廣告方風險評級管理制度_加密貨幣:polygon幣

第一章首則

第一條TokenBetterOTC為進一步完善對廣告方用戶的風險管控，更加精準、公平、公正地對廣告方進行不同維度的風險評級管理，現根據《TokenBetter用戶協議》、《TokenBetter廣告方服務協議》及平臺其他相關規則或規定，特制定《廣告方風險評級管理制度》，以期通過全方位、動態化的風險評級管理措施來保障用戶的合法權益。

第二條本制度適用于通過平臺申請認證用戶、雖申請認證材料尚未通過審核但已在平臺鎖定一定保證資產的用戶、主動申請解除廣告方資格的認證尚未通過審核且保證資產仍鎖定在平臺賬戶中的用戶。廣告方一經注冊申請成為本平臺的廣告方，均應遵守本制度并受其約束。如您不同意接受本制度的約束，請明確告知平臺取消您的廣告方資格。

第三條本制度僅適用于平臺對廣告方用戶的日常風控管理。本制度一經頒布，即視為對廣告方具有約束力。如經平臺判定：您的日常交易行為有違反本制度之相關風控規定的，平臺有權優先依據該制度對您采取相關處罰措施。

FTX支持的NFT公司Limit Break投放價值650萬美元的超級碗商業廣告:金色財經報道，NFT和游戲公司Limit Break在去年的一輪融資中得到了FTX的支持，斥資650萬美元制作了一個30秒的廣告，該廣告將在今年的超級碗期間播出。據報道，這是NFT開發商首次在超級碗期間購買廣告，超級碗是電視上收視率最高的賽事之一，每年吸引大約1億觀眾。

Limit Break將利用該廣告來推廣與其一直在開發的 web3 游戲生態系統相關的“免費”NFT，該公司表示，Limit Break 的超級碗 NFT 鑄幣活動旨在將新用戶帶入其“加密貨幣社區”。[2023/2/4 11:46:53]

第二章評級維度

第四條?

風險評級是針對廣告方用戶近30日的交易行為、服務能力等綜合情況進行的風險考核評定。評級結果將于每月結束后的10個工作日內公布。

Permission.io將遷移至Polygon網絡，加速Web3廣告在全球的擴張:4月27日消息，據官方消息，Web3廣告提供商Permisison.io宣布，它將從自己的專有區塊鏈遷移到Polygon。Polygon是卓越的以太坊擴展解決方案，擁有超過1億的獨立用戶。Permission.io需要采取一系列措施使$ASK通證可以訪問所有主要協議并與之交互，這是第一步。

Polygon網絡速度快、交易成本低，可以助力Permission加密獎勵廣告平臺加速發展。Polygon的基礎設施解決方案使廣告商能夠以高效、經濟的方式在全球網絡上開展活動，同時用$ASK獎勵用戶參與活動、共享自己的數據，這是Permission平臺去中心化和不斷發展的核心。此外，Polygon將通過實現與Polygon和以太坊生態系統的互操作性來增強ASK的實用性，包括可以訪問DeFi、質押、錢包等。

為了實現遷移，$ASK持有者和Permission用戶可以使用$ASK橋接器將其$ASK遷移到Polygon網絡。（AMBCrypto）[2022/4/27 2:34:11]

第五條

分析：雖然情況有所好轉 加密貨幣廣告仍受到限制:盡管最近加密貨幣行業的受歡迎程度大幅上升，但它一定程度上被在線廣告網絡、社交媒體平臺甚至各國政府排除在廣告世界之外。Facebook、谷歌和推特等平臺此前禁止加密貨幣廣告。

加密營銷機構Paradox Group創意總監Milo McCloud稱，“隨著（谷歌廣告和Facebook）平臺的最新發展，只有經過嚴格審查，才能發布區塊鏈相關廣告，這是朝著主流接受區塊鏈技術的正確方向邁出的第一步，這是重要的行業，可以解決我們目前面臨的許多問題。”

該行業反擊對加密相關廣告的禁令和限制。俄羅斯、中國和韓國幾家公司成立歐亞區塊鏈協會，對一些支持禁令的社交媒體公司提起訴訟。盡管加密廣告商和出版商的情況有所改善，但仍有許多限制。加密廣告網絡Bitmedia業務發展主管Tanya Petrusenko稱，“情況已改變，現在他們允許一些廣告，但為了宣傳，一家加密公司需經過很多程序，出示多個許可證，并且仍不能保證即使一切正常，谷歌或Facebook最終會批準該廣告。這限制許多企業的營銷自由，因為即使有人經營使用加密貨幣支付的商店，也很難用傳統數字渠道進行廣告宣傳。”（Cointelegraph）[2020/6/28]

本平臺在每個周期內將綜合以下幾個維度的指標對所有廣告方用戶的交易行為進行持續動態監測分析、綜合判斷廣告方當期內的風險程度，并依據考核結果所對應的風險程度進行風險等級評定。具體評級指標如下：

動態 | PayPal投資“搶占”拉美電子支付市場并發布加密貨幣廣告禁令:據The Daily Hodl 消息，Statista數據顯示，PayPal已向電子商務巨頭Mercado Libre投資7.5億美元，后者是拉美最受歡迎的電子商務網站，擁有2.674億注冊用戶。在最近的投資之后，Mercado Libre的巴西網站Mercado Livre宣布禁止所有與加密貨幣相關的廣告，該禁令將于3月19日生效，禁止用戶參與任何涉及加密貨幣的交易，包括游戲中使用的預付卡和加密貨幣。Mercado Livre和CriptomoedasFácil進行的調查顯示，巴西有超過11173個與XRP相關的廣告，5638個與比特幣相關的廣告和2636個與以太坊相關的廣告。PayPal正在經受來自加密貨幣支付平臺的日益激烈的競爭，比如Square的Cash App，而通過Mercado Libre，PayPal將在該地區快速增長的電子支付領域獲得巨大的立足點。[2019/3/18]

