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曼谷Web3見聞錄:數字游民天堂or混亂灰產基地_加密貨幣:BIT

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曼谷,一座迷人的城市。得宜于其獨特的文化氛圍、異域色彩的風景、離中國并不遙遠的距離,成為了國人極為偏愛的旅游目的地。

而由于種種原因,曼谷這座東西方文化交融且極富國際化色彩的城市,也成為了 Web3 數字游民頗為偏愛的目的地。這里生活成本合理,向游民們提供宜居的生活環境,又與世界市場的經濟活動聯系緊密。大量國際組織和部分跨國企業在曼谷設立了地區總部,聯合國下屬的亞太經社會亦在上個世紀將創立于上海的總部遷移至此。

盡管泰國仍為發展中國家,但曼谷作為東南亞地區最具經濟活力的城市之一,無疑對加密從業者有著充沛的吸引力。泰國加密產業發展到底如何?交易市場活躍度如何?有成規模的Web3社區和開發者嗎?監管環境如何?華人游民在曼谷生活生存現狀幾何?

本文由 Odaily星球日報駐泰國記者于曼谷報道。

泰國在東南亞的加密市場處于一個特殊的位置。這里缺乏新加坡和香港的強大資本支持,但又有一定程度的加密基礎。

從產業來看,泰國加密產業擁有來自西方世界的跨國加密機構所開設的辦公室;又有來自華語世界的的華人創業者;還有更為去中心化的來自世界各地的開發者游民,這些人服務于去中心化團隊;而更不可或缺的是主打本地市場的本土項目,其中包括部分合規注冊的本地大公司。

多種不同的加密從業群體之間,其主打市場、工作語言、組織架構,均存在較大差異。正如曼谷這座東西方交融的魔幻城市一樣,泰國的加密從業者群體也處于一種本土化和國際化區隔且復雜的雜糅狀態。

從加密接受度來看,加密貨幣稅務軟件公司 Recap 的研究顯示,曼谷已成為全球第 10 大加密貨幣中心。而該公司的研究還顯示,泰國擁有全球第二高的加密貨幣持有率。

泰國四大銀行之一的開泰銀行的調查問卷也顯示,超過 90% 的樣本均表示對加密貨幣有一定了解。但該樣本的采樣群體存在一定偏差,均為曼谷白領群體。而市場調研機構Merchant Machine 的研究則認為,泰國的加密采用率為世界第五。

根據泰國 SEC 的監管要求,自 2022 年 4 月起就已禁止使用加密貨幣作為支付方式。不過并不影響泰國人對加密貨幣的投資熱情。

從整體環境來看,泰國市場對加密無疑是一個寬容且頗具興趣的氛圍。

目前,泰國正值大選期間,加密貨幣的采用甚至以一種有趣的形式登上了選戰的舞臺。

幣安:團隊正在優化質押流程以降低任何潛在的智能合約風險:5月31日消息,安全社區Dilation Effect昨日在博客文章中指出主流交易所和機構錢包地址安全防護問題,其中,幣安存在對合約的授權沒有定期清理、大量的幣種授權額度無限制、幣種授權規則不統一等問題。

幣安對此做出回應稱,團隊正在優化質押流程以降低任何潛在的智能合約風險。安全團隊已針對不同幣種設置了不同的授權限額,且會在每次合約完成后撤銷質押許可。需要澄清的是,在不同的質押項目中,將會為不同的幣種做不同的限制,因此針對某一幣種/項目的授權規則不會完全一致。”[2023/5/31 11:50:11]

今年 4 月,總理競選人之一Srettha Thavisin宣布,推出“一人萬株”計劃。Srettha Thavisin 是為泰黨的總理候選人,若其當選并組建新政府,將向 16 歲及以上公民每人發放 1 萬泰銖的數字貨幣。這筆款項可在身份證注冊地址半徑四公里的范圍內消費。且基于這一數字貨幣,還擁有一系列基于區塊鏈的其他舉措,包括吸引國際數字貨幣、鼓勵出口及地方經濟刺激計劃等等。

縱覽朋友圈,時下華人加密從業者已經愈來愈多的或旅居、或短居到了泰國。但對于華人加密從業者來說,泰國的環境卻又變得頗為復雜。

近期,泰國的犯罪事件頻頻成為網絡熱點,泰國旅游在中國市場也受到重創。對于身在海外的數字游民來說,安全是一個如何重視都不足為過的話題。

泰國的社會治安頗為安全,長居著來自世界各地的各行各業的數字游民就足以印證這一點。且泰國是具有從事加密產業的環境和土壤的,看上去似乎是加密游民的絕佳選擇。但對于華人游民來說,旅居環境卻變得復雜了起來。

