以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads
首頁 > 瑞波幣 > Info

利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為_加密貨幣:加密貨幣總市值最高多少

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

日前,上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持,法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月,并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

案情簡介

2020年起,被告人王某與其同伙(均另案處理)通過在境內搭建所謂“跨境電商網站”從事非法買賣外匯活動。換匯客戶通過上述網站儲值、代付等業務板塊下單后向網站支付外匯,網站按照約定匯率向客戶指定的賬戶支付相應數量的人民幣,并通過虛擬幣買賣實現人民幣與外匯的總量平衡。被告人王某明知網站從事上述非法買賣外匯活動而提供本人的銀行卡、虛擬幣賬戶供網站使用,并與虛擬幣承兌商對接,幫助網站實現人民幣與外匯的總量平衡。經查,上述網站非法經營額達人民幣2億余元,被告人王某提供的銀行賬戶涉案金額達人民幣3,000余萬元。

名為“陽光果園”的手機應用利用虛擬貨幣包裝進行詐騙:“購買100棵普通果樹花費9900元,每棵果樹每日產生至少4.5元收入,一年的使用期內,100棵果樹可產生至少16萬元收入。”在年化收益超1600%的誘惑之下,一款名為“陽光果園”的手機應用以“認購果樹得收益”的方式受到部分用戶青睞。但實際上,該應用只不過是“碰瓷”各大植樹類軟件,把果實包裝成可交易的虛擬貨幣,通過傳銷、龐氏騙局等手段結合互聯網噱頭的“資金盤”。(澎湃)[2021/4/14 20:18:17]

檢察官提醒

河北省嚴厲打擊利用虛擬貨幣、“一帶一路”等概念非法集資行為:近日,河北省打擊和處置非法集資工作領導小組印發《2018年防范非法集資宣傳月活動工作方案》,決定于5-6月組織開展全省范圍的防范打擊非法集資集中宣傳月活動,提高社會公眾的法律金融知識水平和風險防范意識,從源頭上遏制非法集資高發蔓延勢頭。方案提出,通過以案說法等方式介紹非法集資的特征、表現形式和常見手段,使群眾有效識別非法集資。針對民間投融資類中介機構、網絡借貸平臺、私募基金、股權眾籌、養老等案件高發重點領域,加強舉報獎勵政策宣傳,鼓勵群眾舉報非法集資線索。[2018/5/25]

本案中,因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯,以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同,本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介,實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換,包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯,或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為,其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地,虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。

日本五名男子涉嫌利用虛假交易所詐騙180萬美元后遭逮捕:據日經新聞今日報道,日本警視廳網絡犯罪對策科16日宣布,已破獲一起虛假加密貨幣交易所詐騙案件,并已逮捕以八木橋健太郎為首的五名嫌犯。據悉,該犯罪團體涉嫌利用虛假的加密貨幣交易所從事詐騙行為,詐騙金額達180萬美元。目前,五名嫌疑人均表示自己是受人指使,拒不承認犯罪行為。[2018/4/16]

金色薦讀

金色財經 善歐巴

迪新財訊

Chainlink預言機

區塊律動BlockBeats

白話區塊鏈

金色早8點

Odaily星球日報

MarsBit

Arcane Labs

Tags:虛擬幣加密貨幣CKBAIN虛擬幣怎么換成人民幣加密貨幣總市值最高多少ckb幣有潛力嗎lvctripchains

瑞波幣
BRC20 背后:來自 BSV 社區的“復仇”_RC2:brc20

在今年 2 月中旬,我們專門制作了一期關于 Ordinals 以及 BTC NFT 的視頻。 在尋找相關資料的過程中,我們發現一個有意思的現象,那就是對 Ordinals 最上頭的其實是一群原.

1900/1/1 0:00:00
晚間必讀 | 深入探討 BRC-20 代幣標準_區塊鏈:比特幣

Pudgy Penguins ins一輪900萬美元的融資,Pudgy Penguins是一個加密原生NFT IP品牌,專注于通過一系列產品和體驗來促進大規模采用.

1900/1/1 0:00:00
zkEVM 與 zkVM:一字之差 天壤之別_POL:QUO

作者: RISC Zero 高級工程師 Erik Kaneda  譯者:Maxlion本文將對比 zkEVM 和 zkVM 在技術上的差異.

1900/1/1 0:00:00
ERC 6551會給鏈上游戲帶來哪些用例_SBE:SBER

作者:Jonah,Game Fund Partners合伙人;翻譯:金色財經0xxz本周對于鏈上游戲來說是意義重大的一周.

1900/1/1 0:00:00
易被忽視的Web3增長困境:增長平臺自身是否也在增長?_ALX:GAL

作者:Web3Traveler在挑選任務平臺時,項目方不僅需要考量平臺帶來的流量,更需要思考:平臺是否在實現自身增長。“工欲善其事,必先利其器。智者當借力而行”.

1900/1/1 0:00:00
如何成功營銷NFT?故事敘述會成為NFT市場的分水嶺嗎?_比特幣:數字資產

NFT席卷了數字世界。它們的獨特性和稀有性正在各個行業,尤其是數字藝術領域帶來新的轉變。在這種趨勢下,故事敘述已經成為NFT營銷的有力工具。這不再僅僅是數字資產的問題,它本身的故事性也同樣重要.

1900/1/1 0:00:00
ads