回頭看火幣高調打擊黑產，才知道背后的深意所在_COI:COIN

導語：回顧P2P、第三方支付、眾籌、消費金融等各類新金融業態的跨越式發展史，我們可以發現：新的金融概念方興未艾，必然會滋生各種違法犯罪，因此其最終發展離不開自上而下的監管，更離不開行業參與者的自發性治理。

近期的黑天鵝事件，讓市場參與者感到恐慌。對此事件的原因，有行業人士推測，大概率是因為出事平臺的OTC自營賬戶涉及到黑產，引發監管關注及追溯。

黑產，或許才是引發這次危機的根因，這很容易讓人聯想到今年6月火幣高調打擊黑產的動作。

黑產侵襲加密行業，火幣被指“用力過猛”當前，隨著金融科技尤其是區塊鏈技術的發展，反洗錢的難度正在日趨增大。加密貨幣特殊的匿名屬性使其對灰黑產具有天然的吸引力，正因如此，加密行業自律與資金流管控就顯得重要。

Binance Labs承諾投資500萬美元后，Curve盤中拉漲近5%:金色財經報道，自Binance Labs承諾向 Curve DAO代幣（CRV）投資500萬美元后，CRV 上漲4.8%至64美分，然后回落至61美分。

根據 DefiLlama 的數據， Curve是一種穩定的掉期和去中心化交易所，鎖定的總價值 (TVL)約為24億美元。[2023/8/11 16:18:54]

今年6月以來，電信詐騙、洗錢、殺豬盤等黑產資金流有逐漸蔓延至加密貨幣市場的趨勢，不法分子開始利用加密貨幣從事非法活動。而作為承接絕大部分加密貨幣交易的平臺，OK、幣安、火幣等三大所首當其沖，難免遭受黑產侵襲。

德國初創公司Blocktorch完成420萬美元種子輪融資:5月9日消息，旨在幫助 web3 工程團隊擴展他們的去中心化應用程序 (dApp)的德國初創公司Blocktorch完成420萬美元種子輪融資，早期風險投資公司 Ideo CoLab Ventures 領投。這些資金將用于發展 Blocktorch 的工程和商業團隊，并根據 Beta 測試的洞察力和用戶反饋，推出該產品的正式版本 。[2023/5/9 14:52:46]

據數字貨幣資產追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，僅2020年上半年，流入數字資產交易所的高風險資產就有13927筆，其中包括黑客攻擊、資金盤、暗網、賭博等在內等諸多加密貨幣地址，資產合計14.7萬BTC。

歐盟數據法規定智能合約需包含終止開關:金色財經報道，根據歐盟成員國周一公布的歐盟數據法修訂版，智能合約必須包含一個終止開關。代表各國政府的歐盟理事會于周五就文本達成一致，其提議似乎與歐洲議會立法者已經贊成的提議相呼應。法律的最終措辭現在必須在歐盟委員會的調解下由議會和理事會協商確定。

要求智能合約能夠中斷或終止其活動的擬議立法引起了區塊鏈社區的擔憂，擔心破壞本應是自動化和不可更改的程序。[2023/3/27 13:29:05]

黑錢的持續蔓延導致眾多正常用戶的交易賬戶被連環凍結，甚至造成加密貨幣行業“污名化”，這就要求交易所們主動承擔起阻斷黑產資金流的重任，出臺了一系列風控策略抵御黑產，以此保護正常交易的用戶。

華爾街分析師對Coinbase股票前景缺乏信心:金色財經消息，截至7月26日，華爾街分析師對Coinbase股票的預測價格已創下每股108美元的歷史新低，遠低于2021年4月每股435美元的高點。分析師對Coinbase的未來前景缺乏信心，這與Coinbase股價的低迷是同步的，自去年11月以來，Coinbase的股價已經下跌了80%以上。

投資銀行Keefe, Bruyette & Woods的分析師在一份研究報告中指出，因為加密資產的證券指定話題很可能不會有一個短期的解決方案（并可能導致一場法律戰），這對Coinbase的股票是一個威脅。（The Block）[2022/7/28 2:42:46]

在業內，火幣的OTC體量相對較大，因此有人表示其責任也更大，火幣對黑產的態度尤為重要。后來，火幣措辭嚴厲地表態：對黑產零容忍，必要時將幫助有關部門，堅決將黑產嚴打到底。

但在很多人眼里，火幣的“打黑”太高調了，覺得火幣有點“用力過猛”，傷及了很多人的利益。

直到最近，某大佬一聲不響放出這么大一只黑天鵝來，才讓很多人真正意識到火幣當時動作的深意，他們打擊黑產的力度并非過猛，現在看來可以說是恰到好處，甚至還需要更進一步。

樹大招風，火幣被盜用名義實施詐騙作為行業巨頭，火幣的名聲大，容易給他們自己招來一些麻煩。知名度高也讓很多不法分子開始盜用火幣名義實施詐騙。

在2019年的時候，網上傳出多人在“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群受騙，很多人根據群主發布的“搬磚套利教程”操作被騙取多個ETH，涉案金額高達億余元。后來有媒體報道，浙江溫州甌海成功破獲了這起案件，而火幣為案件的破獲提供了協助。

后來，還有很多詐騙份子利用火幣的名義打電話拉群帶單實施詐騙的，上當受騙的人非常多。火幣就主動聯合多地，對虛假客服電話詐騙團伙進行了打擊，聽說已經有多個犯罪團伙已經落網了。

但近期身邊的很多朋友還是能接到自稱是“火幣網客服”打來的電話，顯然是效果有限，大家黑產依然任重道遠。

仔細想想，近年來火幣利用科技助警破案的事還真不少。2019年初，火幣推出“科技助警通道”，與包括福建莆田、湖南長沙、河南洛陽等多地開展相關交流合作。據中國網財經消息，火幣因為在科技助面的突出貢獻，還收到多地發送的感謝信和錦旗。

火幣諸多動作背后的深意是什么？現在三所之一出事了，火幣和幣安怕不怕？

如果處于同樣的位置，大眾自認是會十分害怕。但從事實來看，火幣體量大，OTC流動性充足，且沒有所謂的OTC自營，這與出事平臺還不太一樣。

如果有人注意觀察，會發現這些年來主流媒體上經常出現火幣的身影，行業的明眼人都可以看出火幣在合規發展路上走得越來越穩健。

回頭來看，火幣先前高調做出打擊黑產的態度，以及近些年屢次用區塊鏈科技協助破案，在這些動作背后，其實是有深意的。

現在，加密貨幣行業整體還處于早期發展階段，交易所合規之路依然漫長。對于有實力的頂尖公司，最好的做法應該是作為旗手沖在最前方，將行業從混亂無序帶向合規發展。這樣，才能為所有人創造一個好的發展環境。

Tags：COIN加密貨幣OINCOIPipa Coin加密貨幣到底有什么用RCOINPixl Coin

歐易okex官網