逃亡數月終被捕 一文回顧Terra創始人Do Kwon的「落網過程」_WON:LUN

3 月 23 日，黑山內政部長 Filip Adzic 在其社交平臺宣布，Terraform Labs 創始人 Do Kwon 在黑山被捕。黑山當局稱，Do Kwon 當時試圖使用偽造的哥斯達黎加旅行證件飛往迪拜。自去年 9 月韓國當局對 Do Kwon 發出逮捕令，至今近 6 個月時間，Kwon 的行蹤一直是時隱時現，僅是零星地通過各種采訪出現在公眾視野中。BlockBeats，將 Do Kwon 自通緝到被捕的過程進行了簡單梳理，回顧了這位昔日加密明星的「落網過程」。

2022 年 3 月 29 日，LUNA 正值鼎盛時期，前福布斯高級編輯、Unchained 主理人 Laura Shin 就 Luna 生態對春風得意的 Do Kwon 進行了采訪。播客中，Do Kwon 承認在市場需求發生極端變化的情況下，LUNA 會面臨著死亡螺旋的風險。（BlockBeats 注，更多關于此次 Laura Shin 對 Do Kwon 的采訪內容請閱讀《對話 Luna 創始人 Do Kwon：UST 的比特幣賭局》）

零知識證明公司RISC Zero與L2協議Layer N聯合推出零知識欺詐證明系統:5月24日消息，零知識證明初創公司RISC Zero宣布與模塊化L2協議Layer N聯合推出零知識欺詐證明系統。該系統通過將Layer N的執行環境移植到RISC Zero的zk虛擬機上，以實現提升區塊鏈性能的同時，保證區塊鏈的可靠性和安全性。未來，zkVM還將實現與其他執行層的兼容，如EVM、SVM和WASM等。

此前報道，去年8月，零知識證明初創公司RISC Zero宣布完成1200萬美元種子輪融資，Bain Capital Crypto領投。[2023/5/24 22:15:02]

該集播客播出 1 個月后，TVL 近 200 億美元的 Luna 生態崩盤。Luna 受害者前往 Do Kwon 住所發現家中無人，Kwon 行蹤開始成謎。

OpenSea前產品經理內幕交易案提交至陪審團:5月2日消息，OpenSea前產品經理Nate Chastain內幕交易案已經于周一提交至陪審團，而他們的決定可能會對NFT行業以及OpenSea的聲譽產生重大影響。Chastain的律師Daniel Filor辯稱，此案不是關于其客戶的交易是否有問題，而是關于Chastain是否有一個欺詐OpenSea的秘密計劃。該律師還稱，這些交易沒有違反公司的任何規定。

去年6月消息，Nate Chastain因參與NFT內幕交易已被美國司法部起訴，并在紐約市被捕，將在紐約南區美國地方法院出庭。（Blockworks）[2023/5/2 14:38:36]

2022 年 8 月 16 日，Do Kwon 在新加坡接受了 Coinage 主理人 Zack 對他的采訪。這是 Luna 事件后 Do Kwon 首次面對鏡頭。采訪中，Do Kwon 表示自己不認為 Luna 和 UST 事件涉及道德問題。（BlockBeats 注，更多關于 Zack 對 Do Kwon 的采訪內容請閱讀《LUNA 創始人：我賭上了全部，但這次我輸了》）

數據：Amber Group于昨日再次將241萬枚ARB轉入Binance:4月1日消息，據 Spot on Chain 數據顯示，Amber Group 于昨日再次將 241 萬枚 ARB 轉入 Binance，約合 334 萬美元（當時 ARB 價格為 1.37 美元）。

此外，據近幾日數據顯示，Amber Group 相關地址于 3 月 24 日至 26 日期間從若干地址處收集 860 萬枚 ARB，約合 1062 萬美元（當時 ARB 價格為 1.23 美元）。此后于 3 月 28 日至 30 日將 567 萬枚 ARB 轉入 Binance，約合 669 萬美元（當時 ARB 價格為 1.18 美元），目前 Amber Group 相關地址仍持有 50.9 萬枚 ARB，價值約合 71 萬美元。[2023/4/1 13:39:10]

Wintermute在Terra崩潰期間曾進行超2.5億美元套利交易，獲利數千萬美元:12月27日消息，加密貨幣做市商Wintermute在Terra崩潰期間進行超過2.5億美元的UST-LUNA套利交易，并把每筆交易的上限限制在500萬美元，以防止大幅虧損，總計賺取數千萬美元的利潤。（福布斯）

據此前報道，加密貨幣做市商Wintermute在2022年前九個月的收入為2.25億美元；而2021年全年的收入為10億美元，凈利潤為5.82億美元。Wintermute首席執行官Evgeny Gaevoy表示，Wintermute擁有4億美元的股權和7.2億美元的資產。4億美元股權中的3.5億美元是穩定幣（主要是USDC）和現金，剩余5000萬美元中大部分是風險投資。

