司法部、CFTC起訴BitMEX事件全 “美國九四”來了？_BIT:bitmart交易所有平臺幣嗎

據路透社消息，本周四，美國司法部以及美國商品期貨委員會聯手對加密交易所BitMEX提起訴訟。

司法部認為BitMEX違法了美國反洗錢法，并針對該交易所創始人、高管提起刑事訴訟，逮捕了CTOSamuelReed；CFTC計劃提起民事訴訟，終止BitMEX在美的商品衍生品業務，并要求其對客戶進行賠償等。

該案目前已被美國紐約南區聯邦地區法院受理。

受此影響，今天凌晨加密市場短時下跌。BTC一度跌至10450美元，兩小時下跌3%，目前已重新反彈至10600美元上方。

同時，ArcaneResearch數據顯示，過去幾個小時，BitMEX平臺XBTUSD永續合約未平倉合約總量驟降11%，比特幣合約未平倉頭寸一度跌至61869BTC，創下年度低點。

司法部與CFTC聯手起訴

根據司法部的公告，BitMEX創始人ArthurHayes、聯合創世人BenjaminDelo以及SamuelReed以及業務發展負責人GregoryDwyer都被控密謀違反了《美國銀行保密法》，因此被提起刑事訴訟。目前，SamuelReed已在馬薩諸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他們目前并不在美國。

美國司法部、美國證交會正在調查硅谷銀行倒閉案:金色財經報道，據華爾街日報：美國司法部、美國證交會正在調查硅谷銀行倒閉案。美國司法部和美國證交會正在調查硅谷銀行的信息披露和高管交易方面的情況。[2023/3/15 13:04:20]

具體而言，四名被告無視履行KYC要求的反洗錢計劃的義務，因為BitMEX為美國客戶提供服務，因此他們有必要知曉這些義務，但它們卻沒有這樣做。

檢察官AudreyStrauss說，BitMEX最終使自己成為洗錢和違反制裁的“工具”——為加密黑客以及來自伊朗的客戶交易大開方便之門。

根據路透社報道，此前BitMEX為了躲避美國監管，將公司主體轉入監管不怎么嚴格的塞舌爾；并且，而且ArthurHayes曾經吹牛說，行賄塞舌爾當局的費用僅僅是“椰子”，比賄賂美國官員要少。

聯邦調查局助理局長WilliamSweeney在一份聲明中說：“被告們很快就會知道，他們被指控的罪行，不是拿一些“熱帶水果”就能支付得起的，包括但不限于罰款、賠償和聯邦監獄服刑。”

律師：美國司法部應將繳獲的比特幣作為國家儲備:就美國尋求沒收價值10億美元的比特幣一事，Anderson Kill律師事務所合伙人Preston Byrne發推文稱，美國司法部不應該出售繳獲的比特幣，而是應該開始囤積比特幣作為國家儲備，以便在法幣時代結束后支持美元。[2020/11/6 11:46:57]

路透社分析說，如果刑事罪名成立，每項罪名最高可判5年監禁。

除了刑事指控，BitMEX也將被CFTX提起民事訴訟。

根據所附的一份法律文件，CFTC指控BitMEX在未注冊時執行期貨交易、提供非法期權、未能注冊為期貨委員會交易商、未能注冊為指定合約市場、未能執行適當的KYC規則等罪名。

據報道，至少自2019年7月以來，BitMEX就一直在接受CFTC的調查。今年4月，BitMEX實施了強制性KYC。

研究顯示：歐盟成員國當局和司法部門共有93個項目使用區塊鏈技術:9月17日消息，歐洲委員會最近在《電子司法行動計劃2019-2023》的框架內發表了一項關于在司法領域使用創新技術的研究，其中包括區塊鏈。這項研究涉及歐洲和國家層面上使用人工智能和區塊鏈技術的現有戰略、政策和立法。結果顯示，除約8個法律專業組織項目和29個私有公司項目外，來自成員國當局和司法部門的約93個項目使用區塊鏈技術。（es.beincrypto）[2020/9/17]

CFTC在一份新聞稿中稱，BitMEX在美國開展重要業務，接受美國客戶的訂單和資金的同時，收受了約110億美元的比特幣存款，并收取了超過10億美元的費用。

“BitMEX標榜自己是世界上最大的加密貨幣衍生品平臺，每天的交易額高達數十億美元。該公司的交易量和盈利能力，很大程度上來自其對美國市場和客戶的廣泛接觸。然而，BitMEX從未以任何身份在CFTC注冊，也沒有遵守對美國市場的完整性和活力至關重要的法律法規。”

動態 | 美國司法部向Poloniex部分用戶發送郵件 調查Poloniex賬戶被鎖定相關問題:據Cointelegraph 7月27日消息，美國司法部投資者保護部門（IPU）首席特別研究員Craig Weldon向一些Poloniex的用戶發送電子郵件，詢問其Poloniex賬戶是否存在什么問題。因為在過去的幾個月里，該交易所的社交媒體和支持中心賬戶被一些賬戶被鎖定的用戶投訴。[2019/7/27]

