原文:《FTX新任CEO國會證詞要點提煉》
作者:Azuma
美國當地時間 12 月 13 日,美國眾議院金融服務委員將召開關于 FTX 事件的聽證會,FTX 新任首席執行官 John Ray III 計劃出席作證。
在提前公開的證詞中,除了關于現領導團隊的基本介紹以及向監管層表決心的內容外,Ray 主要詳述了 FTX 前任管理層的八大過失,并介紹了該團隊現如今的五大目標及困難,詳情如下:
系統管理存在缺陷,高層管理人員可以訪問客戶資產的存儲系統,且沒有適當的安全機制來防止他們轉移這些資產。
自恢復提現以來,FTX Japan用戶已提取超5000萬美元資產:金色財經報道,加密貨幣交易所FTX在日本的子公司FTX Japan 22日表示自2月21日恢復提現以來,該交易所的用戶和 Liquid Global 的用戶已經提取了大約 66 億日元(約為 5000 萬美元)的加密貨幣和法定貨幣。7,026 名賬戶持有人已將資金從 FTX Japan 轉移到 Liquid,涉及加密貨幣的交易有 5,697 筆,用戶提取法定貨幣的實例有 1,947 筆。
當時 NHK 的一份報告稱,FTX Japan在停止運營時擁有大約 196 億日元的現金(超過 1.38 億美元)。這表明截至 2 月 22 日,用戶可能還剩下大約 9000 萬美元。[2023/2/24 12:27:29]
資產管理存在缺陷,存儲上億美元加密資產的私鑰未能得到有效的安全控制或加密。
《華爾街日報》:Silvergate Capital的一個賬戶可能在FTX破產中發揮了關鍵作用:12月21日消息,Silvergate Capital正在審查FTX及其投資公司Alameda Research之間的交易。Silvergate Capital透露給三位美國參議員的信息顯示,Silvergate Capital的一個賬戶似乎是FTX破產的核心。
據悉,這三位參議員向Silvergate Capital詢問了賬戶的具體信息,但沒有得到太多答案,因為相關保密規則規定必須對信息保密。Silvergate對FTX的審查結果可能會影響FTX即將到來的第二場聽證會。11月初,該金融機構承認對FTX有敞口,但據稱規模不到其總存款的10%。[2022/12/21 21:58:30]
Alameda 可從 FTX.com 借出資金進行交易,且不受任何有效限制。
美CFTC主席:FTX美國衍生品業務的健康狀況歸功于監管:金色財經報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席Rostin Behnam周一在芝加哥舉行的期貨行業協會(FIA)活動中表示,FTX美國衍生品交易子公司FTX US Derivatives(前LedgerX)仍然健康運營,而其他相關公司正在崩潰,這可能歸功于監督。
FTX US Derivatives未被納入FTX美國業務的破產申請,Behnam說,“原因是我非常堅信它們非常明確地受到CFTC的監管,這證明了CFTC法規和CFTC工作人員以及擁有清晰、透明規則的好處。”[2022/11/15 13:04:55]
資產混淆不清。
FTX 的近 500 項投資缺乏完整的交易文件。
沒有經審計的可靠財務報表。
缺乏專門的財務及風險管理職員,這在任何接近 FTX 體量的公司中基本都是標配。
整個 FTX 集團下的子公司均缺乏獨立的管理。
第一個目標是盡快控制局面,這已經在有條不紊地推進了。這項工作的重點包括建立會計、審計、現金管理、網絡安全、人力資源、風險管理和其他系統,這些系統在我上任之前并不完善甚至完全不存在。
第二個目標是資產的保護及恢復,這也是重中之重。我們正在夜以繼日地追蹤并保護各種資產,但其中很大一部分可能已經失蹤、被挪用、或由于缺乏適當的記錄而難以追跡,我們正在與 Nardello & Company、Chainalysis、BitGo、Alvarez & Marsal 以及網絡安全公司合作進行這些恢復工作。到目前為止,我們已經保護了超過 10 億美元的數字資金。
第三個目標是透明度調查。我們正在與 Sullivan & Cromwell 事務所的網絡安全團隊合作推進這一進程,他們正在收集證據以幫助我們了解是什么導致了這場崩潰。
第四個目標的重要在于效率及協調,這需要與其他司法管轄區子公司的破產程序進行合作和協調。
最后的目標是通過最終重組或出售 FTX 集團復雜的業務、投資、數字資產和實物財產,實現所有利益相關者的價值最大化。
FTX.com 的客戶資產與 Alameda 交易平臺的資產混合在了一起。
Alameda 利用客戶資金從事杠桿交易,致使客戶資金遭受巨大損失。
FTX 在 2021 年底至 2022 年曾瘋狂支出,在此期間花費了大約 50 億美元來進行收購或投資,其中許多業務和投資的價值已大幅下跌。
向內部人士發放的貸款和其他款項超過 10 億美元。
Alameda 作為做市商的商業模式需要將資金部署到各種第三方交易所,這些交易所本身就不安全,而某些海外司法管轄區提供的保護又進一步加劇了這種情況。
Odaily星球日報
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