CoinBene滿幣交易所異常交易監管標準及處理辦法_COIN:COI

尊敬的用戶：

為規范市場交易行為，保護投資者權益，CoinBene滿幣出臺了關于《異常交易監管標準及處理辦法》

一、交易所規定的異常交易行為

1.自成交行為，使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為；

2.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

3.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；

4.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

CoinShares調查：加密貨幣基金經理正在增加對ADA、DOT和XRP的押注:6月4日消息，根據CoinShares的數字資產雙月基金經理調查結果，管理著大約2000億美元資產的大型投資者正在遠離ETH，轉而押注其他三種山寨幣：ADA、DOT和XRP。

調查發現，自3月份以來，投資者一直在穩步遠離以太坊，同時將資金配置到這三種加密貨幣，這似乎將成為短期內的潛在看漲催化劑。

該報告進一步發現，隨著投資者“越來越多地投資山寨幣”，比特幣頭寸“幾乎沒有變化”。它發現，配置到以太坊的投資者比例略高于20%，低于3月份前一次調查的25%左右。

另一方面，據The Daily Hodl報道，投資者將資金配置到ADA的比例從5%上升至12%，增加了一倍多，配置到XRP的比例從4%上升至6%。同樣，押注DOT的投資者比例從9%上升到13%左右。（Crypto Globe）[2022/6/4 4:02:02]

5.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

58COIN交割合約24H行情9:00播報:截至9:00，據58COIN交割合約行情：

BTC合約現報價10628.63美元，較現貨貼水20.84美元，24h漲跌幅-0.52%。成交量409948.76萬手，成交額8654327.61萬美元，當前持倉總量127.40萬手，較上一交易日變化-8.24萬手。

EOS合約現報價2.55美元，較現貨貼水0.0049美元，24h漲跌幅0.83%。成交量1098.93萬手，成交額5436.85萬美元，當前持倉總量363.74萬手，較上一交易日變化12.58萬手。

ETH合約現報價349.89美元，較現貨貼水0.69美元，24h漲跌幅0.95%。成交量7535.41萬手，成交額127688.21萬美元，當前持倉總量136.75萬手，較上一交易日變化-11.55萬手。[2020/9/26]

6.高頻交易或者違規量化交易、套利交易；

動態 | 哥倫比亞目前在LocalBitcoins的比特幣交易量為2017年12月10倍:據bitcoinexchangeguide報道，根據Coin Dance的數據，哥倫比亞在點對點交易平臺LocalBitcoins上目前的比特幣交易量是2017年12月的10倍。在1月底，交易量最高達到了776 BTC，到二月中旬約為664BTC。[2019/2/21]

7.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；

8.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；

9.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或CoinBene滿幣平臺；

10.參與CoinBene滿幣認為對市場有害的任何其他活動。

二、對敲交易的類型及特征。

1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息。

三、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征：

1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。

2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。

3.在極短時間內，2分鐘以內快速的開倉平倉交易。

四、對于客戶采取對敲、刷單等違規交易的處罰措施：

依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

CoinBene滿幣將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

CoinBene滿幣團隊

Tags：COINOINCOIINBAVC CoinWAY-F COINmmcoin幣行情CoinBase中國人怎么實名認證

比特幣交易