5.1?根據平臺日常風控的動態監測結果判定是否存在異常

谷歌或跟隨Facebook禁止加密貨幣廣告:谷歌在面對加拿大和美國壓力情況下，或跟隨Facebook，Twitter技術巨頭禁止加密貨幣廣告。谷歌悄然清除加密貨幣的廣告和內容，其用戶聲稱使用Google宣傳加密貨幣和區塊鏈產品時存在困難。據內部人士稱其三月份可能發布官方禁令。加拿大曾希望谷歌跟隨Facebook禁止加密貨幣廣告。[2018/3/9]

在評級周期內，平臺經過內部的風控異常數據的實時排查、交易行為異常的數據排查，觸發高危的排查等日常風險排查中，發現廣告方用戶的交易行為存在異常的，被平臺風控核實出通過數字資產交易直接或間接參與洗錢行為的。

5.2?交易行為是否明確違反平臺網站公示過的相關規則、協議或聲明公告等的約定

廣告方在平臺交易涉嫌問題被公權力機關點名調查取證或其相關人員因此被刑拘或刑事批捕的；

廣告方擅自跨到不具備基本風控能力的平臺或私下拉群交易的；

廣告方無視平臺關于提幣黑名單地址的風險提示，仍執意提幣到其他有洗錢風險的高危平臺或高危提幣地址進行交易的；

廣告方在其他平臺留存的收付款賬戶與本平臺的收付款賬戶一致，未做好資金的安全有效隔離；

廣告方因自身交易資產來源不合法導致與之交易的其他用戶賬戶被凍結的；

廣告方多次或嚴重違反《?TokenBetterOTC交易規范》等其他情形的。

5.3?其他平臺認為足以作為風險警示的異常參考性因素

廣告方平臺上近30日內存在單筆成交額大于其初始注入資金的；

可能涉嫌專門從事跨平臺搬磚套利的只買或只賣的非正常交易行為；

廣告方發布賣出廣告時未設置Maker對Taker的限制，打款導致其他用戶凍結。

第三章評級分類

第六條

平臺根據廣告方用戶的綜合內在風險程度評估，將風險評級劃分為：低風險、中度風險、高風險、超高風險四類。

其中，低風險是指在評估周期內廣告方的交易行為未觸發平臺風控預警亦未發現有違反平臺相關規定的情形，綜合風險程度相對較低；

中度風險是指在評估周期內廣告方的交易行為雖有觸發風控異常警告）或違反相關制度規則等，但并未導致相關賬戶凍結、或被公權力機關調證或刑拘的情況發何時能，亦未造成其他不良后果的，綜合風險程度相對適中；

高風險是指廣告方的交易行為多次觸發風控異常警告，或多次違反平臺公示的相關規定，已導致用戶凍結，并由此導致其賬戶初次被公權力機關凍結或初次被調查、刑拘的，綜合風險程度較高；

超高風險是指廣告方的交易行為多次嚴重觸發風控異常警告、及嚴重違反平臺公示的相關規定，并由此導致其他與之交易過的用戶賬戶大面積被凍結、或其因反復從事高危提幣、跨平臺搬磚套利等被直接定性涉嫌洗錢的，綜合風險程度超高。

第四章?評級管理

第七條?

平臺會根據廣告方當期風險評級結果，有權直接對廣告方采取以下措施：

針對當期評級為低風險的廣告方，平臺將不會對您的賬戶采取任何形式的限制措施；

針對當期評級為中度風險的廣告方，平臺會對您的賬戶進行風險警示，并將其納入一定的重點觀察期持續關注，如觀察期內該用戶未發現其他異常風險的，平臺將下調其風險等級狀態為低風險。

針對當期評級為高風險的廣告方，平臺有權對您的賬戶采取二次認證、限制交易、延遲提幣、限制提幣或凍結賬戶等某項或多項措施。并有權視情況決定是否解除您的廣告方資格或扣除您的部分保證資產，對不足部分您應及時補足。

針對當期評級為超高風險的廣告方，平臺將會直接永久禁用您的交易賬戶，并有權直接解除您的廣告方資格，并對被公權力機關直接定性為洗錢或參與洗錢的，在解除廣告方資格的同時會全額扣除您的保證資產。

第八條?

平臺將根據您當期及近期30日內的綜合表現，有權對您的賬戶進行以下風險評級調級處理：

如您的賬戶當期風險評級為中度風險，在一定觀察期內或近60日內并未發生任何交易異常或違反平臺相關規則制度等的情形，平臺將會下調您的風險等級至“低風險”；

反之，如您的賬戶在觀察期內或連續三個月內，經平臺判定又發生新的交易風險，平臺將會直接上調您的風險等級至為“高風險”或“超高風險”；

您的賬戶當期風險評級為高風險，在限制期過后，如您的帳戶在近30日內未發生任何新的風險且您積極配合平臺補足保證資產的，平臺有權視情況將您的風險等級下調至“中度風險”；

反之，在限制期過后，如您的賬戶又重新發生違反第五條指標所指的情形，平臺會直接將您風險等級直接上調至“超高風險”。

第五章?附則

第九條??本自制度自本平臺頒發之日起生效。

第十條??本平臺保留不經您同意隨時修改本制度的權利，您同意受修改后的制度的約束；

第十一條?本制度的最終解釋權歸本平臺所有。

TokenBetterGlobal

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