美國男子在7.22億美元的Bitclub Network龐氏騙局案中認罪_NET:數字貨幣和加密貨幣的區別在哪

一家BitclubNetwork龐氏騙局的發起人已承認出售未注冊證券并訂閱虛假的納稅申報單，這與他在7.22億美元的欺詐騙局中的作用有關。該男子約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾在美國地方法院法官克萊爾·塞基舉行的電視會議上認罪。

自羅馬尼亞西爾維·卡塔琳·巴拉奇于7月份被接納以來，美國公民成為第二人就該詐騙罪名成立。阿貝爾最初于2019年12月被起訴，其后與其他四名同案被告一道被起訴。

觀點：因擔心監管問題，大多數美國交易所可能不會上線BNB:12月24日消息，Into TheBlock研究負責人Lucas Outumuro在接受采訪時表示，美國交易所可能不會上線BNB，因為他們認為其網絡中心化并將BNB視為一種證券。“美國交易所可能不值得冒險上線一種證券，當它是競爭對手的代幣時更不值得冒險。”

Fundstrat數字資產策略負責人Sean Farrell也表示，BNB可能不會在大多數美國交易所上線，因為它可能“被監管機構視為證券”。

本周美國SEC將FTT描述為證券，這意味著其他交易所平臺幣可能很難在美國交易所上線。目前BNB已經在Binance US、KuCoin、Huobi和OKX等交易所上線。[2022/12/24 22:05:04]

根據聲明美國檢察官發布，被告克雷格·卡爾派尼托及其同伙實施了“欺詐性計劃，從投資者那里籌集資金以換取所謂的加密貨幣礦池的股份。”此外，該計劃“獎勵招募新投資者加入該計劃的投資者。”

美國國稅局啟動一項針對試圖隱藏其加密貨幣收入的納稅人的行動:金色財經報道，Watcher.Guru發推稱，美國國稅局已經啟動了一項行動，針對那些試圖隱藏其加密貨幣收入的納稅人。[2022/6/17 4:34:00]

聲明還說，作為該計劃的大型發起人的亞伯“出售和出售了BitclubNetwork的股票，盡管知道該網絡及其運營商并未提交向美國證券交易委員會注冊股份的注冊聲明。”

動態 | 美國多名加密用戶遭受SIM卡交換攻擊:6月3日訊，上周至少有15名美國加密用戶遭受SIM卡交換攻擊（也稱為SIM卡劫持攻擊）。其中一些人公開承認損失資金，比如Sean Coonce寫了一篇博文講述自己是如何因SIM卡交換攻擊而損失價值10多萬美元的加密貨幣。ZDNet還與其他受害者進行交談。有人承認損失資金，而另一些人稱SIM卡交換攻擊沒有成功，因為他們轉而使用硬件安全令牌保護賬戶，而不是傳統的基于短信的2FA系統。一名匿名受害者表示，一旦黑客意識到無法訪問加密貨幣交易賬戶，就會迅速改變策略，鎖定社交媒體和電子郵件賬戶，成功劫持了受害者的Instagram賬戶。其他用戶似乎也發生了同樣的事情，當黑客意識到自己無法訪問加密賬戶，在過去一周控制了社交媒體賬戶。 這些SIM卡交換攻擊大多發生在上周，而且只針對美國用戶。雖然一些在推特聲稱遭受SIM卡交換攻擊的用戶表示其是T-Mobile用戶，但在ZDNet與其他受害者的對話中，一些人透露他們是AT&T用戶。[2019/6/3]

根據美國的規定，亞伯認罪的共謀罪“最高可判處五年徒刑，并處25萬美元罰款，或兩倍于被告的金錢收益或對受害者的損失。”

另一方面，這項稅收最高可判處三年監禁和10萬美元罰款。宣判時間定于2021年1月27日。

但是，法院的聲明表明，最初與亞伯一道被起訴的其他四名被告，至少暫時是：

針對其他被告的指控和指控僅是指控，除非并直到被證實有罪，否則它們被認為是無罪的。

從2014年4月到2019年12月，Abel及其同伙實施了專門針對“啞巴”投資者的計劃。該業務發展成為最大的加密龐氏騙局之一，目標是亞洲，非洲和歐洲的國家。該計劃在大約同一時間被捕，董事被捕時，許多投資資金流失。

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