鏈上數據分析：上漲千倍后 以太坊早期參與者們還持有ETH嗎？_以太坊:bitflyer交易所正規嗎

本研報試圖揭示什么？

本報告旨在用鏈上數據調查以太坊 ICO 參與者的外部賬戶（EOA）鏈上行為，以幫助回答以下問題：

誰是最忠實的以太坊 Holder,一直沒拋售過

誰是目前鏈上最活躍的巨鯨玩家？

ETH ICO 參與者錢包目前使用的主要 Web3 協議有哪些？

ETH ICO 參與者們最鐘愛的跨鏈橋是誰？

ETH ICO 參與者們在 ETH 2.0 信標鏈上上質押了多少枚 ETH？

隨著時間的推移，這些錢包目前是否如其 Eth 余額所示看漲？

早期以太坊 ICO 參與者錢包地址里持有的 ETH 代幣余額一直在下降，主要是轉去了其它外部賬戶 (EOAs) 或 CEX 交易所.

通過設置篩選條件，ICO 參與者的錢包地址，鏈上交易量大于 25 萬美元，目前只有 5 個錢包符合這個條件。 這可能意味著這些錢包中的許多要么處于休眠狀態，不太活躍，要么 Eth 代幣已被分散到多個不同錢包地址里。

ETH ICO 參與者的錢包的直接存入信標鏈 ETH 2.0 質押，今年有所增加，但僅占 ETH ICO 獲得總 ETH 代幣余額的一小部分。

與 ETH ICO 參與者錢包地址，交互次數最多的跨鏈橋包括：Polygon、ZKsync、Optimism、Arbitrum、Wormhole、Multichain、Hop 協議、xDAI omnibridge 和 dYdX L2 perp 橋。

ETH ICO 參與者錢包的擁有的最多代幣余額主要是 ETH 幣，其他代幣包括 MKR、USDC、OMG、ENJ、VERI、RPL、WBTC、DAI、xDATA、RARI、WETH、MANA、LINK 和 NMR。

鏈上數據顯示a16z正在逢高出售700萬美元的MKR代幣:金色財經報道，區塊鏈數據顯示，隨著加密貸款平臺MakerDAO的MKR治理代幣價格飆升至近一年高位，Andreessen Horowitz(a16z)正在逢高出售其對MKR治理代幣的部分持倉。以太坊區塊鏈監控網站Etherscan顯示，約700萬美元的MKR已從a16z的加密錢包轉移到上周四新創建的地址，新錢包開始每天向加密交易所Coinbase存入1,380枚代幣（價值約150萬美元），將代幣發送到交易所通常表明有意出售。截至周二，從該錢包存入Coinbase的存款總額為610萬美元，最新一筆交易發生在北京時間周二10:18?PM。

這些交易發生之際，MKR一度飆升至近一年高點1,200美元以上，此前一項新的代幣回購計劃啟動，減少了代幣的供應。該代幣目前交易價為1,140 美元。

a16z的加密錢包仍持有12,395MKR（占其流通供應量的1.3%），價值1,400萬美元。[2023/7/26 15:58:42]

與前 100 個 ETH IC 參與者錢包交互的頂級 Web3 協議包括 ETH2 信標鏈、Balancer、Aave、Convex、Bancor。

大多數 ETH ICO 參與者將其大部分 ETH 代幣，轉移到交易所和其他未標記的錢包地址，分散化，導致追蹤困難和錢包地址高度混淆。

ETH ICO 參與者們，是從以太坊創世紀收到 ETH 代幣的 OG 地址。

在本報告中，我們將 ETH ICO 參與者地址范圍限定為 EOA（非實體），以便快速查看以太坊 OG，了解該細分他們是否看好以太坊未來、活躍，以及最近活躍錢包的總體情況。

本報告目的是通過自 ETH 創世以來的 OG 的視角，更好地了解當前的加密世界。 這可能會為本報告中觀察到的與代幣、協議和一般鏈上活動相關趨勢增添一些色彩。

紐約聯儲完成鏈上數字美元測試:金色財經報道，紐約聯邦儲備銀行的一個辦公室已經完成了對中央銀行數字貨幣進行批發、跨境交易的測試，在不同的區塊鏈上將美元數字美元與實驗性外幣交換。紐約聯儲表示，CBDC可以將外匯交易速度降低至10秒。[2022/11/5 12:18:37]

隨時間的推移，ETH ICO 參與者錢包地址是否一致看好 ETH 未來，看漲？ ETH ICO 參與者的錢包余額自 2020 年以來穩步下降，從 2020 年 1 月到 2022 年 11 月，ETH 余額從 411 萬個 ETH 下降了 64% 至 259 萬個 ETH。盡管 ETH 余額有下降趨勢，但也有 其他可能導致這種下降的因素——其他 EOA 的 ETH 轉移的多跳、向交易所的存款以及將 ETH 作為抵押品部署到特定的 DeFi 應用程序。 鑒于大多數大型鯨魚和早期投資者的投資翻了好幾倍，這導致了 ETH 的大量拋售。 自 2022 年初以來，超過 41% 的 ETH 預挖供應（總計超過 1000 萬個 ETH）已發送到交易所。

