一周內連續兩次遭調查，主要股東也被傳喚，Bithumb 到底怎么了？_UMB:TUMB

進入9月以來，頭部交易所全面擁抱DeFi成為了市場上最新的熱點，不過韓國第一大交易所Bithumb卻以另外一種姿態站上了輿論的風口浪尖，該所短短一周之內連續兩次遭搜查，主要股東也被傳喚調查。Bithumb究竟怎么了？

根據首爾新聞獲得的消息，9月2日，首爾對以涉嫌欺詐等行為對韓國第一大交易所Bithumb總公司進行了搜查。方面透露稱，Bithumb主要股東李政勛涉嫌欺詐以及跨境轉移資產等違法行為。此次搜查與2018年10月份Bithumb李政勛和BK集團會長金炳健在協商出售Bithumb股份的過程中要發行加密貨幣BXA一事有關。

BXA投資者指控李政勛和金炳健等人以BXA將上線Bithumb交易所的名義預售了價值約300億韓元的代幣，但實際上并未上線，因此對其造成了很大損失。除欺詐指控外，李政勛還涉嫌非法跨境轉移資產等違法行為。

7日，首爾再次對包括BithumbKorea在內的兩個地方進行了追加搜查，以獲取關于BXA代幣的相關信息。據相關人士透露，實質性的扣押搜查活動已經結束，計劃通過掌握的資料對李政勛等相關人士進行傳喚調查。此后不久，韓國監管機構查封了金炳健持有的Bithumb股份。

DODO攻擊事件總結：已追回310萬美元，一周內恢復眾籌建池:3月10日消息，去中心化交易所DODO（DODO）公布了針對部分資金池被攻擊事件的進展，本次攻擊的主要原因是眾籌資金池合約初始化函數沒有防止重復調用，導致黑客重新初始化合約并通過閃電貸完成了攻擊。在此事件中共有三位參與者，一位黑客和兩個交易機器人，共有價值約380萬美元的資金受到攻擊，目前兩個交易機器人的所有者已經歸還了價值約310萬美元代幣。另外，價值約20萬美元的資金在中心化交易所被凍結，剩余價值約50萬美元的資金損失由DODO團隊承擔，所有資金將于24小時之內歸還。同時，已邀請了安全公司成都鏈安和慢霧科技進行新一輪代碼審計，預計一周內即可恢復眾籌建池功能。[2021/3/10 18:32:29]

韓聯社得到的最新消息稱，上周，首爾對李政勛進行了傳喚調查，調查重點主要是欺詐指控。另外，截至目前，還未對與李政勛一起被指控的BK集團會長金炳健進行傳喚調查。

事實上，早在去年12月份李政勛和金炳健就被指控涉嫌欺詐等行為。那這件事的前因后果究竟是怎樣的呢？是否會對Bithumb業務甚至整個加密領域帶來負面影響？鏈聞對此進行了匯總整理，并將結合Bithumb近幾個月的業務表現情況嘗試對此作出解答。

動態 | 報告：比特幣交易量在一周內增長了一倍多:加密貨幣市場研究公司奧法研究(奧法研究)1月9日發布的一份報告稱，比特幣(BTC)交易量在一周內增長了一倍多。根據這份報告，截至2020年初，7天的日均交易量在一周內增長了126%，僅1月8日的交易量就接近15億美元。研究人員還注意到可選軟件網站上顯示的密碼恐懼和貪婪指數可選。自去年12月中旬以來，me一直在穩步攀升，1月6日，該指數自去年10月以來首次觸及中性水平。報告還指出，比特幣的波動性隨著其價格的上漲而增加，目前正攀升至3%的水平。研究人員還指出，伊朗和美國之間的緊張關系將比特幣與黃金的關聯度提升到了2016年8月以來的最高水平。（cointelegraph）[2020/1/13]

Bithumb為何遭到調查？

針對李政勛的訴訟主要是由于Bithumb在BK集團旗下BTHMBHoldings發行BXA代幣后提議上線Bithumb但未果，加之收購一事未順利進行導致BXA代幣暴跌，且其為BTHMBHoldings的第一大股東。鏈聞對該訴訟的前因后果進行了整理。

