BTC/HKD-0.24%
ETH/HKD+1.76%
LTC/HKD+3.09%
DOT/HKD+2.46%
ADA/HKD+2.79%
SOL/HKD+3.63%
XRP/HKD+1.69%
DOGE/US+3.33%文：LUKE HUIGSLOOT
自FTX崩潰以來，Sam Bankman Fried已成為許多訴訟和調查的對象，接下來可能還會面臨更多的訴訟。
自FTX前首席執行官Sam Bankman Fried(SBF)的加密帝國崩潰以來，針對他的訴訟數量一直在增加，這位前加密“白騎士”在FTX破產后提起的七起集體訴訟中成為被告。
這些訴訟與審查FTX和SBF的眾多調查是分開的，比如美國聯邦檢察官對市場操縱的調查，以及聯邦選舉委員會可能對SBF向共和黨提供的黑錢捐款進行的調查。
下文總結了自11月11日以來針對SBF提起的集體訴訟。
12月7日：Podalsky等人訴SBF等人
在Gregg Podalsky和其他四名個人提起的這起集體訴訟中，前FTX客戶指控金州勇士隊、SBF以及其他眾多名人和FTX高管欺詐地誘導“經驗不足的投資者”以收益賬戶的形式購買未注冊證券，導致客戶損失數十億美元。
美國紐約州擬禁止退休金用于投資加密貨幣:12月4日消息，美國紐約州擬立法禁止將退休儲蓄金投資于比特幣等加密貨幣，目前紐約州總檢察長Letita James已經致函國會敦促其盡快通過立法，禁止紐約州居民使用比特幣和其他加密貨幣作為退休金的投資對象，避免退休儲蓄因加密貨幣等不穩定資產冒險押注而被耗盡。
此前報道，紐約州共同退休基金（NewYork State Common Retirement Fund）已承認該基金通過私募股權和風險投資公司Thoma Bravo投資了FTX并造成損失。[2022/12/4 21:21:27]
訴訟中提到的其他公眾人物還有湯姆·布拉迪、Kevin O‘Leary、斯蒂芬·庫里、特雷弗·勞倫斯和 沙奎爾·奧尼爾，Podalsky要求此案由陪審團審判。
SubDAO公布Middleware 2.0版本，將支持在Twitter上創建和管理多簽與DAO組織:據官方消息，SubDAO將發布2.0版本Twitter中間件，新版本將迭代DApp Solidity版本的最新功能，主要用于在Twitter上創建Multi-sig多簽和管理DAO組織，發起人可發行1155協議NFT作為DAO token進行DAO募集，并自定義DAO token的釋放與流通規則。
SubDAO 是一個 DAO 基礎設施協議，通過中間件、Multi-sig和其他去中心化功能幫助管理數字資產，已在Ethereum、BSC、Polygon、Moonbeam等多個主網上部署。據悉，SubDAO獲得Messari創始人Ryan Selkis及Hypersphere、CMS Holdings、OKX Ventures、Huobi Ventures等多家機構融資。[2022/12/2 21:18:06]
12月5日：Jessup訴SBF等人
美國銀行分析師：隨著加密貨幣和股票在本周美聯儲加息之前下滑，“夏季反彈已經結束”:金色財經報道，以Savita Subramanian為首的美國銀行分析師在上周末的一份報告中表示，對于那些從寬松的貨幣政策和刺激措施中獲利的資產來說，鷹派的美聯儲可能就像驅蟲劑或氪石。Subramanian和他的團隊預測，標準普爾 500 指數今年將再下跌 8%，隨著加密貨幣和股票在本周美聯儲加息之前下滑，“夏季反彈已經結束”。[2022/9/21 7:11:11]
FTX客戶Michael Elliott Jessup對SBF、Alameda前首席執行官Caroline Ellison和其他FTX高管提起集體訴訟，指控他們有欺詐、不當得利和轉換的行為。
法律案件中的不當得利是指在法律認為不公正的情況下，一個人以犧牲另一個人的利益為代價而致富的情況，而轉換是指一個人將另一個人的財產 "轉換"為自己的情況。
AmazingTeam完成一次大規模銷毀:據官方消息，ADOGE治理代幣AmazingTeam，其開發團隊被“股東信任欺詐”，現在完成了一次大規模的銷毀，總計銷毀3.3萬枚代幣，代幣總量10萬枚，價值800萬人民幣。[2022/8/2 2:54:01]
Jessup還要求此案有陪審團，他聲稱，在FTX上持有資金的客戶擁有其加密資產的合法所有權，而被告在沒有授權的情況下將這些資產轉移給Alameda Research，-在Jessup的律師看來，這構成了轉換。
