美國版“9.4”來了？為什么BitMEX的CTO 被抓 ？_BitMEX:h5bitmartnews

北京時間10月2日凌晨，剛剛進入2020年最后一個季度第一天的美國傳來兩則重磅消息：一是，美國監管層對全球最大加密貨幣交易平臺之一BitMEX的高管和實體公司提起訴訟；二是，BitMEXCTO已經被逮捕。

當地時間10月1日，美國司法部和美國商品期貨交易委員會分別對BitMEX的創始人及三位高管發起了刑事和民事指控，稱其串謀違反美國《銀行保密法》、運營未注冊的交易平臺、涉及違反KYC和反洗錢相關的監管法規。

截圖來源：美國司法部

根據司法部的披露，BitMEX的CTOSamuelReed已經在馬薩諸塞州被捕，BitMEXCEOArthurHayes、聯合創始人BenjaminDelo和業務發展負責人GregoryDwyer同樣牽涉其中，暫未被捕。

據《紐約時報》報道，檢察官表示，BitMEX在被告知被不法分子用于洗錢后，仍然沒采取任何措施，這讓「BitMEX成了洗錢和違反制裁的工具。」

這是全球加密貨幣衍生品最大的交易平臺之一，今年8月，BitMEX交易量達到725億美金，日活數萬用戶。如此量級的平臺高管直接被抓捕，稱之為「美國94」也不為過。

兩個關注點

消息發酵后，大家普遍關注的有兩點。

第一個疑問：為什么是CTO被抓，而不是BitMEXCEOArthurHayes？

加密借貸平臺Nexo宣布將逐漸退出美國:金色財經報道，加密借貸平臺Nexo周一宣布，未來幾個月將停止在美國提供產品和服務，將立即停止在八個州使用其 Earn Interest產品，并且不再與任何新的美國客戶簽約使用Earn產品。Nexo表示，它一直在與美國的州和聯邦監管機構進行談判，但這些談判已經走到了死胡同。該公司沒有提供有關這些討論的許多細節，但表示已與監管機構共享信息，并試圖“主動調整業務”以回應這些執法機構的擔憂。[2022/12/6 21:24:54]

在看美國司法部公告時，律動BlockBeats發現在描述Hayes、Delo與Dwyer時，公告中表示「remainatlarge」，這可以理解為「逍遙法外」。也就是說，CEOArthurHayes確實在抓捕名單中，只不過還沒有抓到。

截圖來源：紐約時報

在《紐約時報》的文章中，同樣也表示了監管層要抓所有高管的意思。《紐約時報》在相關文章最后做了勘誤，其中描述Dwyer為「whoisstillbeingsought」，即「正在被搜尋中」。作為與Dwyer同樣性質的Arthur，也正在被搜尋。

這只能說明，雖然BitMEXCEO現在并不在美國，但監管層確實有要逮捕他的意思。

第二個疑問：BitMEX用戶還能不能提幣？

對于這樣的打擊，BitMEX似乎早有準備。被起訴的消息發布后的短時間內，BitMEX迅速發布了公告，內容非常簡短，先是表達了對監管層不理解的態度，隨后回應了所有人最關心的問題可以提幣。

Spring Labs為美國家庭能源項目開發數據共享網絡:金色財經報道，區塊鏈初創公司Spring Labs為美國家庭能源項目開發數據共享網絡。Spring Labs聯合創始人John Sun表示，該公司目前正在與“資產評估清潔能源”（PACE）貸款領域的兩家貸方合作，另外兩家貸方也將加入。現在，每個貸方都可通過Spring Labs協議共享借款人和財產數據。據悉，PACE貸款為使建筑物更節能，或為商業、工業和私人住宅物業提供新的可再生能源的建筑項目提供資金。[2020/12/16 15:18:44]

據CoinMetrics的數據，在圍獵消息公布時，目前BitMEX平臺上有約19.3萬枚比特幣，總價值約20億美金。

圖片來源：CoinMetrics

據了解，BitMEX的提幣一直使用多簽機制，只要3位多簽者中有2位簽名，這筆提幣就可以通過，現在一名高管已經被捕，監管層窮追不舍，平臺上的20億美金是否安全就成了最大的疑問。

不過，BitMEX隨后發布的公告成了市場上的一針強心劑。

一般情況下，BitMEX會在每天晚上9點通過提幣申請，為了消除用戶疑慮，他們特意在一天時間增加了兩次。公告顯示，北京時間10月2日凌晨1：45，BitMEX已經處理了一波提幣需求，此外，今天16:00和21:00，平臺還會繼續處理新的提幣申請。

目前推特上也出現了一些提幣已經確認的消息。根據目前情況，BitMEX并沒有出現投資者擔心的兌付問題。

美國護照簽證公司通過Coinbase Commerce接受BTC支付:美國一家提供護照和簽證服務的公司Peninsula Visa宣布接受比特幣支付。該公司表示，支付將通過加密貨幣交易所Coinbase 的商戶支付部門Coinbase Commerce進行處理。（Coindesk）[2020/11/13 20:45:16]