以下是 ETH 余額最高的前 10 個 ETH ICO 參與者錢包地址：

出于此分析的目的，ETH ICO 收件人錢包在 2022 年使用 Traces Activity 進一步過濾。“內部”發生的子交易稱為 Trace，包括以下功能：

調用 (Call)：用于調用數據字段中參數指定的智能合約函數和 / 或將以太幣從一個賬戶轉移到另一個賬戶。

歐科云鏈副總裁：區塊鏈與先進技術結合創新是鏈上數據治理的解困之道:9月23日消息，由歐科云鏈主辦的《趣說金融史》新書推介會在北京舉行。此次新書推介會邀請到中央財經大學法學院教授，金融法研究所所長黃震、著名財經作家李霽月、歐科云鏈副總裁張超共話趣味金融歷史。

歐科云鏈副總裁張超在本次推介會中表示，《趣說金融史》一書中提到金融大變局與數字經濟時代人們運用區塊鏈等新興技術手段，解決金融體系傳統物理意義上的金融孤島。在世界金融大變局中，無論是從國家政策層面還是實際落地應用層面來看，區塊鏈技術對數字社會數字經濟發展的重要作用正在日益凸顯。但不容忽視的挑戰是，鏈上數據來源廣、且全息 360 度可見、數據廣泛且交叉復用導致的信任缺乏等弱點正在引發一系列大數據時代的安全問題。

對于如何解決這一問題，張超認為，將區塊鏈技術與5G、大數據、物聯網、邊緣計算等先進技術結合創新，賦能鏈上數據治理才是更好的解困之道。[2021/9/23 17:00:54]

創建 (Create)：用于創建智能合約，之后將以太幣發送到新的智能合約。

自殺 (Suicide)：智能合約的所有者使用它來終止智能合約。 當合同終止時，啟動以太幣的轉移以獲得退款。 此外，終止智能合約可以釋放區塊鏈內存，這可能會對轉移的價值產生影響。

Traces 活動用作錢包活動的代理，并將 2022 Traces 活動過濾到數據集，以找到 2022 年還活躍的潛在 ETH ICO 參與者。

下面的列表顯示了 2022 年最近有 Traces 活動的前 10 個 ETH ICO 參與者 EOA 錢包：

匯總概覽

鏈上數據顯示以太坊反彈才剛剛開始:鏈上數據提供商Santiment數據顯示，活躍的以太坊地址激增，而礦工余額一直在減少。到目前為止，以太坊每日活躍地址數量在2021年翻了一番，達到55萬個。來自Santiment的另一項數據顯示，以太坊價格飆升期間，一些頂級的非交易所錢包在上周持有的代幣數量增長了21%。引用Dune Analytics的數據，DTC Capital加密投資負責人Spencer Noon還指出，以太坊2.0存款合約余額已達257萬枚ETH（目前已超260萬），說明投資者對以太坊下一代升級懷抱信心。（CoinGape）[2021/1/20 16:35:37]

下圖顯示了 2022 年近期活動中 ETH 余額最高的前 100 個 ETH ICO 接收方 EOA 錢包持有的協議余額的匯總視圖。

ETH2.0 構成了 ETH ICO 參與者錢包目前持有的最大余額，并在 2022 年進行了活動。目前 ETH2.0 中抵押的 ETH 總額為 405 萬美元。 該細分市場中的許多不同代幣余額總共持有 2.57 億美元，主要由 ETH 組成，其次是上圖中的其他代幣。

前 100 個 ETH ICO 參與者 EOA 錢包目前使用的前 5 個協議 前 100 個 ETHICO 參與者 EOA 錢包目前使用的前 5 個協議是 ETH2、Balancer、Aave V2 和 Convex。 本節將深入探討 ETH ICO 接收者的錢包與每個協議的交互。

這些是參與 ETH2.0 質押的錢包，總價值為 405 萬美元：

ETH ICO Participant

ABIT交易所全面接入鏈上數據分析系統:據ABIT平臺官方消息，ABIT近日發布了全新功能，平臺內交易頁面全面接入了主流幣種的鏈上數據分析系統，通過對各幣種鏈上網絡的例如多空熱度、地址增長、大戶倉位變化、大額交易數量等諸多量化信號的實時監測，為用戶的交易決策提供可視化的客觀數據參考。據悉該功能是由國際鏈上數據挖掘機構IntoTheBlock提供技術支持，并且是本季度ABIT平臺升級計劃之內的新增功能之一，近期還將有更多版塊完成升級。

ABIT是創立于澳大利亞的交易平臺，致力于為全球用戶提供安全、穩定、高效的數字資產交易服務。[2020/5/2]

ETH Millionaire

這些是 Balancer 上的錢包及其使用的礦池，總價值為 55.9 萬美元： ETH ICO 參與者在 Balancer 的 WBTC + WETH + USDC 池中持有 238K 的頭寸，在 BAL + WETH 池中持有 225K 的頭寸。

這些是 Aave 上的錢包和他們使用的礦池，總價值為 49.7 萬美元：

ETH ICO Participant

ETH ICO Participant 在 Aave 上用 WBTC and WETH 做抵押品借 USDC

ETH ICO 參與者在 Aave 和 WETH 上有少量剩余借款頭寸，主要是在 Yearn Finance 和 STE CRV 上。

這些是 Convex 上的錢包和他們使用的礦池，總價值為 28.9 萬美元：

ETH ICO Participant 在 Convex’s CVXFXSFXS 挖礦 - F pools with $207K.

