金色前哨 | BitMEX被訴不足48小時 已有逾4.5萬枚BTC流出_BIT:TME

10月1日，加密貨幣交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會起訴。CFTC指控Bitmex的持有者，認為該機構非法運營加密貨幣衍生品交易平臺并違反反洗錢規定。

據悉，CFTC對BitMEX加密貨幣交易所的四名創始人和高管提起刑事指控，指控Hayes與其他被告經營的BitMEX系未經注冊的交易平臺，違反了CFTC的規則，包括AML與KYC。訴訟書中還將BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited、100xHoldingsLimited、ABSGlobalTradingLimited、ShineEffortIncLimited和HDRGlobalServicesLimited指定為被告。美國司法部指出，BitMEX創始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed，以及該公司的第一位雇員GregoryDwyer都被控違反了《銀行保密法》，并密謀違反該法律。

金色午報 | 12月24日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：銀保監會、深交所、京東、V神、烏茲別克斯坦

1. 銀保監會：鼓勵商業銀行利用區塊鏈等技術創新產品和服務方式。

2. 深交所發布“深證區塊鏈 50 指數” 順豐、美的等入選。

3. 京東上線“氫舟”平臺保護商家數字資產 運用區塊鏈技術存證。

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5. 百度研究院發布2020十大科技趨勢預測 區塊鏈入圍。

6. 烏茲別克斯坦當局修訂加密監管制度限制本地個人使用加密貨幣。

7. NULS官方：目前黑客攻擊事件的不良影響已經在團隊的控制之中。

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9. 2019年注冊且注銷的區塊鏈相關企業達226家。[2019/12/24]

隨后，加密貨幣交易所BitMEX的母公司HDRGlobalTrading已承諾要對這些指控進行抗爭。發言人在聲明中表示：“我們強烈反對美國政府對這些指控的嚴厲決定，并打算積極為這些指控辯護。從成立之初，我們一直在努力遵守適用的美國法律，因為這些法律在當時是合理的，并且是基于可用的指導原則。”

分析 | 金色盤面：PROPY/ETH 持續走強:金色盤面分析師表示： PROPY/ETH平臺整理，與多數幣走勢不同，他在觸底后形成了一種穩步走高的趨勢。[2018/8/5]

數據顯示，自美國官方對BitMEX采取行動后，BitMEX的XBTUSD未平倉頭寸減少20％。

10月2日，ArcaneResearch數據顯示，受到美國商品期貨交易委員會指控影響，過去幾個小時內，交易者們正加速離場，BitMEX平臺XBTUSD永續合約未平倉合約總量驟降11%，比特幣合約未平倉頭寸一度跌至61869BTC，創下年度低點。而此前的年度低點則是4月30日創下的，但是未平倉頭寸觸及61975BTC。

金色財經訊:普京今日召開加密貨幣會議，知情人士稱，這次會見不太可能決定是否禁止或正式將目前不受監管的數字貨幣合法化。俄羅斯央行表達了對不受監管的數字貨幣的潛在風險的擔憂。[2017/10/11]

CrystalBlockchain數據顯示，自美國CFTC對BitMEX采取行動以來，不到48個小時的時間內，已有逾4.5萬枚BTC自該交易所地址流出。與此同時，Gemini和幣安似乎是該事件的最大“受益者”，緊隨其后的是OKEx和火幣，超過2萬枚BTC已自BitMex轉至這四家交易所。可以說，CFTC對BitMEX的制裁給加密貨幣行業帶來巨大沖擊。

盡管如此，但許多分析師相信，從長期來看，這對該行業具有良好的影響。BitwiseInvestments全球研究主管MattHougan表示，CFTC對BitMEX的打擊是幾個月來加密貨幣領域發生的最好的消息，因為它將有助于馴服加密貨幣的蠻荒時代。

經濟學者AlexKruger也聲稱，政府機構打擊BitMEX可能會增加比特幣交易所交易基金獲得批準的可能性。Abra首席執行官BillBarhydt則認為，此舉將不會對比特幣產生影響，但應該對DeFi來說是一個警鐘。

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