外界的評價

對于BitMEX遭遇監管「圍獵」的消息，一些加密貨幣專家并不感到驚訝。

「絕大多數為美國服務的公司都是合規的，所以政府現在轉向那些拒絕遵守法律的公司也就不足為奇了，」華盛頓研究和游說團體CoinCenter的執行董事杰里·布里托(JerryBrito)接受《紐約時報》采訪時表示。

此外，PrimitiveVentures創始合伙人萬卉認為，每年9月30日是CFTC和SEC年度會計結算日，所以一般在第三季度會有很多監管動作，譬去年的EOS案例。這一次監管機構的動作，「感覺這之前與監管機構博弈談崩的結果」，所以也意味著BitMEX已經做好了長期博弈的準備。

圖片來源：微博

實際上，從去年以來，美國當局一直在對BitMEX進行調查。面對日趨嚴厲的監管，BitMEX曾做過妥協。

今年8月，BitMEX宣布啟動身份驗證計劃，要求所有用戶需在明年2月12日前完成KYC，當時ArthurHayes還發出感慨，「游戲已經變了，我們也變了，保持鎮定。」

動態 | 美國議員或提出法案以阻止Libra，加密說客正加緊努力以避免比特幣等遭波及:彭博社發文稱，Facebook的Libra已成為監管機構和議員們的的攻擊目標。彭博看到的一份立法草案顯示，夏威夷州民主黨參議員Brian Schatz可能會提出一項法案，其目的是使Libra等貨幣成為非法貨幣。該法案將修改一項原本旨在阻止美國人鑄造本國實物貨幣的法律。其修正案將規定，創造一種價值基于儲備資產的數字貨幣的行為非法。 其他加密貨幣的支持者們正在加緊努力，以確保其他貨幣不會遭受Libra的牽連。加密說客正在試圖說服議員們，旨在暫緩或阻止Libra發布的舉措不應該適用于比特幣和其他老牌數字貨幣。在接下來的幾周，隨著議員們從休會中歸來并重新關注Libra，游說活動將變得更加緊迫。[2019/8/28]

不過現在，連AthurHayes似乎都有些自身難保了。

從被裁到億萬富翁

雖然注冊在塞舌爾，但ArthurHayes選擇將BitMEX總部設在了世界金融中心——香港，這里不僅是加密交易的天堂，也是Arthur最初起家的地方。

Arthur和BitMEX不缺錢。2018年8月，財大氣粗的Arthur斥巨資租下了長江中心第45層，按照每平方英尺花費的28.66美元，打破此前記錄，一舉成為全球最貴辦公室。每月租金總計超過50萬美元，這樣的大手筆，讓BitMEX得以與高盛、巴克萊銀行等世界級金融機構平起平坐。

動態 | 美國內華達州提出要求加密貨幣相關企業向美國工商部門注冊:據Cointelegraph消息，來自區塊鏈和加密貨幣行業的代表在3月12日星期二的司法委員會聽證會上對內華達州參議院的一項法案表達了他們的擔憂。該法案名為SB195，將為虛擬貨幣行業引入幾個統一的標準，并要求交易所等與加密貨幣相關的企業向美國工商部門注冊。[2019/3/16]

閑暇時候，他可以站在高高的落地窗前，瞭望對面繁華的城市夜景，豪氣萬丈。創業6年，Arthur已經成為了加密世界最知名的創業者之一，由他創辦的BitMEX，每日交易量達30億美元，30天交易量超過1200萬美元，只要有人來交易，平臺就能源源不斷地穩賺手續費。相比于Arthur早年穩穩的搬磚經歷，這才是真正的日進斗金。

剛開始創業的時候，Arthur沒想過能把生意做得那么大。

七年前，為了生活，22歲的Arthur不得不在已經呆了幾年的德意志銀行忍受著減薪，一段時間后，Arthur跳槽去了花旗銀行，但突如其來的裁員潮，讓剛剛安定下來的Arthur，又不幸成為其中的一員。這個從賓夕法尼亞大學沃頓商學院畢業的高材生，就這樣失業了。

出生于美國布法羅一個中產階級家庭的Arthur，曾考慮從事房地產行業，最終選擇了金融。沒有工作后，是繼續找下家打工，還是創業，成為了擺在這位黑人小伙面前的兩個選擇。

在被裁掉的一個月前，他在網上看到了比特幣，這個新奇的東西吸引了他的注意。當時，這個有別于傳統金融產品的比特幣，隨著價格水漲船高，吸引了越來越多投機者，Arthur發現，多家交易平臺之間的比特幣價格有著明顯的差價，看到機會的他，很自然地就成了一個「搬磚者」。

