金色觀察 | 為何我能在一個月前預測FTX破產并順利脫身_BTC:The Earth Shiba

作者：金色財經Jason.

金色財經 區塊鏈11月21日訊：FTX破產事件就像是一枚重磅炸彈，引發了業界的高度關注。的確，2022年對于加密領域來說是驚心動魄的一年，然而卻沒有什么能比SBF創辦的FTX交易所經歷的一切更讓人瞠目結舌的了。實際上，FTX的破產并非偶然，此前已經有許多跡象透露出了危險信號，可以說一切都事出有因。對于這一事件，著名的加密行業分析師Ishan B分享了自己躲過這一災難的心得體會，下面就讓我們一起來看看他的觀點吧。

整個2022年，FTX都在風雨中飄搖不定。他們不僅在大量杠桿作用下擴大風險敞口，還創造了數億美元的虛假流動性和股權價值。隨著事態發展逐漸偏離正軌，我意識到事情沒有那么簡單，于是毅然決定從FTX交易所撤走自己所有的資金，并且做空FTT（FTX平臺原生代幣）。果不其然，一個月過后，FTX宣布破產。

金色財經CEO王瑜琨：金色財經正式成立香港站:金色財經報道，金色電音節環球行香港站6月28日在香港舉行，金色財經CEO王瑜琨在活動上表示，金色財經已在行業深耕七年，成為集行業新聞、資訊、數據等一站式區塊鏈產業服務平臺，致力于為用戶提供最好的產品和服務。而在香港加密新政后，香港正在逐漸形成ETF、合規交易所、加密項目、穩定幣等完整的Web3生態，為了更好服務Web3行業合作伙伴，金色財經正式在香港成立金色財經香港站。[2023/6/28 22:06:09]

當然，我并不是想要吹噓自己多么有先見之明，而是希望大家能從中吸取經驗教訓。就在FTX經歷破產之后，他們收到了涉嫌欺詐的指控。誰能料到，曾是全球最大加密貨幣公司之一的交易所竟然會收到此類指控。由此看來，創建一個防范系統是多么的必要，這可以有效防止欺詐事件再次發生。接下來，就讓我們一起復盤，看看此前有哪些蛛絲馬跡透露出FTX正在一步步走向深淵，以及未來該如何解決這些問題。

金色晚報 | 11月23日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：蘇州、中銀、Tether、OKEx、建行

1. 蘇州將于雙十二推出數字人民幣紅包；

2. 中銀全球策略證券投資基金曾于2019年購買1.3萬股灰度BTC信托；

3. 11月Tether新增印鈔12次共計20.2億USDT；

4. CryptoQuant CEO：0.02BTC從OKEx錢包轉出或正進行提幣測試；

5. Uniswap團隊未獲得提案否決權；

6. 東南亞第三大銀行大華銀行正招聘加密貨幣安全管理員職位；

7. 以太坊2.0存款合約地址突破30萬ETH，當前進度57.23%；

8. 周小川：中新兩國數字貨幣電子支付合作可從零售起步；

9. 建行納閩分行撤回數字債券發行，交易所已開始歸還投資者資金。[2020/11/23 21:49:37]

高管離職

金色晚報 | 8月1日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：ETC、V神、wBTC、Tether

1. 以太坊基金會社區經理：ETC區塊鏈出現問題，交易所需暫停存取款；

2. V神：以太坊現在的協議和一年半前一樣簡單；

3. 報告：7月份DEX交易額高達42億美元；

4. 以太坊智能合約開發工具Truffle發布5.1.37版本；

5. Blockstack CEO：比特幣可以成為一種更好的DeFi解決方案；

6. 數據：抵押wBTC借Dai額度已經接近上限4000萬；

7. 數據：買現賣期的比特幣期貨目前收益率為25%；

8. Tether公司新增發1.2億USDT（已授權未發行）；

9. ETC官方：請求交易所、礦池等服務提供商暫停ETC存款。[2020/8/1]

實際上，FTX高管在此前陸續離職就是在釋放一個巨大的危險信號。8月24日，由SBF控制的加密對沖基金Alameda Research首席執行官Sam Trabucco宣布辭職；9月27日，FTX美國首席執行官Brett Harrison也宣布辭職；緊接著，10月3日，FTX場外交易和機構銷售主管Jonathan Cheesman離開公司。

分析 | 金色盤面：LTC短線維持通道上升趨勢:金色盤面綜合分析： LTC走勢不溫不火，一直延上升通道運行，但是在4小時K線圖看到，這里保持了比較好的波段走勢，如果近期價格新高，有可能出現MACD的技術背離，所以在上升途中一旦出現了調整信號，請投資者注意控制風險。[2018/9/4]