所謂“割腰子”式近乎都市傳說一樣的犯罪,早已有各類辟謠和深度報道,此類都市傳說近乎無厘頭,在此不再贅述。但在大眾視野之外的另一種安全因素卻不得不值得重視——華人對華人的有預謀犯罪。

以近兩月為例:

3 月 10 日,四名假警察在曼谷綁架了一名中國男子及其泰國女翻譯,受害者的兒子通過 imToken 將 30, 000 枚USDT轉給綁架者。

3 月 18 日,三名中國公民在曼谷通羅綁架一名 23 歲的中國女留學生。受害者將 50, 000 枚 USDT 轉入匪徒地址后,匪徒將 imToken 從受害者手機中刪除。最終綁匪總共敲詐勒索了加密貨幣及法幣合計約 320 萬泰銖(約 9.4 萬美元)。

律所Rosen計劃對Yuga Labs及涉及相關NFT和APE代幣銷售的個人發起集體訴訟:金色財經報道,律師事務所Rosen計劃對Yuga Labs及涉及相關NFT和APE代幣銷售的個人發起集體訴訟。Rosen表示,起訴原因在于Yuga Labs以及協助其宣傳的眾多個人就Yuga Labs的增長前景、財務所有權和Yuga Labs證券(NFT和APE代幣)投資者的財務利益作出虛假和誤導性陳述,并利用名人效應向投資者提供信息,以便Yuga Labs內部人員可以違反1933年證券法出售未注冊的Yuga Labs證券。該集體訴訟的截至日期為2023年2月7日。[2023/1/31 11:38:10]

3 月 20 日,一名中國女性在芭提雅接孩子時被中國犯罪團伙綁架,綁匪向其家人勒索 100 萬人民幣。

3 月 28 日,一名 22 歲的中國女留學生在暖武里府遭三名河北籍男子綁架,后被殺害拋尸。

4 月 14 日,一名涉嫌在中國詐騙的中國籍男子在自己的住所內,被其泰國女友伙同出軌對象綁架,勒索贖金 390 萬泰銖。

4 月 16 日,一名中國公民在曼谷沙吞區酒店內被綁架,綁匪向其索要 180 萬泰銖的贖金。

4 月 17 日,一名中國女子在輝煌區公寓內被新結識的兩名中國男子綁架并勒索 8 萬余元人民幣。

……

(通羅綁架案中,匪徒在鬧市區公然將受害者綁架至豐田阿爾法中)

而這或許僅僅只是冰山一角,可能仍有大量“黑吃黑”式的案例并為報警,也未能得到新聞媒體的關注。

為數頗多的惡性犯罪中,均可看到穩定幣 USDT 的身影。在泰國,不僅在普通居民中加密采用率頗高,而在犯罪分子和犯罪受害者群體中采用率無疑更高。這又是為何?

來自老、緬、柬等地的非法產業園,存在大量的黑色資金。大量資金在內地和東南亞、人民幣和外匯、法幣和虛擬幣之間,快速、不間斷近乎 7 x 24 的不停流轉。在這里,任何人都可非常方便的找到地下錢莊,將 USDT 兌換為法幣,而得益于泰國的國際化和寬松的監管環境,還可兌換為幾乎任何一種法幣。甚至更進一步,亦可采用大量現金鈔票購置房產。

馬斯克:如果佛羅里達州共和黨州長Ron DeSantis在2024年競選總統將支持他:金色財經報道,馬斯克周五表示,如果佛羅里達州共和黨州長Ron DeSantis在2024年競選總統,將支持他。據悉,Ron DeSantis是Donald Trump的競爭對手,很可能會在共和黨初選中與他對決。馬斯克此前暗示沒有在民主黨人中找到理想的候選人。[2022/11/27 20:55:23]

東南亞多國的非法產業園老板及高管,在富有之后自然不會留在這些欠發達國家,作為區域內頗為宜居且繁榮的城市,曼谷成為了他們最好的享樂園。

我們難以斷言受害者的身份,但可以做出合理推測,本區域的華人群體,其加密采用率遠高于世界平均水平。

對數字游民來說,一口流利的華語和東亞面孔即是身份的證明。一位長居當地的老僑民認為,“這代表著你是個行走的 ATM。”

