FATF 將于 10 月份討論加強虛擬資產服務提供商全球監管框架事宜_加密貨幣:虛擬資產

鏈聞消息，金融行動特別工作組向G20財長和央行行長提交關于穩定幣的報告。鏈聞整理報告要點如下：1.穩定幣在提高金融創新能力和改善金融包容性方面有一定的推進作用，有可能在全球范圍內被大規模采用，同時也會引發貨幣集中化以及洗錢和恐怖分子融資風險；2.FATF呼吁執行修訂后的關于虛擬資產和虛擬資產服務提供商的FATF標準；3.FATF將在2021年6月前進行為期12個月的第二次審查，以繼續加強對虛擬資產及VASP的監控，并將考慮是否有必要對FATF標準進行進一步更新；4.FATF將加強VASP監察人員以及機構之間的合作，并呼吁20國集團以身作則，以建立一個全球性的監管網絡；5.FATF認為，央行數字貨幣不是虛擬資產。與現金相比，CBDC的匿名性、大規模采用以及便攜性等特點可能會引發更大的ML/TF風險。與穩定幣類似，此類風險應在穩定幣或CBDC啟動之前以前瞻性的方式解決。另據Coindesk稱，FATF將于10月舉行會議，討論如何建立一個更強有力的全球加密貨幣監管框架。鏈聞此前報道，去年6月，FATF發布了最終的加密指南，其中保留了「旅行規則」，要求交易所在交易過程中收集和轉移客戶信息，包括發起人姓名、帳號和位置信息、受益人姓名及其帳號。

韓國四大交易平臺投資者現可在該國FATF旅行規則下相互轉移加密貨幣:4月25日消息，在韓國采用金融行動特別工作組 (FATF) 的旅行規則一個月后，Upbit運營商Dunamu創立的旅行規則解決方案提供商VerifyVASP，與Bithumb、Coinone和Korbit聯合創立的CODE解決方案提供商已于周一將其服務關聯起來，以允許投資者無縫訪問交易所。之前由于這兩個解決方案公司在該國FATF旅行規則下無法及時連接他們的服務，用戶無法將大量加密貨幣從Upbit轉移到Bithumb、Coinone和Korbit，此次VerifyVASP與CODE的服務結合解決了這一問題。韓國FATF旅行規則要求加密服務提供商需收集和披露所有超過100 萬韓元（801.67 美元）的交易的要求，該指南于3月25日生效。盡管目前在當地交易所內轉移加密貨幣有所緩解，但投資者仍被限制向外匯和電子錢包進行大額轉賬。（Forkast）[2022/4/25 14:46:41]

聲音 | 鄧建鵬：FATF指引是對“虛擬資產”的明確判定 中國監管當局應參考其財產性質的認定:就反洗錢金融行動特別工作組（FATF）發布的新指南中央財經大學法學教授鄧建鵬談到以下四點：

1. 這一指導性文件的發布說明在全球范圍內，越來越傾向于把以比特幣為代表的虛擬貨幣看作是有典型金融屬性的虛擬資產，認為其在恐怖主義融資和洗錢方面有相應應用，未來甚至可能擴大；

2. 這份文件以及國際范圍內的明確認定，對中國監管當局提供了很強的建議：承認它具有典型的金融屬性和金融風險，以及未來在相應立法和司法解釋中，正面承認它具有典型的財產性質。以此為基礎，在立法和司法解釋里面，應該考慮承認，在實踐中它部分具有私人貨幣、或近似國外貨幣的實質與功能。

3. 基于上述的認可或者承認，國內立法和司法解釋應及時回應，考慮做出相應修訂，一是在反恐融資和反洗錢方面將虛擬貨幣納入其中，同時對虛擬資產合法持有人的正當權益，在法律和司法上給予明確保護。

4. 這個指導性文件對于虛擬資產的正常發展和健康使用有積極作用，為各國的立法提供指南，為各國如何有效打擊相關的違法犯罪提供參考建議。[2019/6/22]

動態 | V20會議將提案建議延長FATF新標準的生效日期:據Coinpost消息，六月末，加密貨幣行業代表將與監管部門就FATF最新的加密資產監督指導方針進行討論。V20會議將起到的主要作用如下： 1. 在大阪G20峰會召開期間，加密貨幣行業、政府機構、FATF工作小組代表等主要相關人員進行圓桌討論； 2. 加密貨幣行業提交可反映加密資產獨特性的協調法規，以影響FATF提案； 3. 為了作出適當的應對，（加密貨幣行業）將提案延長FATF新標準的生效日期； 4. 制定協議和標準，以支持滿足FATF信息收集要求的平臺。 值得注意的是，FATF即將發布的新指導方針本身雖然沒有強制法律約束力，但這一政府間聯合機構在世界金融網絡中具有巨大的影響力。

注：此前Financial News曾報道稱，本月末，全球最大的一些加密貨幣交易所將在日本與金融領袖及監管方召開一場關鍵會議，會議被稱為“V20峰會（V20 Summit）”。包括Circle、Coinbase、bitFlyer、Kraken和Huobi在內的主要加密貨幣交易所的高管均將參與其中。[2019/6/19]

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