去中心化金融一定安全嗎？這份DeFi安全指南奉上_DEFI:DEF

原文：Ignas

編譯：Biteye 核心貢獻者 Crush

FTX 的崩潰證明了自我托管和風險管理的重要性。但是在 DeFi 中，仍有許多漏洞、Rug Pull 以及合約 BUG，一不小心就會虧錢。

今天這篇文章，我就來說一下如何去評估一個項目的安全性，以保護好自己的資產。

如果你自己本身就是一個經驗豐富的智能合約開發者，能夠親自去驗證項目代碼的安全性，這再好不過了，但是我相信大多數人都不是。

所以沒辦法，我們只能根據其他數據去評估一個項目，這涉及到一定程度的信任。

眾所周知，大多數人通過存入智能合約的資產價值來評估一個 DeFi 項目的好壞。因此，不少人認為 TVL 在一定程度上，是可以反映這個項目的安全性的。

如果鎖倉的資產越多，那么說明這個協議的安全性就越高。你可以這么想，能夠鎖倉這么多資金的協議，那這些存錢的人一定是進行了充分的調查，確認了協議的安全性才敢把錢放進去。

波卡生態項目Acala擬推出DEX、升級版EVM和去中心化Stablecoin三款核心產品:1月28日消息，本周在波卡（Polkadot）成功主網上線后，DeFi 協議 Acala 披露了該項目的未來發展計劃，包括推出 DEX Acala Swap、升級版 EVM、以及去中心化 Stablecoin（aUSD 和 LDOT）三款核心產品。此外，Acala 開發人員還透露他們將進一步鞏固關鍵橋接基礎設施，旨在將多鏈生態系統擴展到波卡網絡和 Acala 質押業務上。

另據相關數據顯示，Acala 在 Liquid Crowdload DOT (LCDOT) Token 中的鎖倉量目前已超過 6 億美元，Token 持有人數量已超過 20 萬。[2022/1/28 9:18:44]

不幸的是，TVL 往往給人一種錯誤的安全感。一方面，你認為高 TVL 的協議更加安全，但同樣黑客也會盯著這些協議進行攻擊，因為攻擊這些協議能賺取更多的利潤。另一方面，低 TVL 也不一定就意味著協議就不安全。

去中心化金融解決方案RAMP DEFI金庫質押總金額突破1500萬美元:去中心化金融解決方案 RAMP DEFI 金庫質押總金額突破 1500 萬美元，三日內增長 50%。據悉，RAMP DEFI 現已私募代幣已采納為期一年的代幣線性釋放，與原計劃相比，釋放期將延長 25%。

據 CoinGecko 數據顯示，RAMP DEFI 平臺代幣 RAMP 30 日漲幅達 483%，14 日內漲幅達 504%，7 日漲幅達 138%。[2021/1/16 16:20:22]

因此，僅僅通過 TVL 去判斷一個協議的安全性，不免有些似是而非。

我們根據TVL對現有的DeFi項目進行一個排名：

看完這張圖后

7月去中心化交易所的交易量達43.2億美元，較6月增長了174％:7月份去中心化交易所的交易量從6月份的15.2億美元增至43.2億美元，較6月增長了174％。41%的交易量來自Uniswap。（coindesk）[2020/8/2]

你還認為高 TVL 一定代表著安全嗎？

圖中有哪些協議你覺得是不可信的？為什么？

「不信任，只驗證」是我們進行智能合約審計的原因。如果不是這樣，我們可能不需要審計。因為代碼是開源的，社區可以找到代碼中的所有問題。然而，社區可能沒有正確的動機、激勵或專業知識來驗證代碼。

因此審計人員必須要足夠專業，但更加重要的是，審計人員自己不能出問題。例如，著名審計公司 Certik 經手審核的不少項目仍然被黑了，可以說是防不勝防。

聲音 | Morgan Creek創始人：區塊鏈只是自動化、去中心化世界的Excel:Morgan Creek創始人Anthony Pomplian剛剛發推文稱，區塊鏈只是一個自動化、去中心化的世界的Excel。[2019/10/25]

同時，審計公司也在建立自己的聲譽。如果他們審核（并評估為安全）的協議被黑，則給人一種不專業的印象。事實上，Certik 已經審核了超過 3422 個項目，所以其中一些項目遭到黑客攻擊或存在漏洞也是難以避免的。

所以僅僅進行是通過審計，并不意味著協議是安全的。我見過一些項目自豪地宣布「完成審計」，但當你閱讀審計報告時，卻發現他們的安全分數實際上很低。

這給我的教訓是，不要盲目相信項目方的審計公告，而是通過閱讀實際審計報告來驗證結果。

事實上，大多數人都不會閱讀審計報告，不過Certik 有一個包含所有已審項目的數據看板，在這個看板里面，你可以檢查項目的「信任分數」，數字越高表示安全。

動態 | 去中心化通信初創公司New Vector籌資850萬美元:總部位于倫敦的去中心化通信初創公司New Vector已經籌集了850萬美元，用于推動主流替代消息傳遞協議Matrix的應用。Matrix協議可通過端到端的加密消息傳遞應用程序（如Riot.IM）實現安全通信，該協議是WhatsApp、Telegram或Slack的替代產品。該公司將繼續利用新募集的資金擴展其網絡。（Cointelegraphh）[2019/10/11]

其它審計機構，例如 Hacken，也會有類似的數據看板。或者你可以簡單地閱讀一下審計摘要，例如下面這個 Trader Joe 的例子, 它是由 Paladin 審計完成的。

通過這里的數據我們不難看出，Trader Joe 修復了所有的中高風險問題，但是在低風險問題上，卻仍有部分未進行修復。

評估一個項目的安全性，還需要考慮更多：

充分的測試

賞金活動

文檔的公開透明

管理控制

Oracle 文檔

要考慮的方面那可太多了，要是全部都親自驗證，恐怕先得累死。說到這里，我們就不得不提到 DeFi Safety。它會對這些協議進行一個驗證，然后給出安全評分。

根據它們提供的結果，我們可以很清楚地看到，Liquity Protocol、Synthetix 以及 Angle Protocol 是所有經過驗證的 DeFi 協議中最安全的。

在 Defi Safety 上，你還可以查看更多細節部分的內容。例如，Liquidy protocol 仍然需要形式驗證。

此外，你還可以通過 Exponential DeFi，對錢包的投資組合進行一個安全性評估。

「評價錢包」功能會為你提供當前投資的風險分析。例如，在 Tetranode 的資產中，就有 450 萬美元的資產是被存入在風險較高（C 級）的協議中。

ExponentialDeFi 會根據項目評估給出評分，評估考慮了資產風險、代碼質量和資產存放的區塊鏈的安全性。這種簡單易懂的風險說明，讓我愛不釋手。

就拿 Abracadabra 的穩定幣 MIM 來舉例，它會直接給出警告：SPELL 被用作抵押品可能會導致壞賬。

最后一個要給大家介紹的方法就是，直接加入項目的社區，然后思考一下下面幾個問題：

他們有保險基金嗎？

他們會回避提問嗎？

他們正在做什么來提高安全性？

例如我之前就曾問過 Stargate 團隊，他們是否擁擁有保險基金，以防止項目被黑客入侵。但是有時想要得到一個準確的答案，卻并不是那么簡單，項目方往往會各種拐彎抹角地回避問題。這似乎是一種危險信號，讓人不得不提高警惕。

但是無論發生什么，DeFi 都還很年輕，還有很長的路要走，所以最好不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里！

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