無論你是否是守法居民,得益于規模龐大的華人非法團體,黑色有錢人的標簽已經成為一種對華人旅居者的一種刻板印象。而對于那些真正的華人黑色人群來說,華人旅居者又往往代表著進行犯罪活動、甚至是“黑吃黑”的最佳受眾群體。

一般來說,“華對華”的犯罪通常遵循如下行為模式:受害人暴露——被犯罪列為目標——設局接近——實施犯罪。

例如,在通羅鬧市區的公然綁架案中,犯罪團伙中即包括一名與受害人結識長達一年有余的閨蜜。而女留學生綁架拋尸案中,犯罪團伙也已與受害人網戀長達一年之久。

“中國人”、“加密貨幣”、“旅居者”……對加密游民來說,這些標簽都是至關危險的。所幸的是,近期發生的多期案件中,均經過了長期的潛伏與偽裝,即所謂“熟人作案”。無目標的對華隨機犯罪,即使是在泰國,也依然是極為罕見的。

而這對華人在泰數字游民來說,又使其陷入到了一種尷尬且糾結的境遇:難以分辨與你同講華語、熟悉加密的同胞,究竟是加密從業者,還是預謀已久的潛在犯罪分子。對于華人從業者來說,在泰進行中文線下 BD 的危險性要遠高于其他族裔。所幸的是,泰國獨特的經濟環境導致這里存在泰語、英語、華語三個世界,華語“抱團取暖”即使變得困難,至少還可以融入英語游民社區。

再來具體聊聊泰國加密市場現狀,泰國加密市場有著許多獨特而有趣的特點。

首先是前文所提到的從業者文化背景的復雜性。而從消費端來看,泰國加密市場也擁有著強烈的本土化色彩。

(勝利紀念碑旁的本土交易所廣告)

數據:8月份CEX和DEX的交易量均有所下降:金色財經報道,TheBlockResearch收集的數據顯示,與前一個月相比,8月份中心化交易所和去中心化交易所(DEX)的交易量均有所下降。8月份的交易量達到了6303億美元。與7月份的6327億美元相比,這一數字略有下降。就市場份額(69.5%)而言,幣安仍然是主要的中心化交易所,其次是Coinbase(9.3%)和FTX(7.8%)。去中心化交易所8月份的交易量為539億美元,Uniswap繼續保持其市場主導地位。環比下降3.6%。LarsHoffmann的報告稱,去中心化交易所和中心化交易所的交易量比例在8月份有所下降,降至8.6%。[2022/9/3 13:06:14]

泰國目前早已誕生了本土性的市場主體。成立于 2018 年的加密貨幣交易所 Bitkub 由泰國華裔 Jirayut Srupsrisopa 創立。

根據 CoinMarketCap 的排名,BitKub 目前在所有交易所中綜合排名 61 位。而其日交易量(以今日數據為例)則在數千萬美元規模。

從數字來看,其金額實在是難以與中國的二線、三線交易所一較高低,更難以與國際性大所相抗衡。而對一個區域性市場來說,這仍然是一個不錯的成績。

作為首批在泰國SEC注冊的交易所之一,Bitkub 在泰國的影響力和品牌力,且不輸于幣安。有數據顯示,Bitkup 在泰國的市場份額一度高達約九成。但鑒于合規平臺與非合規平臺在數據口徑上的統計困難,本文作者對此數據持保留意見。

而在 2021 年,泰國反洗錢辦公室更新了 KYC 要求。本土合規交易所被禁止線上創建賬戶,泰國公民只能由本人在現場驗證身份資料。這對于本土合規交易所是一個重大打擊。

作為泰國最知名的合規交易所,Bitkup 此后發展勢頭有所減緩。但仍在 2021 年底,與泰國最知名的銀行——泰國匯商銀行(SCB)——完成了收購談判,SCB 宣布將以 178.5 億泰銖收購數字貨幣交易所 Bitkub 51% 的股份。

這一舉措意味著 BItkup 得以深入主流世界和傳統世界,但事情在此后又出現了變故。2022 年 8 月,SCB 宣布終止對 Bitkup 的收購。而此后,Bitkup 更是受到了泰國SEC 的調查,因涉及虛假交易,Bitkup 身陷訴訟之中,和監管機構的糾紛至今仍未結束。

加密貨幣交易所CoinFLEX在塞舌爾申請重組:金色財經報道,加密貨幣交易所CoinFLEX表示,它已經向塞舌爾法院提出了重組申請,以解決資金短缺問題。該公司周二在給客戶的電子郵件中發出了關于其重組過程的通知,它將尋求存款人和法院的批準,以向存款人發行rvUSD代幣、CoinFLEX股權和鎖定的FLEX Coin。?

