美國起訴黑客從Binance，Poloniex和Gemini用戶手中盜竊1700萬美元的比特幣和以太幣_KAR:區塊鏈

在美國，有兩個人被指控使用“復雜的市場操縱方案”從全球三個加密貨幣交易所的用戶中騙取并竊取了1700萬美元的比特幣和以太幣。目標交易所是Binance，Poloniex和Gemini。

Binance，Poloniex，Gemini用戶面向全球

美國司法部上周宣布，兩名俄羅斯國民因“涉嫌串謀詐騙三個加密貨幣交易所及其客戶價值至少為1680萬美元的加密貨幣”而被指控犯罪。

美國卡券網Bidali已正式上線HT兌換服務:據官網消息，美國卡券網站Bidali已于4月3日正式上線HT兌換服務。HT持有者可直接使用HT在美國、加拿大、英國等140多個國家和地區兌換30多個品類、數百個品牌的禮品卡，其中包括亞馬遜、Bestbuy、沃爾瑪、耐克等。此外，Bidali還支持HT兌換全球400多家電信運營商話費直充、賬單繳費等多個功能。Bidali首席執行官Eric Kryski表示：“火幣生態完整，社區活躍，用戶量龐大，HT持有者眾多，與火幣合作將數字資產直接用于商品兌換和服務將更快變為現實。”[2020/4/3]

DanilPotekhin和DmitriiKarasavidi據稱從加密貨幣交易所Poloniex，Binance和Gemini的用戶那里竊取了至少16,876,000美元的法定貨幣和加密貨幣。

動態 | 中國區塊鏈企業數量僅次于美國:據搜狐科技消息，中國的區塊鏈企業數量僅次于美國。根據中國信息通信研究院調查，目前全球共有1242家公司活躍在區塊鏈產業生態中，美國、中國、英國區塊鏈企業數量分列前三位。根據公開資料顯示，截至2018年6月我國區塊鏈企業數量排名前五的城市依次為北京、上海、深圳、杭州、廣州，其中北京以175家區塊鏈企業排名第一。[2018/9/8]

兩名被告創建了許多網絡域，這些域在2017年模仿了三個合法的加密貨幣交易所。他們利用網絡釣魚和欺騙手段，以欺詐手段獲得了150多個交換用戶的登錄憑據，包括電子郵件地址，密碼和其他個人信息。這使他們能夠在真實的交易平臺上訪問受害者的帳戶。

美國財政部增加被制裁國家加密貨幣地址:本周，美國財政部發布了關于海外資產管理辦公室(OFAC)如何在制裁名單上增加加密貨幣地址的指導方針。此舉意味著海外資產管理辦公室(OFAC)可以向特別指定的國民和被封鎖人員名單(SDN)添加加密貨幣地址和錢包。該措施將提醒公眾注意與被屏蔽的人有關的特定加密貨幣信息。[2018/3/22]

除了竊取受害者的加密貨幣外，Potekhin和Karasavidi還參與了GAS加密貨幣的價格操縱，起訴書將其描述為“一種復雜的市場操縱方案，始于2017年7月，使用了被盜的客戶憑證。”被告利用三名受害者的帳戶中價值超過500萬美元的資金，購買了大量的GAS代幣，導致其價格飛漲。他們很快將其代幣轉換為比特幣和其他加密貨幣，導致GAS的價格暴跌，給受害者留下了毫無價值的硬幣。

美國司法部說，被告隨后洗劫了盜竊所得，“并試圖通過分層和復雜的方式通過多個帳戶轉移數字貨幣的性質和來源，以掩蓋其價值。”“最終，大量的被盜數字貨幣被存入了Karasavidi的帳戶。”

司法部詳述，Potekhin和Karasavidi被控共謀犯有計算機欺詐和濫用，計算機欺詐，共謀犯電匯欺詐，洗錢陰謀以及兩項嚴重的身份盜竊罪。

“針對被告的所有指控的法定最高刑罰是監禁59年，”加州北部地區檢察官戴夫·安德森解釋說。

美國檢察官還尋求沒收據稱可追溯至被告犯罪的加密貨幣和美元。除了價值超過600萬美元外，執法機構還在2017年12月查獲了BTC和ETH，當時價值超過1,262萬美元。去年8月還查獲了其他幾種加密貨幣，包括BTC，當時的總價值約為260萬美元。現在，所有扣押的資產都由美國特勤局保管。

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