ETH ICO 參與者在 Convex 的 CVXCRV 池中僅持有少量股份，但在 Yearn Finance 的 STECRV 中仍有 13.2 萬美元。

上述前 5 個錢包余額地址的 ETH 持有量約為 100%，加上錢包處于休眠狀態，這可能表明原始所有者可能無法訪問這些錢包。

為了更深入地研究高信號錢包，該分析調查了“ETH ICO 參與者”原始的交易對手 EOA。 這使我們能夠深入了解可能與 ICO 參與者相關的空間中的其他早期 OG。 從分析中，我們得出結論，ETH ICO 交易對手錢包主要持有以下協議中的代幣，其中 $11 億 持有代幣，主要是 ETH：

ETH ICO Counterparties of Counterparties Wallets 主要采用以下協議，其中 22 億 美元以代幣形式持有，主要是 ETH：

如前所述，ETH ICO 參與者的 ETH 持有量一直在逐漸下降。 這一趨勢在 2022 年 4 月下旬被放大，當時我們觀察到從 4 月下旬到 6 月下旬，ETH 持有量下降了約 9%。

另一方面，我們看到交易所的 ETH 余額波動更大，尤其是在 2022 年 9 月中旬，當時 ETH 余額飆升，原因是交易員在收到作為以太坊合并事件的一部分的 ETH PoW 空投后平掉了他們的多頭現貨 ETH 交易。

看起來即使是以太坊合并對 ETH ICO 接收者的 ETH 余額也幾乎沒有影響。 接下來，該報告將深入探討所有被視為活躍地址的 ETH ICO 接收者（2022 年超過 1 筆交易）。

概述

我們注意到這些錢包中的一些常見活動值得強調。

使用 Argent 錢包通過多個地址存儲他們的 ETH。

一些地址在 2022 年 1 月和 2022 年 6 月開始減少他們的 ETH 頭寸。（盡管只占他們全部 ETH 持有量的一小部分）

在 MakerDao 的 Oasis 上以 ETH 為抵押借入 DAI。

質押 32ETH 的批次以運行多個驗證器。

值得注意的是，其中一個地址使用 cBridge 橋接到 Celer 網絡。

大多數 ETH ICO 參與者錢包都處于非活動狀態。 但是，最近活躍的是：

ETH ICO Recipient 1 特別活躍，在 NEAR 和 Arbitrum 上通過 Rainbow bridge 橋接，并使用 Aave、Sushi 和 Ribbon finance 等協議積極參與 LP 池。

ETH ICO 接收者 2：42.eth 在 stETH 流動性質押方面相對活躍，今年一直在穩步增加質押的 ETH 余額。

ETH ICO 接收者 3：bpeters.ethis 是 NFT 收藏家，有大量資金轉移到 DAI-USDC LP，目前仍在持有 Cryptopunk NFT。

ETH ICO 收件人 4 是活躍的龍卷風現金用戶。

ETH ICO 接受者 5 似乎對 Chainlink 持有看漲觀點，并持有價值 42 萬美元的 LINK 代幣。 他最近也橋接了 Avax 橋。

Polygon 橋與 ETH ICO 接收者錢包的交互次數最多，其次是 ZKsync、Optimism、Arbitrum、Wormhole、Multichain、Hop Protocol、xDAI omnibridge 和 dYdX L2 perp 橋。 ETH ICO 接收者主要看好基于橋接的 EVM，但更重要的是，使用具有第 2 層的信任最小化橋接的趨勢持續存在。

從圖表中可以看出，ETH ICO 接受者的交易活動出現異常激增，但并未反映在大盤中。

然而，經過進一步分析，我們注意到在這些峰值期間記錄的大部分傳出交易都歸因于一個特定的錢包，該錢包涉及傳輸 / 包裝大量 Etheria NFT（Etheria 是歷史上第一個真正的 NFT 項目，于 10 月部署 2015 年并在 DEVCON 1) 上進行了演示。 除此之外，我們還觀察到其中一個地址在 2022 年 6 月 16 日接近市場底部拋售 ETH。

Nansen 數據顯示，很大一部分 ETH ICO 參與者地址在很長一段時間內都處于非活動狀態。 報告調查表明，大多數 ETH ICO 參與者通過許多交易對手、交易 / 對沖交易所混淆了他們的錢包和活動，并且由于錢包處于休眠狀態，一些人無法訪問他們的錢包。 幾個 ETH OG 仍然看好 ETH 以及整個 L2 景觀和 DeFi。 他們各自的 ETH 余額、跨鏈橋活動和協議參與表明了這一點，盡管 ETH ICO 參與者部分的總體活動仍然很低。

Nansen-

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