CoinFlex首席執行官Mark Lamb表示:“我們期待著歡迎一批新的股東加入CoinFLEX,并很高興能在這樣一個迅速解決這種情況的司法管轄區,返還給用戶最大的價值。”(彭博社)[2022/8/10 12:14:49]

SCB 對 Bitkup 的收購雖然早已終止,但其對泰國加密市場的影響仍在持續。

泰國匯商銀行(Siam Commercial Bank)是泰國極具影響力的銀行,于 1906 年由王室御準設立,其在經濟活動中涉足領域極為廣泛。這也體現了泰國加密市場的另一個特點——對本地大銀行的高度依賴。

泰國并不是像香港、新加坡一樣的資本高地,許多創業者難以獲得資本支持。若無法在國際市場得到青睞,則只能寄希望于手握資本的本地大型銀行。以 SCB 為例,對成熟項目 Bitkup 的收購(盡管最終未能實現)體現了其進軍加密領域的決心,而在創業孵化端 SCB 亦有所布局。

SCB 早已設立專注于加密市場的 SCB 10X,該公司即是一家早期項目孵化器,又是一家風險投資基金。且其投資范圍并不局限于本土市場,在世界市場亦頻頻出手。目前, SCB 10X投資項目包括 The Sandbox、Nansen、ripple、BlockFi、Anchor 等知名項目。此后,SCB 10X還曾計劃與 Charoen Pokphand Group (CP) 合作設立一支規模為 6 ~ 8 億美元的風險投資基金,專注于投資區塊鏈、數字資產、Web3等加密領域。

而另一家泰國四大銀行之一的開泰銀行,盡管并未擁有專注于加密領域的二級公司,但其風險投資基金 Beacon Venture 也在加密領域有所斬獲。其加密投資包括借貸平臺 Alchemy、衍生品 DEX 平臺 Forward、加密咨詢服務公司 Cryptomind 等等。

開泰銀行所投資的 Cryptomind 是一家較為有趣的公司。

Cryptomind 是泰國注冊加密經紀商和咨詢商,其旗下產品可為客戶提供經濟服務,通過中心化的資金管理代為進行操作并賺取 DeFi 收益。但這并不是 Cryptomind 的有趣之處,其咨詢服務是更為有趣的地方。在其官網上,該公司列出了一批合作 KOL 的 Facebook 主頁,這也是泰國加密生態的特殊之處。

在包括泰國在內的東南亞若干國家,Facebook 均是其重要的信息來源地。與華語世界有多家高認知度的垂直媒體有所不同,這些地區的內容消費高度依賴極富個人色彩的 KOL 及更加去中心化的加密社區。雖然也有本地語言的本土加密媒體,但并不是投資者獲取相關消息的主要來源。

泰國的教育環境并不側重理工科,這也導致其文科、商科專業人士遠大于理工科人才,其開發者資源較為匱乏。

但或許是受益于泰國獨特的國際化環境,正如前文所提及的,這里仍然擁有些許國際化加密公司,以及數量不菲的外國數字游民。數字游民開發者及其他加密工作者亦可被視為是泰國加密產業不可忽視的從業群體。

泰國的加密活動人氣頗豐,去年泰國舉行了多次大型加密峰會。小型開發活動及黑客松則不時有之。目前,在曼谷和清邁均已擁有穩定的加密社區和線下活動。

近一年來,隨著華人從業者的涌入,華語游民力量也在不斷成長,但成建制的加密團隊仍然不多。在泰大多數華人加密從業者,更多是觀光式游民,華人加密游民從數量上看或許客觀,但其流動性極大。迎來新人,舊人離去。

(2022 年泰國加密博覽會)

目前,由 SCB 1 0X所舉辦的 Bangkok Blockathon 正在曼谷舉行,目前仍在項目申請階段,尚未角逐出勝者。Odaily星球日報也將追蹤報道,持續關注本次黑客松出現的優質項目。

對于加密創業者來說,司法環境或許是最值得關心的領域了。

泰國是亞太地區最早針對加密貨幣出臺專門立“法”(后文將進行解釋)的司法管轄區之一。自佛歷 2561 年(A.D. 2018 )開始,泰國開始推出一系列的加密監管的相關文件。包括此前曾被中文世界報道的所謂《數字資產法》及一系列配套監管文件即在本年頒布。