CFTC正在尋求一項永久性禁令，禁止BitMEX從事"涉及商品權益、為買賣商品權益籌集資金“的活動，并禁止其向CFTC申請注冊的任何交易。

CFTC還希望BitMEX達成如下目標：交出利潤；向客戶提供全額賠償；支付民事處罰；如果與任何客戶簽訂的“所有合同和協議”違反了法律，則撤銷這些合同和協議。

CFTC委員BrianQuintenz在一份聲明中表示：“我們不會容忍任何參與者公然藐視我們的規則。我期待著這個問題的成功解決，以及通過追究那些故意無視法律的人的責任，它將給這個市場帶來有益的影響。”

動態 | 巴西司法部正在研究比特幣在犯罪中的潛在用途:據CryptoGlobe報道，由Sergio Moro領導的巴西司法和部最近在接受采訪時透露，該機構正在研究比特幣，以更好地理解比特幣如何被用于犯罪。司法部的目標是能夠了解比特幣所依據的新生技術，并可能啟動當局可以使用的調查規范。國家打擊腐敗和洗錢戰略（ENCCLA）負責監督加密貨幣，并將在定期就此問題舉行會議。司法部表示，盡管可以很好地利用虛擬資產新技術，但遺憾的是，它們也被用于犯罪。這不僅對巴西而且對國際社會都構成挑戰。[2019/2/23]

BitMEX的回應

針對司法部以及CFTC的聯手打壓，BitMEX方面表示將對上述指控進行抗爭。

“我們強烈反對美國政府對這些指控作出愚蠢的決定，并打算積極為這些指控辯護。從成立之初，我們一直在努力遵守適用的美國法律，因為當時這些法律已得到理解，并基于可用的指導原則。“

GregoryDwyer的辯護律師則向CoinDesk表示，BitMEX完全遵守了CFTC的調查，"甚至從未被邀請到曼哈頓的聯邦檢察官辦公室與檢察官交談。"

對普通用戶而言，最關心的莫過于BitMEX資金是否會因為訴訟而被凍結，進而影響提幣。

“BitMEX保險庫里有價值約20億美元的比特幣知道其資金是否被凍結。“CoinMetrics聯合創始人NicCarter發推稱。

BitMEX發布公告稱，平臺完全正常運行，所有資金都是安全的。“為了減輕潛在的客戶顧慮，按照我們的標準程序，在17:45處理了待處理的提款請求。我們將像往常一樣在2020年10月2日8點，然后是世界標準時間13:00再次進行非周期提款。”

雖然目前案件動向剛還不明朗，但還是對加密市場造成了短時沖擊。

今天凌晨，比特幣短時下跌3%，一度跌至10450美元；而后慢慢回升，目前已經回到10600美元以上。

有人稱“美國版九四”來了，也有人評論稱這利好DeFi發展。

BitwiseInvestments全球研究主管MattHougan表示，CFTC對BitMEX的打擊是幾個月來加密貨幣領域發生的最好的消息，因為它將有助于馴服加密貨幣的蠻荒時代。經濟學者AlexKruger也聲稱，政府機構打擊BitMEX可能會增加比特幣交易所交易基金獲得批準的可能性。Abra首席執行官BillBarhydt則認為，此舉將不會對比特幣產生影響，但應該對DeFi來說是一個警鐘。

不過總體而言，這次問題目前仍是BitMEX個體事件，對其它美國交易平臺和行業的影響尚未可知，Odaily星球日報提醒投資者切勿過度恐慌，盲目輕信“消息面”對市場價格的影響。

BitMEX前路如何？

實際上，這并不是BitMEX第一次與美國監管機構產生矛盾。

早在2019年1月，美國當局就對加密交易所展開行動。SEC曾警告說，任何交易所向美國居民提供服務時，需要通過平臺加強監管，及時關閉那些違反美國法規進行操作的美國交易員的賬戶。

迫于當局壓力，BitMEX不得不關閉美國用戶賬戶，導致當月交易量急速下滑超過40%。

但依然沒能逃過監管機構的掌控。去年7月，知情人士透露，CFTC對BitMEX展開了數月的深度調查，調查重點是「BitMEX是否因其未在CFTC注冊就允許美國用戶交易而違反了規定」。

但無論是CFTC還是BitMEX，彼時都對該事件未予置評。

不少業內人士猜測，BitMEX可能通過認繳罰款最終達成和解。此前的1poolLtd，就是通過支付近100萬美元的罰款，了結CFTC訴訟。

但誰也沒想到，事情的最終走向，會是司法部與CFTC聯手起訴，其中還包含刑事指控。

BitMEX最終結局如何，星球日報將持續關注。

文|秦曉峰??運營|蓋遙?編輯|?Mandy王夢蝶

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