2021年，Wintermute交易額達到1.5萬億美元。一些員工獲得數百萬美元年度獎金。Wintermute向股東支付3500萬美元的股息，Gaevoy去年因持有33%的股份而獲得1200萬美元股息。[2022/12/27 22:09:35]

2022 年 9 月 14 日，韓國正式對 Do Kwon 發出逮捕令，國際刑警組織也發出了紅色通緝令，但當時他本人可能已經不在新加坡，Do Kwon 的被通緝之旅就從這時正式開始了，開始在各國尋找他的蹤跡和下落。

Evmos Name Service：測試網獎勵將于8月發放:金色財經消息，Evmos域名系統Evmos Name Service在Twitter上發布測試網激勵相關信息，Evmos Name Service表示，在測試網中使用新舊合約的用戶均可以獲得EVNS代幣獎勵，被黑客攻擊的域名持有者將于八月獲得補償，名單將在周日公布。此外，測試網獎勵將于8月發放。[2022/7/29 2:45:29]

2022 年 10 月 18 日，Do Kwon 再次參與 Laura Shin 的播客錄制，這也是 Do Kwon 最后一次的公開露面。訪談中，Laura Shin 非常直接得詢問了 Do Kwon 的位置，但 Do Kwon 拒絕透露，并稱自己離開新加坡并不是因為 5 月發生的崩盤事件，而是因為他感覺自己的人身安全受到了威脅，甚至有記者和一些人闖入他的公寓樓。（BlockBeats 注，更多關于 Laura Shin 與 Do Kwon 的采訪內容請閱讀《對話 Do Kwon：指控、追捕與 Terra 創始人的信仰和懺悔》）

在 2022 年 12 月，曾有知情人士爆料說，Terra 創始人 Do Kwon 藏身于塞爾維亞，于是韓國司法部與塞爾維亞政府接觸，合作調查 Do Kwon 在塞爾維亞境內是否有特別協助者等。Do Kwon 在進入塞爾維亞后，他的鏈上錢包數據在逃期間首次被捕獲到， 11 月 8 日把當時價值近 19 萬美元的 9.64 枚 BTC 從 LFG 錢包轉移到 Binance 錢包，有將比特幣兌換成美元等現金的行為。

2023 年 2 月 7 日，韓國檢察官和司法部官員上周前往塞爾維亞，以尋求幫助追捕 Terra 創始人 Do Kwon。首爾檢察官辦公室已對此消息予以確認，檢察官辦公室和司法部拒絕就 Do Kwon 的確切位置置評。

2 月 17 日，美國證券交易委員會（SEC）發布公告稱，已向美國紐約南區地方法院提起訴訟，指控總部位于新加坡的 Terraform Labs PTE Ltd 和 Do Hyeong Kwon 策劃了數十億美元的加密資產證券欺詐，涉及算法穩定幣和其他加密資產證券，違反了《證券法》和《交易法》的注冊和反欺詐規定。

根據 SEC 的指控，從 2018 年 4 月到 2022 年 5 月該計劃最終崩潰，Terraform 和 Do Kwon 通過發行和出售一套相互關聯的加密資產證券從投資者那里籌集了數十億美元，其中許多是在未注冊的交易中進行的，包括基于證券的掉期交易 mAssets 以及被稱為算法穩定幣的加密證券 Terra USD（UST）。

此外，SEC 還指控 Terraform 和 Kwon 向投資者提供并出售了其他投資其「加密貨幣帝國」的方式，包括加密資產證券 Token MIR（或 Mirror Token）和 LUNA 本身。Terraform 和 Kwon 向投資者推銷加密資產證券，并一再聲稱這些 Token 會增值。

3 月 16 日，韓國檢方擴大了與海外法律機構和同行的合作，以協助逮捕和引渡韓國國民 Do Kwon。

3 月 23 日，黑山內政部長 Filip Adzic 在其社交平臺宣布，Terraform Labs 聯創 Do Kwon 在黑山波德戈里察機場因偽造證件被拘留，韓國官員隨后也證實了 Do Kwon 確實在黑山被捕。據知情人士透露，Do Kwon 的個人護照曾在塞爾維亞被扣留。

 3 月 24 日，塞爾維亞科技刑事檢察官辦公室和美國聯邦檢察官辦公室透露，Terraform Labs 首席執行官 Do Kwon 與其一起逃跑的 Chai Corporation 前首席執行官 Shin Hyun-seung（又名 Daniel Shin）在塞爾維亞成立了一家與加密資產業務相關的公司。 據悉，檢察機關正在確認 Do Kwon 是為了在塞爾維亞正式開展虛擬資產業務而設立法人，還是為了洗錢等而設立皮包公司。  

在黑山逮捕 Terraform Labs 創始人 Do Kwon 數小時后，美國紐約聯邦檢察官對 Do Kwon 提起刑事欺詐指控。根據訴狀，Do Kwon 被控串謀詐騙、商品欺詐、證券欺詐、電匯欺詐和串謀操縱市場，美國檢方尋求將 Do Kwon 引渡到美國，同時韓國檢方也在尋求將他引渡到韓國。

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