要知道，Jonathan Cheesman和Brett Harrison在公司的任職時間僅僅只有一年多。我們知道通常情況下，高管得到的股權是分多年多次配給的，那么這些高管為什么在還沒拿到所有股權的情況下就決定離開公司呢？更何況這可是一家處于快速增長期、估值300億美元的公司。現在想來，這些高管早就知曉了FTX的真實情況，因此寧可蒙受個人損失也不想牽扯進更大的風波。

經營業績不佳

FTX作為一家私營企業，其財務狀況并不透明，然而種種跡象表明，該公司確實存在著不少問題。

金色財經現場報道 CFTC執法總管：目前正在以不妨礙創新且不干擾其他監管優先事項的方式對加密貨幣進行監管:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上，CFTC執法總管James McDonald表示，在加密貨幣領域，我們已經列出了一些比特幣衍生產品，但是目前最受歡迎的產品是比特幣期貨。我們的使命是培育財務穩健的市場，并且我們理解作為一個監管機構，我們的方法需要一定的靈活性。McDonald還指出，CFTC必須調查犯罪行為并規范市場，目前正在以不妨礙創新并且不干擾其他監管優先事項的方式進行監管。[2018/5/16]

首先，FTX平臺上的交易量開始大幅下滑，幾乎已回歸到2020年12月的水平，為加密市場大牛市以來的最低點。交易量的大幅下滑直接導致公司收入急劇下降。再加之FTX的競爭對手去中心化衍生品交易平臺Gains Network和GMX開始加速增長，結束了FTX一統江湖的局面，使其處境更加艱難。

然而，就在舉步維艱之時，FTX的支出卻仍然源源不斷，他們試圖通過付出昂貴的努力來重振旗鼓。就在最近，FTX還宣布了一筆價值2.12億美元的NBA邁阿密熱火球隊冠名權交易。值得一提的是，該公司的風險投資部門FTX Ventures一直在進行大規模的后期投資，大量資金流入了高流動性頭寸。

不僅如此，FTX US還推出了提供股票交易的加密原生平臺FTX Stocks，向美國客戶提供數百種上市證券的零傭金交易，包括一般股票和ETF。然而，這種參與主流金融行業的做法對于一家加密原生企業來說并不合適。要想走出困境，難道不是應該提供更多的加密相關產品或是創建其它解決方案嗎？哪怕想辦法減少一些損失也不失為一種小小的嘗試。

如何解決問題

一位智者曾經說過：“人生最寶貴的經驗通常是在最糟糕的時候從最可怕的錯誤中吸取的。”

那么，FTX破產事件又能讓我們從中吸取什么樣的重要經驗呢？——去中心化

盡管我們知道這一直是去中心化金融的核心精神，但通過FTX類似雷曼兄弟般的崩盤事件我們發現，問題要比想象中更加嚴重，我們不得不重新審視這類問題，好好再總結一下經驗教訓。

眾所周知，要想實現去中心化就必須要有一個去信任化的環境，在那里信息可以隨時被驗證。假如你懷疑FTX的資產負債表上可能存在著50多億美元的漏洞，那么就需要能夠對其真偽進行驗證。而一旦這些簡單的問題被故意掩蓋，那么就意味著機構和散戶投資者受到了欺騙，于是問題就出現了。

為什么去中心化如此重要？

去中心化金融從來沒有給予過任何人特殊待遇。無論你是否被CNBC報道過多次還是Bankless上的紅人，一樣都是不被信任的。如果你有貸款，那么就必須償還，否則將一視同仁地遭到清算。

可以說，去中心化金融是一個偉大的均衡器，即便面對金融史上最重大且無法預見的崩盤，它也還在繼續運行，完全沒有停下腳步。

你知道是誰完美地處理了所有提款、清算以及市場波動嗎？透明又高效。

是Compound協議以及許多其他DeFi協議。

——Leshner（@rleshner）2022年11月8日

接下來將會發生什么

許多DeFi擁護者認為，FTX的破產將會加快金融史的演變進程，并且推動我們吸取過去2000年來在貨幣、金融、經濟等方面獲取的所有經驗教訓。

除此之外，盡管FTX的破產暴露出了整個加密行業的嚴重缺陷，但仍有很多值得興奮的地方。我們可以以此為契機，更加認識到自托管、信任最小化以及無需許可、開源訪問的重要性，即加密領域真正宣揚的精神。

最后，讓我們記住，永遠不要相信加密領域中的數據，無論它們看起來有多么高效或是完美。不要相信任何人，堅持進行驗證！

本文部分內容編譯自cointelgraph

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