“獨家采礦”可用于洗錢和逃稅-報告_EPT:ethical詞根

最近的一篇論文說，加密資產礦工被激勵保守秘密交易，警告稱這種“獨家”采礦業允許他們這樣做，同時也可以用于逃稅和洗錢。

“作者觀察到，區塊鏈節點沒有動力將新交易轉發給他們的同行。實際上，礦工有動力做相反的事情并將交易保密，以期希望成為唯一能夠賺取相關交易費用的人。”區塊鏈研究實驗室的EliasStrehle博士和漢堡大學的LennarAnte博士在論文中說。

澳大利亞支付提供商Cuscal通過其合作伙伴Zepto對加密交易所實施新限制:6月20日消息，根據澳大利亞行業機構Blockchain Australia的一份批評聲明，支付提供商Cuscal通過其合作伙伴Zepto對澳大利亞的加密貨幣交易所實施了新的銀行限制。上個月，Cuscal切斷了對幣安澳大利亞的支付服務。當時幣安澳大利亞表示，它將不再能夠使用PayID為澳元銀行轉賬提供便利，并指責了Cuscal，但沒有點名。

Zepto合規性調查相關文件顯示，“我們的銀行合作伙伴Cuscal已經更新了其商戶指南，其中包含了對Cuscal支持的所有數字貨幣交易所的新要求，我們考慮在合理的時間內實施新規。請注意，如果您不能遵守這些要求，Zepto和Cuscal將無法繼續為您提供支持。”Zepto的“調查”表示，這些要求是為了對服務用戶實施適當的控制，防止欺詐，并要求交易所在6月21日之前做出回應。[2023/6/20 21:50:21]

在進行新的區塊鏈交易之后，“下一步通常是讓礦工通過使其通過區塊鏈的對等網絡進行傳播來使其意識到”-但“對等傳播存在一種意想不到的替代方案”，他們認為這是“獨家采礦”。

分析師：交易所的比特幣余額在過去一個月中創下新低:金色財經報道，分析師Venturefounder發推稱，交易所的比特幣余額在過去一個月中創下新低。BTC交易所余額自2020年3月以來一直處于下降趨勢，這與早期周期形成鮮明對比。[2022/11/5 12:20:34]

獨家挖掘通過“交易發起方與單個礦工之間的共謀”進行工作，由此發起方通過區塊鏈外部的私有通道將交易直接發送到該礦工或礦池，而不是通過P2P網絡。這樣，礦工將獲得確認該交易并收取獎勵的專有權。一旦確認，該交易就已經像其他交易一樣被添加到了區塊鏈中，這是其他人知道的時候。

Lido提出向Dragonfly Capital銷售帶鎖定期的國庫Token新條款:7月27日消息，在遭到社區投票反對后，流動質押協議 Lido Finance 再次向 Dragonfly Capital 提交了一份關于向 Dragonfly Capital 出售 Lido DAO (LDO) Token 的修改提案。新提案仍然要求向 Dragonfly 出售 1000 萬個 LDO，但此次銷售將附帶一年的鎖定期。此外，不同于之前每個 LDO 1.45 美元的統一售價，新方案增加了基于投票過程結束時的 7 天 LDO 平均價格加 5% 的溢價的第二種定價方案，并將選擇兩者中的較高者，且不能高于 2.25 美元。此前報道，Token 銷售是 Lido 國庫多元化計劃的一部分，該計劃旨在出售其部分儲備用于購買 DAI。（theblock）[2022/7/27 2:41:48]

根據該文件，獨家采礦背后有三種可能的動機：減少交易成本的波動；從網絡隱藏未確認的交易，以防止搶先交易；偽裝財富轉移作為交易成本，以逃避稅收或洗錢。

該報稱：“由于交易成本代表了礦工的正常收入，因此大幅增加的交易成本可以通過與礦工勾結來洗錢。”發起人的所有資金都可以通過交易費傳輸給礦工，礦工將這些費用與“清潔”費一起申報為固定收入，然后將其兌換成法定貨幣。

“雖然目前比特幣和以太坊在這方面最合適，但它們也是最難于定期開采區塊的兩個區塊鏈。犯罪分子可能會認為較小的區塊鏈網絡更適合洗錢或通過獨家采礦逃稅”，該報紙說。

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