2018年10月份，Bithumb最大股東BithumbHoldings同意將其持有的50%加1股的Bithumb股份出售給金炳健旗下BKGlobalConsortium，收購總額約4000億韓元。

動態 | John McAfee稱將在一周內揭露中本聰身份:據彭博社報道，John McAfee告訴彭博社，將在一周內揭露中本聰身份。Fundstrat聯合創始人Tom Lee轉發該條推文并評論稱，這難道不是一個消極的進展嗎？除非中本聰去世。[2019/4/24]

2018年年底，在簽訂收購Bithumb股份的協議后，BK集團會長金炳健在新加坡成立了BTHMBHoldings，以發行BXA代幣。

代幣發行后，包括Bithumb在內的12個交易所結成了交易所聯盟，并以BXA為交易所聯盟主要代幣為名開始出售BXA代幣。BTHMBHoldings通過一家新加坡代幣銷售平臺面向海外機構投資者進行了私募，籌集到300億韓元，然而這些資金主要來源于韓國國內投資者。

BXA宣傳視頻，來源：Decenter

此后，Bithumb計劃通過反向合并在美上市。去年1月份，美國上市公司BlockchainIndustries與BTHMBHOLDINGS簽署了一份關于具有約束力的合并意向書。合并后的實體將被稱為區塊鏈交易所鏈盟BlockchainExchangeAlliance。但此后交易雙方均未披露相關進展公告。

動態 | 近一周內ETH流入交易所數量較同期有所上漲:根據Searchain.io數據顯示，近一個月的時間內，ETH大額交易數量最多的為9月4日，總計279.29萬枚ETH，其中共計18.92萬ETH流入交易所。近一周內ETH流入交易所的數量較同期有所上漲。而9月4日至今，ETH下跌近120美元，跌幅近41%。ETH大額交易筆數最多的為8月14日，共計約280筆交易。流入交易所最多的為8月24日，當日ETH大額交易數量為41.15萬枚，其中39.90萬枚流入交易所，約占交易總量的97%。[2018/9/12]

但始料未及的是，截至2019年9月底的余款截至日期，BKGlobalConsortium也沒有完成收購Bithumb的余款支付。另外，此后也未有媒體報道BKGlobalConsortium已支付該尾款。但值得注意的是，BXA官方網站上其是Bithumb的控股股東。

BXA官方網站截圖

由于交易所聯盟計劃幾近泡湯，BXA代幣價格較私募價格暴跌99%，幾近歸零。由此，BXA投資者通過刑事訴訟程序指控金炳健與李政勛涉嫌欺詐等行為。

2019年12月份，韓國律師事務所OhKimsLaw&Company代表60多名BXA代幣投資者指控金炳健與李政勛涉嫌欺詐行為。李政勛也是BTHMB的第一大股東。金炳健與李政勛負責發行BXA代幣一事，訴訟人要求賠償的損失為78億韓元。BXA投資者稱，盡管BXA不是Bithumb發行的代幣，但BTHMBHoldings是這樣向投資者宣傳的。

面臨凍結賬戶的憲法危機 EOS價格逼近一周內新低:據ccn消息，最近EOS的21個超級節點凍結了7個EOS賬戶，稱這些賬戶已被黑客控制，他們通過釣魚欺詐或其他攻擊竊取用戶的資金。這一舉措顯然違反了EOS憲法，EOS憲法將鏈上治理的決定委托給仲裁機構。EOS幣價這周也是陰跌不休，火幣Pro數據顯示最新價格為68.46元，為一周內新低。[2018/6/20]

至于指控的具體事項，韓國區塊鏈媒體Decenter稱，部分BXA投資者表示其誤以為BXA代幣就是Bithumb發行的。2019年1月份，Bithumb發布公告稱已加入BXA，并將計劃在其交易平臺上進行BXA代幣的首次上線。

而目前，Bithumb的立場是「BXA是BTHMBHoldings發行的代幣，與Bithumb無關。」李政勛此前也澄清稱，「其從未參與過BXA的發行。盡管在收購過程中說過會提議Bithumb上線BXA代幣，但BithumbKorea的上幣審查委員會未通過該提議，因此也就不了了之了。」

