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美國金融犯罪執法網絡首次對比特幣混合器 Helix 處以 6000 萬美元的罰款_ELIX:HEL

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡表示已對比特幣交易混合器Helix和CoinNinja的創始人兼主要運營者LarryDeanHarmon處以6000萬美元的罰款,主要原因是Harmon經營的Helix違反了《美國銀行保密法》及其實施規定。FinCEN進一步表示,Harmon從2014年至2017年之間運營的Helix并未獲得美國MSB牌照,其也在2017年至2020年經營著CoinNinja。目前,Harmon因涉嫌串謀洗錢和無牌照運營Helix而被美國哥倫比亞特區地方法院起訴。FinCEN指出,從2014年6月到2017年12月,Helix為客戶進行了超過1,225,000筆交易,其中至少包括35.6萬筆比特幣交易。Harmon將Helix用作比特幣混合器,并進行進一步宣傳,以使客戶匿名購買、槍支和物品等。之后,Harmon先生又創立了CoinNinja并擔任首席執行官,CoinNinja也無MSB牌照而且以與Helix相同的方式運作。

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