情況下不行，會怎么樣不行，就不細說，這種兜底條款向來是可大可小，有時候可以認為相當于沒說，有時候則可以實施強力打擊。

理清楚了制度和規定上面的問題，可以得出以下結論：OTC違規但不違法，只要不是主動為洗黑錢等提供便利，均只可能受到經濟處罰——而且何種經濟處罰也不明確。

分析 | BTC伴隨調整搜索值回升，OTC日交易額保持近3月低位:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間08月29日8時報705.4點，較昨日同期下跌34.12點，跌幅為4.61%。此外，在TokenInsight密切關注的25個細分行業中，24小時內漲幅最高的為其它商務與租賃行業，漲幅為2.56%；24小時內跌幅最高的為內容服務行業，跌幅為13.99%。

據監測顯示，BTC 24h交易額為$177億，活躍地址數較前日下降7.27%，轉賬數較前日上升0.21%。BCtrend分析師Jeffrey認為，BTC伴隨調整搜索值回升，OTC日交易額保持近3月低位，短期或將小幅反彈后延續盤整。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟LTC/USDT網格交易，區間58.45-82.47USDT，逢低建倉并套利。

注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2019/8/29]

而作為個人來講，參與OTC沒有什么好擔心的，唯一的就是多研究一下，怎么避免凍卡——雖然理論上卡里的錢不會丟，但畢竟挺麻煩的，我的建議是到幣安交易等，當然，現貨交易所我都推薦到“幣安”，因為的幣安海外優勢是，你的一切信息不至于像某些平臺在官方前面完全透明——“這事不能說太細”。

我作為合約玩家，并不關心到底是利好還是利空，我只關心利好或利空出現的可能性有多大，以太什么時候出來。我對幣圈是有信心的，所以大的利空如果來了，就是抄底的時候——僅限于比特幣和以太坊。

目前微博上有些人開始討論“OTC全面被關”，首先這事可能性有，而且可操作性很強。

目前交易所都在海外，關交易所不現實，但禁止OTC商家實在是太容易，銀行的大數據很厲害，你要確定一點，其實我們在交易時備不備注比特幣，都一樣。只是不備注是給支付機構一個“面子”，大家互相裝作不知道。

實際上，銀行系統可沒有那么弱智，在大數據下，我們有沒有進行OTC交易他非常清楚，如果要全面關停OTC，辦法太簡單，再出一個通知，對于違規從事OTC業務的商家進行全面整頓和清退就可以了，通知出了之后，再提供這個業務的，就可以直接凍結商家的財產進行處罰。

發生的時間我認為不會是現在，只有當虛擬貨幣交易過熱，引發大的風險的時候，才有可能。比如幣圈因為接下來因為一系列利好，沖破10000，20000甚至更高，一個個的新故事接連出頭，許許多多的新韭菜進場接盤的時候，OTC禁令應該就要出臺了——而那時，其中一些主動或被動涉及到洗錢、詐騙等商家的被抓，或許會讓我們有機會見證奇跡。

當然，如果發生這種事，那幣價大不了先跌后漲，不用恐懼，所以這種消息出來時開空，開始反彈時做多，沒毛病。

二、什么一系列利好？

當前，比特幣連續5次沖擊10000失敗，這在過去是從來沒有過的事。這說明，從K線上看破萬開啟牛市成為韭菜的共識，但莊家并不同意。

沒有新人或新資金的涌入，大概率還將繼續失敗，今年以來，凡是在10000左右開空的人，都賺翻了，第六次呢？新人和新資金在等待新的故事。

1.以太坊和灰度

ETH2.0是實質性的利好，既有對其發展前景的期待，更有對ETH持幣量的極大需求，有需求就會有增長。目前持有32個ETH的地址才12萬，我認為是極少的，很多人還沒有行動——或許在等150美金的以太坊。

灰度是經監管機構批準的唯一的數字貨幣信托類產品，聽起來很復雜，但簡單粗暴的解釋一下就是，美國的股民和傳統機構，他們想買數字貨幣，但是又不放心交易所，而且自己不想去管理、或者自己不方便管理——比如機構不可能指定可靠的專人來管理數字貨幣，那么，他們就只可能通過灰度購買數字貨幣。

