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普斯PSEX堅決抵制“洗黑錢”,加強KYC認證_SEX:AUN

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普斯PSEX發布公告稱,全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定,建立可甄別此行為的風控系統,已定位和凍結數個涉嫌洗黑錢賬戶,并自動禁止賬戶的部分或全部功能。

今年6月,一場涉及4000余張銀行卡和大量OTC商家的“凍卡潮”引發了場外交易者的關注和恐慌。隨著“凍卡潮”席卷行業,場外交易者人人自危,不少OTC商家更是直接撤單關機以求自保。

據了解,“凍卡潮”的直接原因是相關部門嚴查電信詐騙和資金盤,而數字貨幣交易所的OTC交易區恰好是電信詐騙和資金盤用以洗錢的重災區。

zkSync:部分用戶經歷了長達6小時的取款延遲,目前已修復:6月7日消息,zkSync 發布網絡更新,稱其工程團隊早些時候收到了警報,一小部分在網絡上進行交易的用戶經歷了長達 6 小時的取款延遲,該系統現在按預期運行,所有待處理的提款都已完成或正在繼續完成。作為額外的預防措施,我們已指派一個團隊在接下來的 48 小時內密切監控提款情況,以確保不會出現進一步的問題。[2023/6/7 21:21:33]

普斯PSEX相關負責人表示,普斯PSEX成立于2018年8月,在發展過程中,一直對平臺的安全與合規十分重視,對洗黑錢更是“零容忍”的態度,并且幣團一直持續升級反洗錢風控策略,希望能為持續用戶提供一個更加安全安全的交易環境。

Gauntlet獲Uniswap基金會資助,將幫助改善Uniswap DAO的激勵機制:4月12日消息,DeFi風險管理器Gauntlet已獲得Uniswap基金會資助,將專注于設計和指定激勵計劃,以使Uniswap協議受益。Gauntlet計劃推出新部門Gauntlet Applied Research,專門關注DAO生態系統相關的問題。其中Gauntlet將向Uniswap DAO提供三項研究:第一個將是一個量化框架,DAO可以使用它來評估Uniswap協議的成功或失敗;第二個將是對交易者和流動性提供者行為的分析;第三個將是至少三個激勵機制的建議,以使DAO實現其目標。Gauntlet預計所有這三項可交付成果都將在2023年6月之前完成。[2023/4/12 13:57:55]

近年來,采用區塊鏈技術的洗錢行為層出不窮,就像前不久破獲的“PlusToken案件”。

數據:今日上午已有超3.55億枚BUSD從Paxos Treasury轉到幣安:1月19日消息,Whale Alert監測數據顯示,今天上午已有4筆88888888枚BUSD先后從Paxos Treasury轉移到幣安,累計超3.55億美元。[2023/1/19 11:20:41]

PlusToken號稱是一家在韓國注冊的“加密幣錢包和交易所”,但它的真面目是一個用高回報吸引投資者的龐氏騙局。在騙局中,投資者投資的部分資金并沒有直接流入交易所,而是通過類似ChipMixer的工具進行混淆,再通過場外OTC的渠道賣出,PlusToken案件涉及資金達到30多億美元,用戶超300余萬人,影響范圍非常廣且危害巨大。

還有此前被報道的電信詐騙案,詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后,將詐騙所得轉入“二級卡”之后,首先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣,并尋求再度賣出比特幣,為詐騙款項“洗白”。

另外還有有部分不法分子在場外交易群或小平臺,通過“法幣搬磚”、“跑分”等方式,利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動,讓USDT成了主要的洗錢工具。

以上種種現象讓很多投資人受到損失,也讓普斯PSEX意識到,交易所作為整個數字資產交易體系的重要環節,一方面需要保障客戶資產與交易安全,另一方面也需要履行反洗錢、反恐怖融資義務,遵守各個國家有關資金出入境管理的規定,只有讓黑產無所遁形,才是對正常合規用戶的負責。

因此,面對“洗黑錢”行為,普斯PSEX毫不手軟,出臺一系列反洗錢措施,并采取合理方式對流入交易所的資產進行風險監控,當風控系統檢測到異常,平臺將視情況直接凍結或限制此類用戶及關聯賬號賬戶的OTC交易、提幣,甚至禁用賬號所有權限。

隨著普斯PSEX反洗錢風控策略的逐漸完善,進一步降低了在普斯PSEX交易所正常交易數字資產時,遭遇“黑錢”這樣的小概率事件,使得交易安全度進一步得到提升。

目前,數字資產交易所目前所面臨的反洗錢等合規問題依舊嚴峻,在處理黑錢流入問題上依舊有很大的提升空間,但是,像普斯PSEX這樣有責任感、有擔當的交易所們可以探索出更加高效透明的反洗錢處理方案,為投資者提供一個更加安全可靠的交易環境。

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