12月2日：Hawkins訴Bankman Fried等人
這起訴訟在加利福尼亞州提起，是由一位在FTX交易所持有資金的客戶Russell Hawkins代表所有處境相似的人提起的集體訴訟，并指控SBF等人讓客戶受到了不公平和欺詐行為的誤導。
這起訴訟的被告包括SBF和其他FTX高管，以及會計師事務所Armanino和Prager Metis——其出具的認證報告將FTX的財務狀況視為良好。訴訟文件中指出：
如文件所述，個別被告就YBA（收益賬戶）和FTX實體發表了不真實或誤導性的言論。他們公開表示，FTX實體和YBA是投資加密貨幣的一種可行且安全的方式，這種言論旨在欺騙消費者向FTX實體投資。
11月23日：Pierce訴SBF等人
與Hawkins案的被告相同，FTX客戶Stephen Pierce在加利福尼亞州提起了集體訴訟，指控SBF是“歷史上最大的詐騙者之一”，他“和他的核心集團將這些資產視為一個行賄基金，用于資助他們自己的專有投資和各種個人活動。”
Pierce再次要求成立陪審團，指控SBF違反了《受敲詐者影響和腐敗組織法》（RICO）。
敲詐勒索是一種有組織犯罪，其中建立了非法的協調計劃或行動，使犯罪者能夠持續地獲取利潤。
11月21日：Kavuri訴SBF等人
FTX客戶Sunil Kavuri在佛羅里達州提起了一項類似于Podalsky訴SBF的集體訴訟，其中列出的被告包括為FTX代言或以其他方式宣傳FTX的名人或公眾人物，據稱他們沒有披露他們在該公司獲得的報酬或股份。
這也是美國證券交易委員會可能密切關注的一個案件，Kavuri指控FTX正在推廣未注冊證券，這欺詐性地將其呈現為證券，以吸引客戶并讓他們對此產生興趣。
11月20日：Lam訴SBF等人
香港居民兼FTX客戶Elliot Lam是在加利福尼亞州提起的另一項集體訴訟的原告，他指控SBF、Ellison和金州勇士隊違反了加利福尼亞州的虛假廣告和不公平競爭法，還犯有欺詐性隱瞞和民事共謀罪。
Lam聲稱，被告向不知道 "FTX和YBA的真實性質"的公眾銷售和推銷，如果公眾掌握與被告相同的信息，他們就不會選擇使用FTX的產品——因此構成欺詐性隱瞞。
11月15日：Garrison訴SBF等人
這起訴訟再次包括了一連串名人演員和公眾人物，據了解，他們曾為FTX代言或參與營銷活動，Edwin Garrison在佛羅里達州提起的集體訴訟指控FTX的YBA是非法提供的證券。
Garrison還指責FTX從事欺騙性和不公平的商業行為，并參與了一個“欺詐計劃”，故意利用“經驗不足的投資者”。
一旦這些投訴和必要的文件被提交，就會有案件編號，并立即被指派給一名法官。然后，每個被告都會收到傳票和起訴書，法官會列出一份時間表，概述接下來的步驟。
CT中文
個人專欄
閱讀更多
金色早8點
金色財經
去中心化金融社區
CertiK中文社區
虎嗅科技
區塊律動BlockBeats
念青
深潮TechFlow
Odaily星球日報
騰訊研究院
貨幣是商品和勞務交易的重要媒介,紙幣是貨幣歷經滄桑演變后人類的共同選擇。數字技術加速創新并日益融入經濟社會發展各領域全過程,這對包括貨幣在內的金融基礎設施產生了深刻影響.
1900/1/1 0:00:00▌德國呼吁對加密行業進行全球監管金色財經報道,德國最高監管機構本周呼吁對加密貨幣行業進行全球監管,以保護消費者、防止洗錢和維護金融穩定.
1900/1/1 0:00:00智能合約作為行業的基礎術語,各位開發者耳熟能詳。今天我們就來匯總一下智能合約的實際用例、應用價值和開發部署的全流程,歡迎智能合約的開發大神私信后臺提供更多經驗指導和開發建議.
1900/1/1 0:00:00近日聚合器龍頭1inch Network宣布發布Fusion升級。據1inch Network官方信息,這是一個以 1inch Swap Engine為中心的重大升級,旨在提.
1900/1/1 0:00:00撰文：Lucas Campbell,來源：Bankless, 編譯：DeFi 之道 圖片來源：Anthony Quintano加密貨幣正處于熊市中,這是不可否認的事實.
1900/1/1 0:00:00作者：Angus Berwick、Dan Levine、Tom Wilson路透社披露,美國司法部于2018年開始調查幣安,但部門內部的分歧推遲了調查結論.
1900/1/1 0:00:00
以太坊交易所