去年以來，灰度以買比特幣為主，而今年以來，以太坊的持倉急劇增加，其中極為奇葩的是：目前在灰度購買以太幣的價格，如果換算一下，達到了驚人了2000多美元一個，要知道，我們在交易所購買以太坊才240美元，而且在灰度購買的以太坊不但需要鎖倉，而且還需要2%的管理費。

機構到底是人傻錢多還是怎么回事？用十倍的價格不斷買入以太坊？這些機構是誰？他們想干什么？目前第一批待解鎖的以太坊快到時間了，馬上這些高價買入的以太坊信托可以進行出售了。

灰度在操作只買不賣，管理的產品在價格只漲不跌，怎么感覺有人在做一個大盤子，如果崩了呢？

2.波場4.0

孫宇晨昨天發出公開信，《區塊鏈跨時代之作——波場大航海4.0時代，7月7日正式開啟》，信中一如既往地帶著一點點的自我吹噓和個人理想，仔細看一下信的內容：包括支持隱私功能的智能合約，TPS從57速度20倍到3，開啟跨鏈等等。

我感覺到波場作為一條備受忽略、總被質疑的公鏈，如今確實越走越穩，越走越快。跨鏈、提速、協議，很多東西別人幾年什么也沒做出來，孫哥卻不知不覺迅速將很多概念落地，這種效率和執行力，很有意思。

以太坊最大的敵人是波場。跨鏈概念孫馬上要落地，而看看ATOM和波卡，要么是慢，要么是慘。還有開發了幾年，不斷推遲上線的IPFS，炒得火熱，現在啥都還沒看到，而孫宇晨的BTFS已經落地。

頗有一種“你有的，我都有，而且我比你快”的感覺。所以我挺看好孫的搞事能力，也看好TRX本身的進化。當然，這一部分，我可能有利益相關，我因為孫的“內幕消息”開了個單，你看看就好。

不過根據大有的建議，凡是孫的利好，宣布完就要下跌，這很合理……

3.波卡上線

波卡目前估值極高，但還是進度太慢。不管怎么說，作為V社比肩的男子，開發的項目或許會有一些驚喜，有可能熱炒一波——我個人傾向于總體要涼，區塊鏈世界，慢就是死。

另外，還有很多點可以炒，EOS的VOICE項目開啟公測、DCEP和Libra的發布等等。其實綜合看一下，利好還是很多的，但最大的利空即只有一個：莊家不同意。

三、不看利好的人怎么思考的

巴菲特也說過，“如果你有100萬美元和一堆內幕消息，那么一年之后你將一文不名”。很多交易員從來不關注消息面，不關注任何利好，只關注K線本身。認為一切消息都會體現甚至已經體現在盤面中，是用金錢畫就的消息，最及時、最準確。

從K線本身來說，目前最佳的開單位置在9200及以下做空，10500以上做多——有沒有效果，我個人也在跟蹤和追查中。

開單的風格上，最近我在著力研究肥宅比特幣的操作，他是低倍、順勢、重倉，今年單筆最大收益達到124個比特幣，止損一般達到15%左右，由于倍數低到2-3倍，10%也能扛很遠。

我個人喜歡極高倍，極小止損。比如我在10520掛了高倍重倉多單，止損就在10517，如果是強勢突破，我這個很安全，如果不是，我損失極小——我這種策略需要強大的心臟，止損在單筆本金的0.5-1%的話，意味著可能連虧幾十次，然后一波賺回來。

像我這種做法，必須開單前設置好止損，目前很多交易所沒有這個功能，一方面是出于某些特殊的考慮，比如不想讓你賺太多。二是開單即帶止損，不能有滑點。而據我所知，以我喜歡的100X為例，在大行情下，在某些大所，滑點能達到100點，要知道有些交易所50點就爆倉了，這個滑點，提前設置止損是沒有作用的。

所以，珍惜那些開單能設置止損，而且能精確止損的交易所。

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