Upbit黑客如何使用加密貨幣交易所洗錢數百萬？_UPB:bitkeep錢包最新版本下載

2019年，黑客在攻擊中竊取了價值2.83億美元的加密貨幣。在這次攻擊中，黑客還成功鎖定了Upbit交易所。在本文中，我們將分析Upbit黑客攻擊行為，并使用Coinpath?API跟蹤被盜的加密貨幣。

什么是Coinpath?？

Coinpath?API為超過24個區塊鏈提供區塊鏈資金流分析。借助Coinpath的API，您可以監控區塊鏈交易，調查比特幣洗錢等加密犯罪，并創建加密取證工具。

Upbit黑客攻擊行為

2019年11月27日下午1:06，韓國加密貨幣交易所Upbit觀察到一筆大筆交易從交易所錢包中流出。第二天，Upbit的團隊通知說存在安全漏洞，黑客竊取了34.2萬以太幣，并將資金轉移到了該地址。

Upbit母公司Dunamu準備在美國納斯達克IPO:3月26日消息，加密貨幣交易所“ Upbit”的母公司Dunamu準備在美國納斯達克IPO。一位加密行業內部人士表示，Dunumu的IPO很有可能在2021年底之前進行，該公司希望通過IPO籌集“至少44億美元”。（Cryptonews）[2021/3/26 19:20:40]

在本文中，我們將通過跟蹤黑客在隨后的幾天和幾個月內創建的交易來調查Upbit的贓款。

跟蹤資金流出

犯罪分子經常使用多個中間錢包和其他服務來清洗被盜的加密貨幣。換言之，它們創建了一系列交易，使得在將資金轉換為法定貨幣或其他加密貨幣之前難以追蹤。這個過程稱為分層，每一層代表一段。

公告 | 韓國交易所Upbit恢復BSV存提款:鴕鳥區塊鏈8月9日消息，韓國交易所Upbit發布公告：BSV網絡升級已完成，網絡已經穩定。現交易所重新開放存提款。[2019/8/9]

跳數是指資金從來源地轉移到目的地的段數。

Coinpath?技術有助于跟蹤多跳資金，以發現資金的來源或目的地。

現在，讓我們跟蹤資金流出Upbit的黑客地址超過5跳。如下圖所示，黑客將大量以太幣轉移到未知地址。如果你注意到的話，許多地址通過多個事務收到了類似數量的ETH。?這些地址很可能屬于黑客。

披露Upbit被調查原因：準備金不足，有“賬面交易”:根據有媒體從韓國方面了解到，Upbit之所以被調查，是因為其數字貨幣準備金不足，以至于在面對用戶提現時，不得不先虛報交易成功信息，再從別處借來數字資產完成交易；這種“賬面交易”在韓國屬于違法行為，因而遭到韓國金融監督委員會（FSS）的調查。行情顯示，Upbit為韓國最大交易所，全球排名第五，過去24小時交易量為20億美元。[2018/5/12]

讓我們把跳數增加到10來深入挖掘。注意，在后端，Coinpath?正在處理數千個事務以提供這些結果。

如你所見，超過10跳，一些已知的轉移情況開始出現。例如一個Binance交換錢包通過10跳以上的多次交易獲得了59,833ETH。

使用Coinpath?追蹤資金

Coinpath?還提供了PathsAPI，您可以使用該API獲取從源到目的地的所有中間交易。例如讓我們看看黑客如何將被盜資金轉移到Bity.com。

如您所見，交易所Bity.com在7跳中從黑客的地址接收了541ETH。但是黑客創建了多個中間錢包，并分配了資金以使其無法追蹤。

Upbit黑客的初始錢包→6個中間錢包→Bity的錢包。

借助Path的API數據，我們創建了下圖，以可視化資金在到達Bity.com之前如何通過中間錢包流動。

此外，我們還可以獲得黑客發送到bity.com的交易。通知，日期和交易金額。所有交易都在45分鐘內發送到了Bity，它們都是大約60ETH。

大部分上行資金最終流向交易所

但是當我們檢查12跳時，我們發現黑客向Bity發送了3,661ETH。此外，黑客還將大部分資金發送到了著名的加密貨幣交易所。

在下圖中您可以注意到，黑客向Binance發送了超過100KETH。此外，他們還向Huobi，Bitmex，Kraken和Liquid交易所等交易所匯款。

使用Coinpath?API調查加密犯罪

我們不知道Upbit已經收回了多少資金。然而，通過對被盜的加密貨幣進行實時監控，可以追回大量資金。像Binance和Bitmex這樣的交易所一旦收到可疑錢包的交易，就可以凍結資金。

原文作者：GauravAgrawal

譯者：鏈三豐

譯文出處：http://bitoken.world

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