文:LUKE HUIGSLOOT
自FTX崩潰以來,Sam Bankman Fried已成為許多訴訟和調查的對象,接下來可能還會面臨更多的訴訟。
自FTX前首席執行官Sam Bankman Fried(SBF)的加密帝國崩潰以來,針對他的訴訟數量一直在增加,這位前加密“白騎士”在FTX破產后提起的七起集體訴訟中成為被告。
這些訴訟與審查FTX和SBF的眾多調查是分開的,比如美國聯邦檢察官對市場操縱的調查,以及聯邦選舉委員會可能對SBF向共和黨提供的黑錢捐款進行的調查。
下文總結了自11月11日以來針對SBF提起的集體訴訟。
12月7日:Podalsky等人訴SBF等人
在Gregg Podalsky和其他四名個人提起的這起集體訴訟中,前FTX客戶指控金州勇士隊、SBF以及其他眾多名人和FTX高管欺詐地誘導“經驗不足的投資者”以收益賬戶的形式購買未注冊證券,導致客戶損失數十億美元。
美國紐約州擬禁止退休金用于投資加密貨幣:12月4日消息,美國紐約州擬立法禁止將退休儲蓄金投資于比特幣等加密貨幣,目前紐約州總檢察長Letita James已經致函國會敦促其盡快通過立法,禁止紐約州居民使用比特幣和其他加密貨幣作為退休金的投資對象,避免退休儲蓄因加密貨幣等不穩定資產冒險押注而被耗盡。
此前報道,紐約州共同退休基金(NewYork State Common Retirement Fund)已承認該基金通過私募股權和風險投資公司Thoma Bravo投資了FTX并造成損失。[2022/12/4 21:21:27]
訴訟中提到的其他公眾人物還有湯姆·布拉迪、Kevin O‘Leary、斯蒂芬·庫里、特雷弗·勞倫斯和 沙奎爾·奧尼爾,Podalsky要求此案由陪審團審判。
SubDAO公布Middleware 2.0版本,將支持在Twitter上創建和管理多簽與DAO組織:據官方消息,SubDAO將發布2.0版本Twitter中間件,新版本將迭代DApp Solidity版本的最新功能,主要用于在Twitter上創建Multi-sig多簽和管理DAO組織,發起人可發行1155協議NFT作為DAO token進行DAO募集,并自定義DAO token的釋放與流通規則。
SubDAO 是一個 DAO 基礎設施協議,通過中間件、Multi-sig和其他去中心化功能幫助管理數字資產,已在Ethereum、BSC、Polygon、Moonbeam等多個主網上部署。據悉,SubDAO獲得Messari創始人Ryan Selkis及Hypersphere、CMS Holdings、OKX Ventures、Huobi Ventures等多家機構融資。[2022/12/2 21:18:06]
12月5日:Jessup訴SBF等人
美國銀行分析師:隨著加密貨幣和股票在本周美聯儲加息之前下滑,“夏季反彈已經結束”:金色財經報道,以Savita Subramanian為首的美國銀行分析師在上周末的一份報告中表示,對于那些從寬松的貨幣政策和刺激措施中獲利的資產來說,鷹派的美聯儲可能就像驅蟲劑或氪石。Subramanian和他的團隊預測,標準普爾 500 指數今年將再下跌 8%,隨著加密貨幣和股票在本周美聯儲加息之前下滑,“夏季反彈已經結束”。[2022/9/21 7:11:11]
FTX客戶Michael Elliott Jessup對SBF、Alameda前首席執行官Caroline Ellison和其他FTX高管提起集體訴訟,指控他們有欺詐、不當得利和轉換的行為。
法律案件中的不當得利是指在法律認為不公正的情況下,一個人以犧牲另一個人的利益為代價而致富的情況,而轉換是指一個人將另一個人的財產 "轉換"為自己的情況。
AmazingTeam完成一次大規模銷毀:據官方消息,ADOGE治理代幣AmazingTeam,其開發團隊被“股東信任欺詐”,現在完成了一次大規模的銷毀,總計銷毀3.3萬枚代幣,代幣總量10萬枚,價值800萬人民幣。[2022/8/2 2:54:01]
Jessup還要求此案有陪審團,他聲稱,在FTX上持有資金的客戶擁有其加密資產的合法所有權,而被告在沒有授權的情況下將這些資產轉移給Alameda Research,-在Jessup的律師看來,這構成了轉換。
12月2日:Hawkins訴Bankman Fried等人
這起訴訟在加利福尼亞州提起,是由一位在FTX交易所持有資金的客戶Russell Hawkins代表所有處境相似的人提起的集體訴訟,并指控SBF等人讓客戶受到了不公平和欺詐行為的誤導。
這起訴訟的被告包括SBF和其他FTX高管,以及會計師事務所Armanino和Prager Metis——其出具的認證報告將FTX的財務狀況視為良好。訴訟文件中指出:
如文件所述,個別被告就YBA(收益賬戶)和FTX實體發表了不真實或誤導性的言論。他們公開表示,FTX實體和YBA是投資加密貨幣的一種可行且安全的方式,這種言論旨在欺騙消費者向FTX實體投資。
11月23日:Pierce訴SBF等人
與Hawkins案的被告相同,FTX客戶Stephen Pierce在加利福尼亞州提起了集體訴訟,指控SBF是“歷史上最大的詐騙者之一”,他“和他的核心集團將這些資產視為一個行賄基金,用于資助他們自己的專有投資和各種個人活動。”
Pierce再次要求成立陪審團,指控SBF違反了《受敲詐者影響和腐敗組織法》(RICO)。
敲詐勒索是一種有組織犯罪,其中建立了非法的協調計劃或行動,使犯罪者能夠持續地獲取利潤。
11月21日:Kavuri訴SBF等人
FTX客戶Sunil Kavuri在佛羅里達州提起了一項類似于Podalsky訴SBF的集體訴訟,其中列出的被告包括為FTX代言或以其他方式宣傳FTX的名人或公眾人物,據稱他們沒有披露他們在該公司獲得的報酬或股份。
這也是美國證券交易委員會可能密切關注的一個案件,Kavuri指控FTX正在推廣未注冊證券,這欺詐性地將其呈現為證券,以吸引客戶并讓他們對此產生興趣。
11月20日:Lam訴SBF等人
香港居民兼FTX客戶Elliot Lam是在加利福尼亞州提起的另一項集體訴訟的原告,他指控SBF、Ellison和金州勇士隊違反了加利福尼亞州的虛假廣告和不公平競爭法,還犯有欺詐性隱瞞和民事共謀罪。
Lam聲稱,被告向不知道 "FTX和YBA的真實性質"的公眾銷售和推銷,如果公眾掌握與被告相同的信息,他們就不會選擇使用FTX的產品——因此構成欺詐性隱瞞。
11月15日:Garrison訴SBF等人
這起訴訟再次包括了一連串名人演員和公眾人物,據了解,他們曾為FTX代言或參與營銷活動,Edwin Garrison在佛羅里達州提起的集體訴訟指控FTX的YBA是非法提供的證券。
Garrison還指責FTX從事欺騙性和不公平的商業行為,并參與了一個“欺詐計劃”,故意利用“經驗不足的投資者”。
一旦這些投訴和必要的文件被提交,就會有案件編號,并立即被指派給一名法官。然后,每個被告都會收到傳票和起訴書,法官會列出一份時間表,概述接下來的步驟。
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