美國對與朝鮮綁架的加密帳戶提起訴訟_ADO:Shiba Predator

美國檢察官正在追究據稱與朝鮮數百萬美元的密碼搶劫案和洗錢網絡有關的280個加密貨幣帳戶，并于周四提起了新的沒收訴訟。

彭博社：美國對加密貨幣的打擊提升了對友好海外中心的吸引力:金色財經報道，美國的一系列加密調查促使備受打擊的數字資產公司轉向海外金融中心，這給該國作為行業基石的地位蒙上了陰影。根據對十幾位高管、前監管機構、投資者和分析師的采訪，新加坡、香港、歐洲和迪拜對加密貨幣公司更具吸引力，因為它們的監管努力、稅收優勢和更友好的政府。（彭博社）[2023/2/19 12:15:26]

?司法部的調查人員說，他們追蹤了這兩個賬戶的蹤跡，據稱這是去年由朝鮮政府資助的網絡黑客實施的兩次加密貨幣兌換黑客活動。

Patrick Hansen：歐盟公民不受美國對Tornado Cash制裁的影響，但混合器將被視為高風險交易:金色財經報道，Presight Capital的加密風險投資顧問Patrick Hansen在社交媒體上表示，歐盟公民不受美國對Tornado Cash制裁的影響，但根據即將出臺的歐盟法規，混合器將被視為高風險交易。連接的資產將很難脫手，需要說明理由，并可能被報告給金融監管機構。

如果您通過Tornado Cash等混合器發送資產并且需要與受監管的參與者互動，他們將需要在決定拒絕轉移之前要求您證明使用這些Tornado Cash的合理性。該決定也將（連同您的個人信息）報告給監管機構（例如德國的 BaFin），這顯然是一個巨大的隱私風險和擔憂，尤其是對于首先決定使用隱私工具的人。

因此，盡管個人不會因為直接在歐盟使用Tornado Cash而被定罪（至少現在還沒有——讓我們等待歐盟的反應），但將這些資產轉移出去將非常困難，并且相關資產將始終被標記為高風險（針對 AML/CFT）。

然而，許多（大多數）受監管的實體已經有類似的 AML 流程/標志，并且不愿意接受與混幣器相關的資產，就像許多交易所出于AML問題搶先下架門羅幣等隱私幣一樣。[2022/8/9 12:13:24]

?檢察官說，去年七月，第一筆從一個不具名的交易所中清空了272,000美元的Proton，PlayGame和IHTRealEstateProtocol替代硬幣。

調查：洛杉磯是美國對加密貨幣最友好的城市:金色財經報道，與小型企業Skynova合作的在線發票公司最近進行的一項研究解釋說，洛杉磯是“美國對加密貨幣最友好的城市”。Skynova 對來自美國的近 600 名小企業主和高層管理人員進行了調查，以了解他們對加密貨幣生態系統的看法。洛杉磯在加密 ATM 和商戶接受度方面排名第一。

“32% 的小企業主和高層管理人員表示，他們的企業目前接受加密貨幣，”Skynova 研究人員詳細說明。“在這項研究的所有三個因素中，洛杉磯都是排名第一的城市：加密自動取款機、接受加密的餐館數量以及接受加密的當地零售商的數量。一般來說，接受比特幣支付的企業往往位于沿海地區。”（bitcoin news）[2021/9/25 17:06:13]

?他們進一步稱，第二個月的黑客攻擊在兩個月后從一家美國交易所偷走了250萬美元的加密貨幣。

?檢察官稱，朝鮮人通過與先前的加密貨幣洗錢活動相關的中國場外加密貨幣交易員掠奪了這些資金。

?被沒收的投訴詳細介紹了使朝鮮所謂的洗錢機運轉的金融手段。

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