當時，由于銀行的轉賬限制，他甚至會在香港乘坐一小時的巴士到深圳的銀行，取出所允許的最高提現額2萬元，再帶回香港，過程雖然繁瑣，但完全合規。就是憑著這樣一次次的人工「搬磚」，他積累了人生的第一桶金。

賺到錢的Arthur沒有滿足于現狀，他很快瞄準了開設交易平臺的生意，在他這樣的金融老手眼里，市面上還沒有一個能讓他滿意的交易平臺，為什么不自己創立一個呢？

2014年1月，不再滿足于搬磚套利的Arthur，找到了兩個合伙人，一是畢業于牛津大學的計算機科學家本·戴羅，另一個是來自美國的資深程序員山姆·里德，三人一拍即合，共同創立了BitMEX。

BitMEX極具傳統金融產品基因，它不像大多數平臺提供各類加密產品，它就是一個單純的期貨合約平臺，提供高達100倍的杠桿和永續合約，會來這里交易的，幾乎都是專業的加密貨幣投資者。

平臺剛剛面世時，市場拓展并不順利，「在2015年的大部分時間里，BitMEX的交易量都很可憐」，「有時甚至0交易。」Arthur回憶，但到了2015年10月，當團隊將杠桿率上限從3倍提高至100倍時，用戶開始蜂擁而至，前赴后繼地參與這場不是瞬間暴富，就是瞬間破產的驚險游戲。

由于BitMEX獨一無二的產品，平臺隨后獲得了迅猛發展，以至于很長一段時間內，BitMEX一度霸占了整個衍生品市場的王座。2018年年初，早就走出當初被裁陰影的Arthur在接受彭博社采訪時，意氣風發：「為什么你還要在銀行上班受罪？是時候冒險了，試一試。」

享受著高昂手續費收入的Arthur和BitMEX，每天確實都在「冒險」。

BitMEX遭多個國家和地區驅逐

即使BitMEX已經成為了全球最大的比特幣期貨交易平臺，占據著比特幣期貨交易中最大的市場份額，即使Arthur在Twitter上開開心心地分享著交易平臺激動人心的數據，告訴人們在BitMEX上未平倉金額超過10億美元，永續合約總交易量超過2萬億美元。

但交易平臺行業的達摩克里斯之劍始終懸在Arthur頭上：BitMEX并沒有合規的執照。

3月4日，英國金融監管機構FCA對BitMEX發出警告，稱其并沒有執照，未經許可就在英國開展交易平臺業務。

監管機構特意在聲明中表示，沒有許可的金融業務很有可能與詐騙有關。顯然，即使BitMEX在行業內已經無人不知，但在監管機構眼中，沒有執照幾乎與詐騙無異。

對此，BitMEX也沒什么辦法，如果他們不能在英國FCA給定的注冊截止日期，也就是2021年1月前完成英國的合規化，那BitMEX只能暫停英國地區的業務，關閉英國用戶的賬號。

而他們也不是第一次被迫這么干了。

2019年初，據媒體報道，由于美國監管機構限制，BitMEX不得不關閉美國用戶的賬戶。雖然BitMEX對此消息予以否認，但可以想象，對加密貨幣行業監管要求與合規性要求最嚴厲的美國，沒有得到監管許可的BitMEX很難在美國監管機構的關注下自由開展業務，美國商品期貨交易委員會對BitMEX的調查，就證明了這一點。

隨后，加拿大監管機構AMF嚴重警告了BitMEX，稱其在加拿大非法運營，要求關閉魁北克省用戶的賬戶。

更倒霉的是，2019年11月，香港證監會SFC發布《監管虛擬資產交易平臺立場書》和《香港證監會發布監管虛擬資產交易平臺發牌照條款和條件》，正式準備讓虛擬資產交易合規化。而BitMEX似乎提前判斷了香港的監管趨勢，在8月份就宣布，停止為香港用戶提供加密貨幣交易服務。

雖然BitMEX在公告里面表示，關閉香港用戶的賬戶并不影響業務體量，可要知道，BitMEX總部的辦公地點正是香港長江中心，租金最昂貴的辦公樓之一。損失香港用戶，不可能不影響業務體量。

截止目前，BitMEX已經禁止11個國家和地區的賬戶訪問，包括：美國、加拿大魁北克省、中國香港地區、塞舌爾、百慕大、古巴、克里米亞和塞瓦斯托波爾、伊朗、敘利亞、朝鮮，以及蘇丹。

誰也不知道BitMEX與監管層將會以何種方式結束這場風波。

有人猜想，BitMEX與CFTC達成和解，并再次阻止美國用戶登陸使用，同時加強落實KYC/AML。

當然，TelegramOpenNetwork的先例也曾經出現過，一個融資17億美金的明星項目被監管層直接叫停。

唯一可以確定的是，加密貨幣行業合規化趨勢越來越明顯，不僅是加密貨幣交易平臺，還有項目方，這場席卷全球的合規化之路，勢必會影響行業內的每一個人。

律動BlockBeats會持續關注這起事件的發展。

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