西班牙檢察官辦公室調查所謂的比特幣金字塔計劃：據說缺少10億美元的投資者資金_STA:gtstar

西班牙檢察官辦公室表示，正在對Arbistar進行調查，據稱其涉嫌進行比特幣交易騙局，初步發現表明不能算出10億美元的投資者資金。投資者資金的消失已經影響了32,000個家庭，這些家庭無法獲得由Arbistar投資的儲蓄，Arbistar是一個偽裝成比特幣交易平臺的可疑金字塔計劃。

在9月份終止運營之前，比特幣交易平臺突然凍結了投資者帳戶之后，Arbistar投資者開始出現問題。當時，Arbistar的高管聲稱其加密交易機器人之一的錯誤導致比特幣交易平臺支付的利潤超過應有的利潤。凍結投資者賬戶后不久，Arbistar在一份聲明中說，這一錯誤使交易平臺陷入了財務困境。

西班牙加密交易平臺2gether被迫停止運營，超10萬名用戶受到影響:7月8日消息，西班牙加密貨幣交易所2gether突然關閉運營，其用戶已無法訪問其賬戶。該平臺在發給客戶的電子郵件中通知它必須采取這一行動，因為目前的市場狀況，它無法繼續為客戶提供服務。此外，該平臺從社交媒體上刪除了其存在，刪除了其在Twitter上的帳戶。

據悉，在6月10日之前沒有可用資金的賬戶將被暫停，仍然可用的加密貨幣也將被清算。根據西班牙金融用戶協會Asufin的報告，這一行動正在影響100,000名信任2gether進行交易并保護其資金的客戶。（news.bitcoin）[2022/7/8 2:00:56]

現在，根據西班牙媒體報道，特里里費島的警察“已經開始對該公司展開調查”。警察還想“知道資金的去向。”

西班牙央行行長：加密市場比2008年金融危機前的次貸規模更大:6月4日消息，西班牙中央銀行（Bank of Spain）行長 Pablo Hernandez de Cos 警告加密貨幣市場風險，他表示當前加密市場規模比 2008 年金融危機之前的次級抵押貸款更大，而且隨著 ETF、期貨和投資基金等交易工具的出現，這些不受監管的市場與傳統金融之間的關聯性也變得越來越緊密，一些主流加密資產（如比特幣、以太坊和 Tether）交易量已經接近紐約證券交易所在某些交易時段的交易量。

根據 Pablo Hernandez de Cos 披露數據顯示，西班牙加密貨幣市場正在呈指數級增長，與加密相關的交易規模已經超過 600 億歐元（約合 640 億美元）[2022/6/4 4:02:19]

同時，一些受Arbistar凍結帳戶影響的投資者堅持認為，比特幣交易平臺是一個金字塔騙局。盡管如此，Arbistar的董事兼所有者SantiagoFuentes仍對這一特征提出異議，因為他為投資者賬戶的封鎖辯護：

西班牙BBVA銀行成為首家利用區塊鏈發行貸款的全球性銀行:據ccn消息，西班牙銀行業巨頭畢爾巴鄂比斯開銀行（BBVA）宣布，在公共以太坊區塊鏈上發行了9100萬美元貸款，該行成為第一家使用區塊鏈技術發行貸款的全球銀行，通過兩個區塊鏈完成了整個發行流程的試點。[2018/4/27]

我們必須解決，清算并繼續開展業務只是計算機錯誤。

富恩特斯在被起訴并隨后在另一起詐騙案中無罪釋放后獲得了“西班牙馬多夫”的綽號，他同意約有32,000個家庭受到影響。有趣的是，富恩特斯證實他出于“安全原因”躲藏在特內里費島的一個秘密地點。但是，他否認有關他失蹤的指控。

另一方面，當被問及無法說明的比特幣的實際數字時，Arbistar總監再次否認有將近10億美元的硬幣丟失。相反，他聲稱實際價值“甚至達不到某些受影響者推測的十分之一。”根據Fuentes的說法，無法解釋的比特幣的實際數字“可能約為10,000個比特幣”，他說這相當于近1.03億美元。

最后，Fuentes說，他希望Arbistar2.0的預定發布將“確保受影響的人能夠在六到十二個月內收回投資”。

同時，與此相反，一家區塊鏈情報公司Whitestream聲稱已發現“從ArbistarPonzi錢包向Wirex和Coinbase大量提款”。這發生在二月。

Whitestream團隊在10月4日的Twitter帖子中說：

“本月，估計有272.6BTC發送到Coinbase.com，272.1BTC發送到Wirexapp.com。更多的BTC被發送到其他交易所。”

為了支持索賠，Whitestream提供的數據似乎在投資者籌款活動結束后立即在交易所顯示“現金支出”。

區塊鏈情報公司的首席執行官ItsikLevy告訴News.bitcoin，在分析Arbistar在區塊鏈上的活動后，他們確定：

在這段時間內，Arbistar估計有18,000個代表其客戶存款的比特幣地址，他們參與了17,500筆交易。從2019年7月到2020年3月，Arbistar收到了約2,600BTC26,000,000美元。

但是，在2020年3月大規模套現之后，Levy說，他們觀察到Aribistar“改變了Blockchain錢包基礎結構，以便在區塊鏈上獲得更多的隱私，新的錢包基礎結構一直活躍到今天-2020年10月。”

首席執行官仍然說，他們“目前正在分析公司的新錢包結構，以了解丟失的資金在哪里。”

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