除金炳健外，BXA代幣投資者為何將李政勛視為主要負責人？

那BXA代幣投資者為何將金炳健與李政勛視為此次事件的主要負責人？眾所周知，金炳健一直在BXA代幣發行一事中起領導作用。但與此同時，Decenter表示，李政勛在關聯公司的股權結構中也發揮了相當大的作用。

根據新加坡會計與企業管理局的注冊信息，BTHMBHoldings的第一大股東是SGBrainTechnology，后者擁有BTHMBHoldings95.8％的股份。而SGBrainTechnology的主要股東是SGBK集團，該集團由顧問李政勛和董事長金炳健領導，分別持有49.997％和49.991％的股份。

金炳健與李政勛在關聯公司中的股權結構，制圖：鏈聞

可以看到，李政勛在SGBrainTechnology持有的股份略多于金炳健。因此，投資者在一定程度上認為BTHMBHoldings背后的真正所有者是李政勛。

Bithumb復雜的股權結構

而另一方面，Bithumb交易所的股權結構也十分復雜。目前，關于誰是Bithumb第一大股東備受爭議。

今年4月份，李政勛宣布為應對韓國通過的特別金融法修訂案正式加入BithumbHoldings和BithumbKorea的董事會，將履行作為主要股東的職責。針對其是否為Bithumb實際所有者，李政勛表示，「Bithumb是一家由專業管理團隊獨立運營的公司。一直以來，我僅作為主要股東來參與關于Bithumb的重大決策。」

李政勛進一步解釋稱，由于BithumbHoldings與BKGroup之間的收購交易受阻，因此Bithumb的股權結構看起來比較復雜，計劃在不久的將來簡化并揭示公司的股權結構。

訴訟背后Bithumb的業務進展及營收表現

在美國借殼上市未果后，今年以來，Bithumb還在積極尋求上市。7月份，BithumbKorea尋求通過三星證券進行IPO。

關于公司管理系統，一位Bithumb內部人士此前表示，Bithumb內部管理體系非常完善，所以即使BKGlobalConsortium收購失敗也不會對公司造成任何影響。

而另一方面，Bithumb的市場份額也在持續取得突破。根據EtherLab發布的一份2020年8月份韓國交易所網站訪問量報告，Bithumb在過去三個月內的月均訪問量為468.3萬，位列第一，其次為Upbit、Coinbit和Coinone。其中，6月份以來，Bithumb訪問量每月遞增約100，6至8月訪問量分別為345.1萬、482.7萬和577.4萬。

就交易量表現而言，Bithumb在韓國加密貨幣市場中一直穩坐第一寶座。Coingecko提供的數據顯示，過去24小時，Bithumb的交易量達近3.1億美元，按交易量計算，在全球交易所中排名第25。從交易量表現來看，訴訟事件對于Bithumb的影響并不大，消息爆出以來成交量仍然穩定在長期平均水平之上。

近3個月Bithumb的交易量數據，來源：Coingecko

另外，在今年5月份Bithumb的股東Vidente公司披露的報告顯示，今年第一季度，BithumbKorea的銷售額為448.37億韓元，營業利潤為283.29億韓元，凈利潤為228.02億韓元，已經實現了去年銷售額的31%、營業利潤的41%以及凈利潤的61%。

從Bithumb的業務進展以及營收表現等數據可以看出，去年12月份就開始進行的訴訟并未對Bithumb產生較大影響。鏈聞將持續跟蹤Bithumb被調查一事的最新進展。

參考文章：1.https://www.decenter.kr/NewsView/1VS24RCGOJ2.https://decenter.kr/NewsView/1Z1K8DDHUV3.https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200902500113&wlog_tag3=naver4.https://www.sedaily.com/NewsVIew/1Z7RIKJAKE5.https://www.yna.co.kr/view/AKR20200918092300004?input=1195m6.https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-12/plastic-surgeon-buys-352-million-stake-in-korea-crypto-exchange7.https://www.accesswire.com/533338/Blockchain-Industries-Signs-Binding-LOI-With-BTHMB-HOLDINGS

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