而由于加密行業特殊的周期性和快速更迭的特點,這一系列來自上一周期的“古老”法令并不能很好的順應當下的市場趨勢。在 2021 年這一牛市周期中,泰國的監管部門在此前的基礎上繼續跟進并完善了相關監管。

不過值得留意的是,泰國的加密監管框架存在一定的特殊性。此前被廣泛報道的所謂“《數字資產法》”(準確翻譯應為《數字資產緊急皇家法令》),并非其他市場主體中常見的“法律”,而是一種“皇家法令(?.?.?.)”。根據憲法,法令并不需要經過常規的立法流程,由內閣呈交國王簽署后可直接頒布。具體到加密法律框架而言,其法律根基并不健全,也難以明確監管細則。

這導致了泰國監管框架存在與其他市場主體相似的困境,即“九龍治水”式的多頭爭奪監管權的問題。近年來,包括泰國 SEC、央行、稅務部門等在內的監管機構均對加密行業出臺了零碎、分散的監管文件。例如,此前泰國央行就曾發文禁止銀行對加密資產的投資,但銀行又是加密產業的重要支持者。

(《皇家法令》明確了對一級市場、二級市場的監管范圍)

根據監管框架,泰國監管部門將加密資產這一龐大的集合稱之為“數字資產(Digital Asset)”,并細分為“加密貨幣(Cryptocurrency)”和“數字代幣(Digital Token)”兩種類別。

具體而言,“加密貨幣”旨在進行商品、服務的交易(包括數字資產之間的交易)時充當交換的媒介。例如,BTC 可被視為加密貨幣。

而“數字代幣”則更強調其投資屬性。法令指出,數字代幣指“在參與項目或業務時的投資權利,或根據發行人和持有人之間的協議獲取特定商品、服務或其他權利。

因此,雖同為數字資產,加密貨幣和數字代幣卻存在截然不同的法律地位。此外,一個有趣的小事實是,盡管泰國法令將之稱之為“Digital Asset”,但在泰國加密行業投資者和從業者仍更習慣于使用“數字貨幣(Digital Currency)”作為加密類資產的統稱,與英語世界和華語世界的更慣用的“Crypto”有所差異。

目前,泰國加密監管活動主要集中在泰國 SEC。其監管范圍包括交易平臺、代幣發行者、經紀商、基金等。幾乎各方角色均采用了注冊制,獲得合法注冊的企業在 SEC 官網公示。

目前,包括 BitKub、Upbit 在內的 9 家交易平臺已在 SEC 完成注冊,其中 6 家同時獲得了加密貨幣和數字代幣兩種類別的交易許可。

此外,與新加坡、百慕大、香港等金融高地相比,泰國的加密監管更側重于本地市場。與上述地區更希望引進國際大機構、大公司的側重離岸的監管框架有所不同,對在國際市場開展業務的加密監管規則明顯滯后。對于機構來說這并不是一個更健全的監管環境。(當然,若才用更東南亞式的解決方案則另當別論。)

在刻板印象中,泰國似乎是一個更廉價的移居地,這里有豐富的美食、健全的醫療條件、優質的服務業及各類生活所需。若無需在泰構建工作與娛樂的社交關系,僅是一位單純的觀光客的話,泰國仍是十分安全且極為有趣的。

但對旅居和旅游來說,雖一字之差,但所處環境卻截然不同。泰國物價并不低廉,且華人社交環境也遠非安全,當局的政策更是頗為復雜。

代孕、詐騙、、洗錢……

數月以來,在泰國一輪輪的搜查中,越來越多的灰產、黑產“大哥”被緝拿歸案,“灰色華人”一詞甚至一度沖上了泰國的推特熱搜。華人夜店、華人 KTV 頻頻被搜查,每逢搜查幾乎必有收獲。豪車、現金、、黑槍,早已成為“灰色中國人”的標配,每逢突擊,幾乎必可斬獲這四件套。

(搜查扣押的涉詐中國公民所擁有的大量現金和勞斯萊斯)

就在近日,泰國簽證政策亦在迅速轉變。頗多僑民被“誤傷”,已發展到幾乎除留學外的一切長期簽證均可能被拒絕入境的程度。

曼谷,一個對世界數字游民極富吸引力的城市,近期對中國游民正逐漸關閉大門。未來形勢能否好轉,尚不可知。

本文為東南亞加密市場觀察系列報道之一,Odaily星球日報駐泰記者后續將繼續追蹤更多東南亞市場動態。歡迎在泰游民、項目添加作者微信(lift_example)交流。

來源:星球日報

Odaily星球日報

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