加大風控力度 幣團對“洗黑錢”說No！_TOK:OTC

日前，Bituan幣團發布公告稱，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，建立可甄別此行為的風控系統，已定位和凍結數個涉嫌洗黑錢賬戶，并自動禁止賬戶的部分或全部功能。

今年6月，一場涉及4000余張銀行卡和大量OTC商家的“凍卡潮”引發了場外交易者的關注和恐慌。隨著“凍卡潮”席卷行業，場外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤單關機以求自保。

據了解，“凍卡潮”的直接原因是相關部門嚴查電信詐騙和資金盤，而數字貨幣交易所的OTC交易區恰好是電信詐騙和資金盤用以洗錢的重災區。

易綱：中國將持續加大反洗錢和反恐怖融資監管力度:中國人民銀行行長易綱出席以視頻形式召開的金融行動特別工作組（FATF）第31屆第3次全會并致辭。

易綱介紹，為應對疫情，中國人民銀行推出了一系列強有力的貨幣政策工具和相關措施，已經取得良好的效果。金融行動特別工作組在全球治理體系中發揮著重要作用，中國擔任主席國期間在完善反洗錢國際標準、加強反洗錢監管、推動新技術運用、開展戰略回顧等方面取得積極成果。

易綱強調，中國政府高度重視反洗錢和反恐怖融資工作，已經啟動修訂《反洗錢法》，將反洗錢和反恐怖融資工作納入國務院金融穩定發展委員會議事日程，持續加大反洗錢和反恐怖融資監管力度，為國際合作進一步夯實法律基礎。（中國人民銀行）[2020/6/24]

Bituan幣團相關負責人表示，幣團成立于2018年6月，在發展過程中，一直對平臺的安全與合規十分重視，對洗黑錢更是“零容忍”的態度，并且幣團一直持續升級反洗錢風控策略，希望能為持續用戶提供一個更加安全安全的交易環境。

TokenAnalyst聯合創始人：穩定幣市值增加會加大市場波動性:市場追蹤機構TokenAnalyst的聯合創始人SidShekhar表示，隨著越來越多的投資者進入穩定幣，可能會加劇加密貨幣市場的波動性。Shekhar解釋稱：“存在的USDT越多（特別是交易所內的USDT越多），加密貨幣價格大幅波動的機會也就越多，因為交易員可以立即買進（或賣出），轉移資產或將法幣轉換為加密貨幣的過會變得更快。這自然會加大波動性。”[2020/4/2]

近年來，采用區塊鏈技術的洗錢行為層出不窮，就像前不久破獲的“PlusToken案件”。

分析 | 金色盤面：BTC/USD 1小時反彈遇阻 回調壓力加大:金色盤面綜合分析：BTC/USD 在經過大幅反彈之后，遇到了上軌壓力，短線需要控制回調風險，但4小時底背離形成后，中線做多意愿加強，逢低入場資金增多，所以不建議做空。[2018/8/15]

PlusToken號稱是一家在韓國注冊的“加密幣錢包和交易所”，但它的真面目是一個用高回報吸引投資者的龐氏騙局。在騙局中，投資者投資的部分資金并沒有直接流入交易所，而是通過類似ChipMixer的工具進行混淆，再通過場外OTC的渠道賣出，PlusToken案件涉及資金達到30多億美元，用戶超300余萬人，影響范圍非常廣且危害巨大。

還有此前被報道的電信詐騙案，詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后，將詐騙所得轉入“二級卡”之后，首先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣，并尋求再度賣出比特幣，為詐騙款項“洗白”。

另外還有有部分不法分子在場外交易群或小平臺，通過“法幣搬磚”、“跑分”等方式，利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動，讓USDT成了主要的洗錢工具。

以上種種現象讓很多投資人受到損失，也讓幣團意識到，交易所作為整個數字資產交易體系的重要環節，一方面需要保障客戶資產與交易安全，另一方面也需要履行反洗錢、反恐怖融資義務，遵守各個國家有關資金出入境管理的規定，只有讓黑產無所遁形，才是對正常合規用戶的負責。

因此，面對“洗黑錢”行為，Bituan幣團毫不手軟，出臺一系列反洗錢措施，并采取合理方式對流入交易所的資產進行風險監控，當風控系統檢測到異常，平臺將視情況直接凍結或限制此類用戶及關聯賬號賬戶的OTC交易、提幣，甚至禁用賬號所有權限。

隨著Bitaun幣團反洗錢風控策略的逐漸完善，進一步降低了在Bituan幣團交易所正常交易數字資產時，遭遇“黑錢”這樣的小概率事件，使得交易安全度進一步得到提升。

目前，數字資產交易所目前所面臨的反洗錢等合規問題依舊嚴峻，在處理黑錢流入問題上依舊有很大的提升空間，但是，像Bitaun幣團這樣有責任感、有擔當的交易所們可以探索出更加高效透明的反洗錢處理方案，為投資者提供一個更加安全可靠的交易環境。

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