利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為_加密貨幣:加密貨幣總市值最高多少

日前，上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持，法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月，并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

案情簡介

2020年起，被告人王某與其同伙（均另案處理）通過在境內搭建所謂“跨境電商網站”從事非法買賣外匯活動。換匯客戶通過上述網站儲值、代付等業務板塊下單后向網站支付外匯，網站按照約定匯率向客戶指定的賬戶支付相應數量的人民幣，并通過虛擬幣買賣實現人民幣與外匯的總量平衡。被告人王某明知網站從事上述非法買賣外匯活動而提供本人的銀行卡、虛擬幣賬戶供網站使用，并與虛擬幣承兌商對接，幫助網站實現人民幣與外匯的總量平衡。經查，上述網站非法經營額達人民幣2億余元，被告人王某提供的銀行賬戶涉案金額達人民幣3,000余萬元。

名為“陽光果園”的手機應用利用虛擬貨幣包裝進行詐騙:“購買100棵普通果樹花費9900元，每棵果樹每日產生至少4.5元收入，一年的使用期內，100棵果樹可產生至少16萬元收入。”在年化收益超1600%的誘惑之下，一款名為“陽光果園”的手機應用以“認購果樹得收益”的方式受到部分用戶青睞。但實際上，該應用只不過是“碰瓷”各大植樹類軟件，把果實包裝成可交易的虛擬貨幣，通過傳銷、龐氏騙局等手段結合互聯網噱頭的“資金盤”。（澎湃）[2021/4/14 20:18:17]

檢察官提醒

河北省嚴厲打擊利用虛擬貨幣、“一帶一路”等概念非法集資行為:近日，河北省打擊和處置非法集資工作領導小組印發《2018年防范非法集資宣傳月活動工作方案》，決定于5-6月組織開展全省范圍的防范打擊非法集資集中宣傳月活動，提高社會公眾的法律金融知識水平和風險防范意識，從源頭上遏制非法集資高發蔓延勢頭。方案提出，通過以案說法等方式介紹非法集資的特征、表現形式和常見手段，使群眾有效識別非法集資。針對民間投融資類中介機構、網絡借貸平臺、私募基金、股權眾籌、養老等案件高發重點領域，加強舉報獎勵政策宣傳，鼓勵群眾舉報非法集資線索。[2018/5/25]

本案中，因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯，以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同，本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介，實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯，或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為，其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地，虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。

日本五名男子涉嫌利用虛假交易所詐騙180萬美元后遭逮捕:據日經新聞今日報道，日本警視廳網絡犯罪對策科16日宣布，已破獲一起虛假加密貨幣交易所詐騙案件，并已逮捕以八木橋健太郎為首的五名嫌犯。據悉，該犯罪團體涉嫌利用虛假的加密貨幣交易所從事詐騙行為，詐騙金額達180萬美元。目前，五名嫌疑人均表示自己是受人指使，拒不承認犯罪行為。[2018/4/16]

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